PDF《江西科盛环保股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公...》

公告编号:2018-048 证券代码:871915 证券简称:科盛环保 主办券商:东北证券 江西科盛环保股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年11 月3日2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年10 月23 日以书面方 式发出 5. 会议主持人:董事长盛伟先生 6. 会议列席人员(如有) :监事及高级管理人员 7. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效.

(二)会议出席情况 会议应出席董事

5 人,出席和授权出席董事

5 人. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-048

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程》议案 1. 议案内容: 根据公司业务发展需要,公司拟变更经营范围及修订公司章程. 公司经营范围变更后为: 废气脱硫脱硝除尘、 锅炉窑炉节能环保、 市政及工业环保污水处理、 固废污泥处理技术的研发、 转让、 咨询、 服务、 运营;

空烟气预热器、 烟气换热器 GGH、 锅炉辅机、 中水回用、 电气控制设备的设计、 制造、 加工、销售;

市政环境建筑工程、沼气工程、新能源工程、火力电力 工程、钢结构工程、机电设备工程的建设、施工;

仪器仪表、搪瓷材 料、工业重防腐涂料、专用化学品(危险化学品除外)的批发销售;

沼气发电,根据 CDM 框架出售二氧化碳排放指标;

有机肥料、生物有 机肥、土壤调理剂、营养基质生产、水溶性肥料、液体肥的生产、研发、 制造、 销售;

节水灌溉工程、 喷滴灌工程、 自动化控制灌溉系统、 组合过滤系统、施肥系统的设计、生产、安装和销售;

农业技术推广 服务;

组织采购、供应成员所需的种子、化肥、农药、组织收购、销 售成员生产的产品;

农业新产品技术开发、技术咨询、技术服务、技 术转让、技术推广;

农作物种植、动物养殖场;

蚯蚓养殖与销售;

农 产品加工;

自营和代理各类商品和技术进出口(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外) . (依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动) 公告编号:2018-048 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过 《关于提名盛伟先生为公司第二届董事会董事》 议案 1. 议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定,提名现任盛伟先生为公司第二届董事会董事候选 人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第二届董事会届满止.盛伟先生为连选连任. 经核查,上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.为确保董事会的正常运 作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议. 公告编号:2018-048

(三)审议通过 《关于提名施泽军先生为公司第二届董事会董事》 议案1. 议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定,提名任施泽军先生为公司第二届董事会董事候选 人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第二届董事会届满止.施泽军先生为新任董事. 经核查, 上述人员不属于 《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监 管问答》中规定的失信联合惩戒对象.为确保董事会的正常运作,在 新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务,不得有任何 损害公司和股东利益的行为. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过 《关于提名涂根平先生为公司第二届董事会董事》 议案1. 议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章 公告编号:2018-048 程》等相关规定,提名现任涂根平先生为公司第二届董事会董事候 选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日 起至第二届董事会届满止.涂根平先生为连选连任. 经核查,上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.为确保董事会的正常运 作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过 《关于提名黄日东先生为公司第二届董事会董事》 议案1. 议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定,提名现任黄日东先生为公司第二届董事会董事候 选人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日 起至第二届董事会届满止.黄日东先生为连选连任. 经核查,上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施 公告编号:2018-048 的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.为确保董事会的正常运 作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过 《关于提名刘宏先生为公司第二届董事会董事》 议案 1. 议案内容: 鉴于公司第一届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章 程》等相关规定,提名现任刘宏先生为公司第二届董事会董事候选 人,任期三年,自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起 至第二届董事会届满止.刘宏先生为连选连任. 经核查,上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施 的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象.为确保董事会的正常运 作,在新一届董事会就任前,原董事仍将依照法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,认真履行董事职务, 不得有任何损害公司和股东利益的行为. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 公告编号:2018-048 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(七)审议通过《关于提请召开公司

2018 年第三次临时股东大会》 议案 1. 议案内容: 公司拟定于

2018 年11 月20 日上午召开

2018 年第三次临时股东 大会. 2.议案表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《江西科盛环保股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》 江西科盛环保股份有限公司 董事会2018 年11 月5日 ........