PDF《FIT Hon Teng Limited》

二零一九年四月三十日 阁下如对本通函或应采取的行动有任何疑问,应谘询股票经纪、银行经理、律师、专业会 计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下的鸿腾六零八八精密科技股份有限公司股份全部售出或转让,应立即将本 通函送交买主或承让人或经手买卖或转让的银行、股票经纪或其他代理,以便转交买主或 承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准 确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部分内容而产生 或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任. FIT Hon Teng Limited 鸿腾六零八八精密科技股份有限公司 (於开曼群岛以鸿腾精密科技股份有限公司的名称注册成立的有限公司, 并以鸿腾六零八八精密科技股份有限公司於香港经营业务) (股份代号:6088) 建议(1 )发行股份及购回股份的一般授权;

(2 )重选退任董事;

(3 )宣派末期股息;

及(4 )股东周年大会通告鸿腾六零八八精密科技股份有限公司谨订於二零一九年六月二十一日 (星期五) 下午2时30分 假座台湾新北市土城区中山路66-1号 (邮编:23680) 举行股东周年大会,大会通告载於本通 函第14至第18页.随函亦附奉股东周年大会适用的代表委任表格.该代表委任表格亦刊载 於联交所网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.fit-foxconn.com).无论 阁下能否出席股 东周年大会,务请 阁下将代表委任表格按其印列的指示填妥,并尽快交回本公司香港股 份过户登记处香港中央证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17M 楼,惟无论如何最迟须於股东周年大会或其任何续会指定举行时间前48小时 (即二零一九年 六月十九日下午2时30分前) 交回.填妥及交回代表委任表格后,股东仍可依愿亲身出席股 东周年大会 (或其任何续会) ,并於会上投票. ― i ― 页次 释义

1 董事会函件 绪言

3 发行股份的一般授权

4 购回股份的购回授权

4 重选退任董事

4 宣派末期股息及暂停办理股份过户登记手续

5 股东周年大会通告

5 代表委任表格

5 以投票方式进行表决

6 推荐意见.6 附录一 ― 建议将予重选董事之详细资料

7 附录二 ― 说明函件.11 股东周年大会通告

14 ―

1 ― 於本通函内,除非文义另有所指,否则下列词汇应具有以下涵义: 「股东周年大会」 指 本公司於二零一九年六月二十一日 (星期五) 下午2时30分 假座台湾新北市土城区中山路66-1号 (邮编:23680) 举行 的股东周年大会或其任何续会,而大会通告载於本通函第 14至第18页 「组织章程细则」 指 本公司的组织章程细则 「董事会」 指 董事会 「本公司」 指 鸿腾六零八八精密科技股份有限公司,一间於开曼群岛 以鸿腾精密科技股份有限公司的名称注册成立的有限公 司,并以鸿腾六零八八精密科技股份有限公司於香港开展 业务,其股份於联交所主板上市 「公司法」 指 开曼群岛法例第22章公司法 (一九六一年第三册,经综合 及修订) ,经不时修订、补充或以其他方式修改 「董事」 指 本公司董事 「一般授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以配发、发 行及或处理不超过於授出一般授权的相关决议案获通 过当日已发行股份数目之20%的股份 「本集团」 指 本公司及其附属公司 「香港」 指 中华人民共和国香港特别行政区 「最后实际可行日期」 指 二零一九年四月十七日,即本通函付印前为确定本通函所 载若干资料的最后实际可行日期 「上市规则」 指 联交所证券上市规则 (经不时修订) 「新台币」 指 新台币,台湾法定货币 「购回授权」 指 建议於股东周年大会上授予董事的一般授权,以购回不超 过於授出购回授权的相关决议案获通过当日已发行股份 数目之10%的股份 ―

2 ― 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 (经不时修订) 「股东」 指 股份持有人 「股份」 指 本公司面值为每股股份0.01953125美元的普通股 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「收购守则」 指 香港公司收购及合并守则 (经不时修订) 「美元」 指 美元,美国法定货币 「%」 指 百分比 ―

3 ― FIT Hon Teng Limited 鸿腾六零八八精密科技股份有限公司 (於开曼群岛以鸿腾精密科技股份有限公司的名称注册成立的有限公司, 并以鸿腾六零八八精密科技股份有限公司於香港经营业务) (股份代号:6088) 执行董事: 卢松青 (主席) 卢伯卿 PIPKIN Chester John 非执行董事: 陈杰良 独立非执行董事: CURWEN Peter D 邓贵彰 陈永源 注册办事处: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box

2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 台湾总部: 台湾 新北市土城区 中山路66-1号 邮编:23680 香港主要营业地点: 香港 铜锣湾 勿地臣街1号 时代广场 二座31楼 敬启者: 建议(1 )发行股份及购回股份的一般授权;

(2 )重选退任董事;

(3 )宣派末期股息;

及(4 )股东周年大会通告绪言 本通函旨在向 阁下发出股东周年大会通告,以及提供将於股东周年大会上提呈的下 列建议:(a)授出发行股份的一般授权及购回股份的购回授权;

(b)重选退任董事;

及(c)宣派 末期股息. ―

4 ― 发行股份的一般授权 为确保本公司於需要发行任何新股份时董事具灵活性及酌情权,根鲜泄嬖,寻求 股东批准发行股份的一般授权.於股东周年大会上,将提呈第5(A)项普通决议案,授予董事 一般授权,以行使本公司权力配发、发行及处理不超过於一般授权的相关决议案通过当日 已发行股份数目20%的额外股份. 於最后实际可行日期,本公司的6,743,748,888股股份已获缴足.待第5(A)项普通决议案 通过后,於最后实际可行日期后及直至股东周年大会日期不再发行或购回股份的情况下, 本公司将获准发行最多1,348,749,777股股份. 此外,待第5(C)项普通决议案获另行批准后,本公司根5(B)项普通决议案购买的股 份数目亦将加入,以扩大第5(A)项普通决议案所述的一般授权,惟相关数值最多为於一般 授权及购回授权的决议案通过当日已发行股份数目的10%. 购回股份的购回授权 本公司将於股东周年大会上提呈普通决议案,以批准授予董事购回授权,以行使本公 司权力购回最多可占於购回授权的决议案获通过当日已发行股份数目10%的股份. 上市规则规定须将就建议购回授权向股东寄发的说明函件载於本通函附录二.此说明 函件载有一切合理所需资料,以令股东於股东周年大会上就投票赞成或反对有关决议案作 出知情决定. 重选退任董事 根橹鲁滔冈虻83(3)条及第84条,PIPKIN Chester John先生、CURWEN Peter D先生、邓贵彰先生及陈永源先生应轮值退任,并合资格於股东周年大会上膺选连任. 就建议重选本公司的独立非执行董事CURWEN Peter D先生、邓贵彰先生及陈永源先生 而言,公司已接获CURWEN Peter D先生、邓贵彰先生及陈永源先生根鲜泄嬖虻3.13作出 的独立性确认.CURWEN Peter D先生、邓贵彰先生及陈永源先生并未参与本集团的任何行 政管理.计及以上因素,董事会认为根鲜泄嬖,CURWEN Peter D先生、邓........