PDF《华电国际电力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告》

1 证券代码:

600027 证券简称: 华电国际 公告编号: 2015-014 华电国际电力股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

华电国际电力股份有限公司( "本公司" )第七届董事会第九次会议( "本次会议" ) 于2015 年5月15 日,在北京市西城区宣武门内大街

2 号中国华电大厦召开,本次会议 通知已于

2015 年5月5日以电子邮件形式发出.本公司董事长李庆奎先生主持会议, 本公司

12 名董事亲自出席会议,3 名监事列席本次会议.本次会议符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定,合法有效.经与会董事表决,一致通过以下决议:

一、审议批准本公司以人民币 384,521.44 万元收购中国华电集团公司持有的华电 湖北发电有限公司( "湖北发电公司" )82.5627%股权,并授权总经理及其授权人士签署 上述事宜涉及的有关协议,以及就进行、完成《股权转让协议》 、和其项下的所有交易 签署必要的文件、做出必须的行动. 在审议本议案时,关联董事李庆奎先生、陈建华先生、苟伟先生及褚玉先生回避表 决.该项关联交易经全体独立董事事前认可并出具了意见函,该议案已获战略委员会和 审计委员会同意.本议案须提请股东大会由公司独立股东批准. 本议案的表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权.

二、审议通过《关于收购中国华电集团公司湖北区域资产项下的持续关联交易的 议案》 ,即: 1. 同意本公司在中国华电集团财务有限公司( "华电财务公司" )存款余额上限因 收购湖北发电公司的股权而适当调整,与华电财务公司签署《金融服务框架协议之补充

2 协议》 ,并与华电财务公司进行该框架协议项下的关联交易,授权总经理或其授权人士 根据境内外监管要求对框架协议酌情进行修改,并在与华电财务公司达成一致后签署该 协议,并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续. 在审议本子议案时,关联董事李庆奎先生、陈建华先生、苟伟先生及褚玉先生回 避表决.该项关联交易经全体独立董事事前认可并出具了意见函,该议案已获审计委员 会同意.本子议案须提请股东大会以普通决议审议、批准.如果股东大会上否决前述有 关存款数额调整的议案,本公司于

2014 年11 月6日签署并经临时股东大会审议批准的 原《金融服务框架协议》依然有效. 本子议案的表决情况:8 票同意、0 票反对、0 票弃权. 2. 同意自湖北发电公司股权交割日起至

2017 年12 月31 日止的期间内,本公司 每年从陕西省煤炭运销(集团)有限责任公司( "陕煤运销" )采购煤炭的总金额分别不 超过人民币

12 亿元、人民币

25 亿元及人民币

25 亿元;

与陕煤运销签署《煤炭采购框 架协议》 ,并与陕煤运销进行该框架协议项下的关联交易,授权总经理或其授权人士根 据境内外监管要求对煤炭采购框架协议酌情进行修改,并在与陕煤运销达成一致后签署 该协议,并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续. 在审议子本议案时,无关联董事需回避表决.该项关联交易经全体独立董事事前认 可并出具了意见函,该议案已获审计委员会同意. 本子议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、审议批准《关于召开

2015 年第二次临时股东大会的议案》 ,授权董事会秘书 适时向股东发出

2015 年第二次临时度股东大会通知. 本议案的表决情况:12 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告. 华电国际电力股份有限公司

2015 年5月15 日