PDF《兰州兰石重型装备股份有限公司》

证券代码:

603169 证券简称: 兰石重装 公告编号: 临2018-006 兰州兰石重型装备股份有限公司 关于预计公司

2018 年度日常关联交易的公告 重要提示:

1、是否需要股东审议:是

2、公司与关联方发生的关联交易系日常生产经营需要,交易的定价参考市 场价格, 不存在损害公司和股东利益的情况,相关业务的开展不影响公司的独立 性,公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方形成依赖.

根据上海证券交易所《股票上市规则》对上市公司关联交易的相关要求,为 规范公司关联交易运作,严格遵守和履行《股票上市规则》对上市公司关联交易 预计、审议程序和披露的要求,公司根据

2017 年和以前年度关联交易情况,对2018 年度的日常关联交易进行了预计.

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序 公司于

2018 年1月23 日召开三届三十次董事会,会议审议通过了《关于预 计公司

2018 年度日常关联交易的议案》 . 本公司独立董事对公司日常关联交易发 表了独立意见, 认为: 公司

2018 年度拟发生的日常关联交易遵循了公平、 公正、 公开的原则,维护了全体股东,包括非关联股东和中小股东的利益.该关联交易 事项需经公司股东大会审议通过.

(二)公司

2017 年度日常关联交易执行情况

2017 年,公司严格在股东大会审议通过的《关于预计公司

2017 年日常关联 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任. 交易的议案》及《关于增加公司

2017 年日常关联交易金额的议案》所确定的日 常关联交易范围内执行交易, 交易公允且未对公司造成任何风险,亦不存在损害 公司权益的情形

2017 年度,公司预计与关联方发生交易总额 172,912.00 万元, 实际发生关联交易总额 58,176.75 万元.其中:预计关联采购 22,844.00 万元,实 际发生关联采购 19,697.61 万元;

预计关联销售 30,068.00 万元,实际发生关联销 售13,570.34 万元;

预计向关联方拆借资金 120,000.00 万元,实际向关联方拆借 资金 24,908.80 万元.2017 年度,公司与关联方实际发生的日常采购及销售额均 未超过公司日常关联交易预计金额,详情见下: 单位:万元 序号 关联交易类别 关联人

2017 年度预计金额

2017 年度实际发生金额

1 向关联人购买原材料 及设备 兰石集团 600.00 524.78 兰石集团下属子公司 12,257.00 11,274.85 小计 12,857.00 11,799.63

2 向关联人购买燃料和 动力 兰石集团 3,500.00 3,437.08 兰石集团下属子公司 / / 小计 3,500.00 3,437.08

3 接受关联人提供的劳 务及服务 兰石集团 30.00 4.59 兰石集团下属子公司 6,432.00 4,454.81 小计 6,462.00 4,459.40

6 其他 兰石集团 / / 兰石集团下属子公司 25.00 1.50 小计 25.00 1.50 向关联方采购总计 22,844.00 19,697.61

1 向关联人销售产品、 商品 兰石集团 / / 兰石集团下属子公司 26,355.00 11,058.20 小计 26,355.00 11,058.20

2 向关联人提供服务、 劳务 兰石集团 2,622.00 2,080.75 兰石集团下属子公司 1,091.00 431.39 小计 3,713.00 2,512.14 向关联方销售总计 30,068.00 13,570.34

1 向关联方拆借资金 兰石集团及下属子公司 120,000.00 24,908.80 向关联方拆借资金总计 120,000.00 24,908.80 关联交易总额 172,912.00 58,176.75

(三)公司

2018 年度日常关联交易的预计情况 公司在

2017 年度已发生关联交易的基础上, 对2018 年公司拟与关联方发生 的日常生产经营性关联交易进行了合理的预计,总额较

2017 年有所下降,2018 年度预计关联交易总额为 82,500.00 万元,其中:关联采购 17,750.00 万元,关联 销售 14,750.00 万元,向关联方拆借资金不超过 50,000.00 万元.详见下表: 单位:万元 序号 关联交易类别 关联人

2018 年度预计发生金额

1 向关联人购买原材 料及设备 兰石集团 / 兰石集团下属子公司 12,572.00 小计 12,572.00

2 向关联人购买燃料 和动力 兰石集团 4,000.00 兰石集团下属子公司 / 小计 4,000.00

3 接受关联人提供的 劳务、服务 兰石集团 25.00 兰石集团下属子公司 1,153.00 小计 1,178.00 向关联方采购总计 17,750.00

1 向关联人销售产品、 商品 兰石集团 500.00 兰石集团下属子公司 12,400.00 小计 12,900.00

2 向关联人提供劳务、 服务 兰石集团 656.00 兰石集团下属子公司 1,194.00 小计 1,850.00 向关联方销售总计 14,750.00

1 向关联方借入资金 兰石集团及下属子公司 50,000.00 向关联方借入资金总计 50,000.00 关联交易总额 82,500.00

二、关联方介绍和关联关系说明

1、兰州兰石集团有限公司 法定代表人:杨建忠 企业类型:有限责任公司(国有独资) 注册资本:132286.31 万元 经营范围:通用设备、专用设备项目的设计、制造、成套与安装(不含特种 设备的设计、制造、安装) 、技术培训与咨询及信息服务;

工矿物资经营及储运 (不含化学危险品及民用爆炸物的销售及运输) ;

自营设备及材料进出口;

机械 设备、 五金交电、 电子产品 (不含卫星地面接收设备) 销售;

城市智能技术开发、 设计、技术咨询;

电子信息技术、物联网技术、计算机软硬件的开发、技术服务 和技术转让;

计算机系统集成及技术服务;

房地产开发经营;

物业管理;

(以上 两项凭资质证经营) 房屋及设备租赁 (不含金融租赁业务) ;

住宿及餐饮服务 (限 分支机构经营) ;

企业管理服务;

国内外广告发布代理;

酒店管理;

会议及展览 服务;

包装服务;

旅游项目开发及建设. 关联关系: 系本公司控股股东, 符合 《上交所股票上市规则》 10.1.3 条第

(一) 款规定的关联关系情形.

2、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司 法定代表人:陈建玉 企业类型:一人有限责任公司 注册资本:5000 万元 经营范围:石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用 装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技 术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包(EPC) ;

工程咨询与技 术服务;

成套装备工程和技术的进出口(国家有限制的除外) . 关联关系:系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上交所股票上 市规则》10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

3、兰州兰石石油装备工程股份有限公司 法定代表人:张金明 企业类型:股份有限公司 注册资本:34200 万元 经营范围:石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关 工程技术服务;

石油工业专用设备租赁(不含融资租赁) ;

起重机械的安装、改造、维修;

电梯修理;

橡胶密封制品的生产、销售;

配电开关控制设备制造、安装、销售;

机电安装;

新能源装备研发、设计、制造、销售. 关联关系:系本公司控股股东兰石集团的控股子公司,符合《上交所股票上 市规则》10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

4、兰州兰石铸锻有限责任公司 法定代表人:冯西平 企业类型:一人有限责任公司 注册资本:96000 万元 经营范围:黑色金属、有色金属铸造,钢锭的生产销售,各类锻件、热处理 件、机械产品、设备的设计制造安装,工业炉窑设计制造;

铸锻造工艺及材料技 术研发、推广及服务;

模型模具的设计制造;

集团内部物资回收、加工、销售;

货物的仓储;

自营进出口业务 关联关系:系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上交所股票上 市规则》10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

5、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司 法定代表人:冯西平 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:10000 万元 经营范围:低速载货汽车、拖拉机、收获机械、耕种机械、畜牧机械、烘干 机械、农产品加工机械及其他农业机械的生产、销售、租赁及维修;

土地耕整、 播种作业、农作物收获、农产品加工及其他农业机械化生产服务、农业科技信息 咨询服务、农机安全技术检验、农机操作及安全生产指导服务;

特种改装车、摩 托车、电动车、专用车、环卫专用设备及移动厕所的生产、销售、租赁及维修;

普通机械的生产、批发零售,电器机械及器材、建筑材料、金属材料(不含贵金 属) 、化工产品(不含危险品)的批发零售及维修.涉及机械设计及制造相关产 品的技术服务及技术咨询. 关联关系:系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上交所股票上 市规则》10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

6、兰州兰石建设工程有限公司 法定代表人:亓军正 企业类型:一人有限责任公司 注册资本:30000 万元 经营范围: 建筑工程、 机电设备安装工程、 钢结构工程 (以上凭资质证经营) ;

储罐(不含压力容器) 、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设 备、冶金设备的制造销售;

菱镁制品加工;

机械修理;

建材、家用电器的销售;

道路普通货物运输;

货物搬运装卸;

进出口贸易、国际运输、压力管道的安装、 锅炉的安装改造维修 (以上凭许可证有效期经营) ;

拆除工程、土石方工程、园 林绿化、装饰装修工程、金属表面处理加工制造及销售;

房屋场地租赁;

金属材 料、化工原料(不含危险化学品) 、机电产品(不含小轿车)的批发零售. 关联关系:系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上交所股票上 市规则》10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

7、兰州兰石物业服务有限公司 法定代表人:白凤刚 企业类型:一人有限责任公司 注册资本:1000 万元 经营范围:物业管理;

停车场经营管理;

物业公共设施设备维修、管理;

机 电设备维修、管理;

电梯维修、保养管理;

家政服务;

清洗保洁服务;

水电暖安 装与维修;

供暖服务;

会务会展服务;

水电暖费代收代缴服务;

增值电信业务;

房屋装饰装修;

园林设计与施工养护;

市政工程;

绿化工程;

建筑工程;

建筑智 能化工程设计施工;

安全技术防范工程设计施工;

楼宇清洗工程;

二次供水设施 清洗消毒;

地面石材清洗;

自有房屋租赁;

机械设备租赁(不含金融类业务);

初级农产品、日杂百货、劳保用品、环卫绿化工具设备、建筑材料、五金批发零 售;

花卉花木租售;

自有林业场地出租;

以下限分支机构经营:林木种植;

餐饮 服务;

房屋拆迁. 关联关系:系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上交所股票上 市规则》10.1.3 条第

(二)款规定的关联关系情形.

8、兰州兰石酒店餐饮管理有限公司 法定代表人:白凤刚 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册资本:36000 万元 经营范围:酒店经营,卷烟零售,雪茄烟零售,酒水零售,房屋租赁,特大 型餐馆(热菜,含凉菜,不含裱花蛋糕,不含生食海产品) ,休闲娱乐,商务服 务,商业运营管理,速冻小包装食品、土特产、糖果饮料、糕点、日用香料、调 味剂、预包装及散装食品、米面制品、罐头、奶制品、粮油、茶叶、蔬菜、水果、 肉蛋禽、日用百货、五金机电、保健食品的销售. 关联关系:系本公司控股股东兰石集团的全资子公司,符合《上交所股票上 市规........