PDF《浙江华电智能电站设备股份有限公司 财务负责人任免公告》

公告编号:2017-035

1 证券代码:835949 证券简称:华电智能 主办券商:中银证券 浙江华电智能电站设备股份有限公司 财务负责人任免公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十 八次会议于

2017 年12 月11 日审议并通过: 同意赵欣先生辞去公司财务总监的申请, 同时任命王爱新女士为 公司财务负责人, 任期为第一届董事会第十八次会议审议通过之日起 至第一届董事会届满之日止.

本次会议召开

15 日前以书面方式通知董事会成员,实际到会董 事5人. 到会人持有公司股份 5,651,950 股, 占股份总数的 24.08%, 会议由胡江明主持. 以上决议表决情况为: 同意票

5 票,反对票

0 票,弃权票

0 票.

(二)被任免财务负责人的基本情况 新任财务负责人王爱新持有公司股份 90,000 股,占公司股本的 0.38%.该新任财务负责人不属于失信联合惩戒对象. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-035

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(三)任命/免职的原因 原财务总监赵欣先生因个人原因辞去财务总监职务,根据《公司 法》、《公司章程》的相关要求及公司经营管理需求,公司董事会任 命王爱新女士为公司财务负责人.

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响 此次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数.

(二)对公司生产、经营上的影响 此次任命不会对公司生产、经营产生不利影响.

三、备查文件目录 《浙江华电智能电站设备股份有限公司第一届董事会第十八次会议 决议》 浙江华电智能电站设备股份有限公司 董事会

2017 年12 月13 日