PDF《新城发展控股有限公司》

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Future Land Development Holdings Limited 新城发展控股有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限责任公司) (股份代号:1030) 截至2017年12月31日止年度 海外监管公告 本公告乃由新城发展控股有限公司 ( 「本公司」 ) 根愀哿辖灰姿邢薰局と 上市规则第13.10B条而作出.兹载列本公司旗下一间於上海证券交易所上市的A 股附属公司,新城控股集团股份有限公司 (股份代号:601155) ,在上海证券交易 所网站(www.sse.com.cn)刊登的 《新城控股集团股份有限公司2017年年度报告》 , 仅供参阅. 承董事会命 新城发展控股有限公司 董事长 王振华 中国,2018年3月14日 於本公告日期,董事包括执行董事王振华先生、吕小平先生、陆忠明先生、 刘源满先生及陈伟健先生,非执行董事王晓松先生,独立非执行董事陈华康先生、 锺伟先生及朱增进先生.

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257 公司代码:

601155 公司简称: 新城控股 新城控股集团股份有限公司

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257 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人王振华、主管会计工作负责人王振华及会计机构负责人(会计主管人员)管有冬 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017 年度归属于上市公司股东的净利 润6,028,907,738 元,母公司本年度可供股东分配利润为 3,057,838,509 元.根据《公司章程》 及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关规定,本着积极回报股东,培育长期投资者, 利于公司长远发展的原则,公司第一届董事会第三十五次会议审议通过了

2017 年度利润分配方 案:以总股本 2,257,384,186 股为基数,按每

10 股派送现金红利 8.1 元(含税).该议案尚需提 交公司

2017 年度股东大会审议.

六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告除对事实陈述外,所有本公司对(包括但不限于)预计、预测、目标、估计、规划、 计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素,其大部分不受公司控制, 且将影响着公司的经营运作及实际业绩,导致公司未来的实际结果可能会与这些陈述出现重大差 异.敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述.本公司声明,本公司没有义务对 本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改(除法律规定外).本公司及其任何员工并未 就公司未来表现作出任何保证声明,及不为任何该等声明负责.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等,敬请查阅管理层经营与分析中关 于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

十、其他 适用 √不适用

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257 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.11

第四节 经营情况讨论与分析.13

第五节 重要事项.53

第六节 普通股股份变动及股东情况.71

第七节 优先股相关情况.79

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.80

第九节 公司治理.86

第十节 公司债券相关情况.89 第十一节 财务报告.95 第十二节 备查文件目录.257

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 登记结算机构 指 中国证券登记结算有限公司 交易商协会 指 中国银行间市场交易商协会 报告期 指2017 年1月1日至

2017 年12 月31 日 公司、本公司、新城控股、新城 指 新城控股集团股份有限公司 控股股东、富域发展 指 富域发展集团有限公司 常州德润 指 常州德润咨询管理有限公司 江苏新城 指 江苏新城地产股份有限公司 会计师事务所、普华永道 指 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 间接控股股东、新城发展 指 新城发展控股有限公司 《限制性股票激励计划》 指 《新城控股集团股份有限公司第一期限制性股 票激励计划》

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 新城控股集团股份有限公司 公司的中文简称 新城控股 公司的外文名称 Future Land Holdings Co., Ltd 公司的外文名称缩写 Future Land 公司的法定代表人 王振华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈鹏 杭磊 联系地址 上海市普陀区中江路388弄6号 新城控股大厦A座17楼 上海市普陀区中江路388弄6号 新城控股大厦A座17楼 电话 021-32522907 021-32522907 传真 021-32522909 021-32522909 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 武进国家高新技术产业开发区新雅路18号208室 公司注册地址的邮政编码

213100 公司办公地址 上海市普陀区中江路388弄6号新城控股大厦A座 公司办公地址的邮政编码

200062 公司网址 www.futureland.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 新城控股

601155 无2017 年年度报告

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六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所(境内) 名称 普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙) 办公地址 上海市黄浦区湖滨路

202 号领展企业广场

2 座普华永道中心

11 楼 签字会计师姓名 陈玲、曹志斌 报告期内履行持续督导职责的 保荐机构 名称 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金 融中心

75 楼 签字的保荐代表 人姓名 李启迪、黄前进 持续督导的期间

2015 年12 月4日-2017 年12 月31 日 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区世纪大道

100 号上海环球金 融中心

75 楼 签字的财务顾问 主办人姓名 李启迪、黄前进 持续督导的期间

2015 年12 月4日-2017 年12 月31 日

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2017年2016年 本期比上年 同期增减(%) 2015年 营业收入 40,525,684,827 27,969,282,458 44.89 23,568,793,145 归属于上市公司股东的净 利润 6,028,907,738 3,019,228,519 99.68 1,836,274,417 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 5,001,952,803 2,545,341,242 96.51 1,241,199,536 经营活动产生的现金流量 净额 -10,485,163,649 8,097,204,594 -229.49 -957,155,648 2017年末 2016年末 本期末比上 年同期末增 减(%) 2015年末 归属于上市公司股东的净 资产 20,623,563,047 14,853,744,113 38.84 12,131,218,713 总资产 183,526,661,367 103,170,607,492 77.89 67,802,115,596

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(二)主要财务指标 主要财务指标 2017年2016年 本期比上年同期增减(%) 2015年 基本每股收益(元/股) 2.71 1.36 99.26 1.16 稀释每股收益(元/股) 2.70 1.36 98.53 1.16 扣除非经常性损益后的基本每 股收益(元/股) 2.25 1.15 95.65 0.78 加权平均净资产收益率(%) 34.18 22.44 增加11.74个百分点 22.53 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率(%) 28.36 18.92 增加9.44个百分点 15.23 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 不适用 公司于

2015 年3月30 日由有限责任公司改制为股份有限公司,公司股本为 1,166,000,000 股.经中国证监会核准,公司发行 542,064,758 股吸收合并江苏新城实现 A 股挂牌上市,公司股 本变更为 1,708,064,758 股,详情请见江苏新城

2015 年9月22 日刊登于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)的《新城控股换股吸收合并江苏新城报告书(修订稿)》. 公司于

2016 年4月21 日实施资本公积金转增股本方案,以公司

2015 年12 月31 日总股本 1,708,064,758 股为基数, 以资本公积金向全体股东每

10 股转增

3 股, 合计转增股本 512,419,428 股,本次转增股本后,公司的总股本为 2,220,484,186 股.

2016 年11 月22 日,公司实施《限制性股票激励计划》限制性股票的授予工作,向59 名激 励对象授予 38,500,000 股限制性股票, 公司股本变更为 2,258,984,186 股. 因公司原授予限制性 股票的激励对象饶永生已离职,不再具备激励对象资格,公司于

2017 年5月19 日完成对饶永生 持有的已获授但尚未解锁的共计

50 万股限制性股票的回购注销,公司股份总数由 2,258,984,186 股减少为 2,258,484,186 股.

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

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九、

2017 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 2,037,184,429 9,290,7........