PDF《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第二届监事会第四次会议...》

公告编号:2019-009 证券代码:832323 证券简称:聚丰股份 主办券商:国联证券 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年3月29 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年3月5日以邮件方式发出 5.会议主持人:监事会主席姚尧女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定 .

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年度监事会工作报告 》议案 1.议案内容: 《2018 年度监事会工作报告》 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决. 公告编号:2019-009 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年度报告及其摘要》议案 1.议案内容: 议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年年度 报告》 (公告编号:2019-004) 、 《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年年 度报告摘要》 (公告编号:2019-005) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《2018 年度财务决算报告》议案 1.议案内容: 《2018 年度财务决算报告》 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《2019 年财务预算报告》议案 1.议案内容: 《2019 年财务预算报告》 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2019-009

(五)审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案 1.议案内容: 议案具体内容详见全国股份转让系统公司指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上披露的《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司

2018 年年度 权益分派预案公告》 (公告编号:2019-007) . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过《关于续聘

2019 年度审计机构的议案》议案 1.议案内容: 公司拟继续聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司

2018 年度财 务报告审计机构. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 不涉及关联事项,无需回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《无锡聚丰数控金属制品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》 无锡聚丰数控金属制品股份有限公司 监事会

2019 年3月29 日