PDF《江西四联节能环保股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2016-007

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4 证券代码:836733 证券简称:四联环保 主办券商:东莞证券 江西四联节能环保股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年4月14 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共3人,持 有表决权的股份 30,000,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议否决《审议通过关于变更公司经营范围的议案》 本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格,均符合《公司 法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定. 公告编号:2016-007

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4 1.议案内容 变更前经营范围为:节能环保、新能源合同管理;

节能技术服务 开发及系统方案集成;

智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服 务;

通信技术、信息技术领域科技开发,系统集成、代理销售以及相 关工程设计、施工、技术服务;

网络电力各类装置及传感器、计算机 通讯柜等的研发、制作、销售;

电气仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可范围内经营且效期到

2019 年10 月28 日) ;

环保节能工程;

送变电工程;

水利工程;

园林绿化工程;

建筑工程;

防火、防腐工程;

建筑劳务分包;

土地整理;

农业开发;

自营或代理各类商品和技术的进出口业务. 变更后经营范围为:节能环保、新能源合同管理;

节能技术服务 开发及系统方案集成;

智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服 务;

电气仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备 (在许可范围内经营且效期到

2019 年10 月28 日) ;

环保节能工程;

送变电工程;

水利工程;

园林绿化工程;

建筑工程;

防火、防腐工程;

建筑劳务分包;

土地整理;

农业开发;

购售电、配电业务;

供热、供水、供冷、供汽及其他综合能源服务;

配电网、热(水、冷、汽)网 的投资、建设、运营;

电力、热力及其他综合能源的技术开发、咨询、 服务;

电力相关互联网业务. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反对股 数30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

公告编号:2016-007

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4 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

(二)审议否决《审议通过关于修改公司章程并授权董事会办 理工商变更登记的议案》 1.议案内容 《公司章程》第十三条原为:经依法登记,公司经营范围为:节 能环保、新能源合同管理;

节能技术服务开发及系统方案集成;

智能 电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;

通信技术、信息技术领 域科技开发,系统集成、代理销售以及相关工程设计、施工、技术服 务;

网络电力各类装置及传感器、计算机通讯柜等的研发、制作、销售;

电气仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备 (在许可范围内经营且效期到

2019 年10 月28 日) ;

环保节能工程;

送变电工程;

水利工程;

园林绿化工程;

建筑工程;

防火、防腐工程;

建筑劳务分包;

土地整理;

农业开发;

自营或代理各类商品和技术的 进出口业务. 现修订为:节能环保、新能源合同管理;

节能技术服务开发及系 统方案集成;

智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;

电气 仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可 范围内经营且效期到

2019 年10 月28 日) ;

环保节能工程;

送变电工 程;

水利工程;

园林绿化工程;

建筑工程;

防火、防腐工程;

建筑劳 务分包;

土地整理;

农业开发;

购售电、配电业务;

供热、供水、供 公告编号:2016-007

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4 冷、供汽及其他综合能源服务;

配电网、热(水、冷、汽)网的投资、 建设、运营;

电力、热力及其他综合能源的技术开发、咨询、服务;

电力相关互联网业务. 2.议案表决结果: 同意股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

反对股 数30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项.

三、备查文件目录 《江西四联节能环保股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议》 江西四联节能环保股份有限公司

2016 年4月14 日