PDF《董事、高级管理层及雇员》

161 董事、高级管理层及雇员一般资料 下表载列有关本公司现任董事及高级职员的资料: 姓名 年龄 职位 董事 张瀛岑先生.

47 主席兼执行董事 冼振源先生.35 执行董事 冯毅先生.31 执行董事 孙恒先生.52 执行董事 张道远先生.24 非执行董事 常宗贤先生.51 独立非执行董事 李留庆先生.36 独立非执行董事 张家铭先生.29 独立非执行董事 赵军女士.47 独立非执行董事 高级管理层 杜钦先生.58 许昌天伦董事兼总经理 谢朝阳先生.47 许昌天伦车用董事长兼总经理及上 街天伦总经理 王军先生.59 本集团总工程师 李新建先生.39 本集团财务总监 董事会 本公司董事会由九名董事组成,包括四名执行董事、一名非执行董事及四名独立非执 行董事.董事会的权力及职责包括:召开股东大会、於股东大会上报告董事会的工作、推 行於股东大会通过的决议案、确定业务计划及投资计划、制定年度预算及决算账目、制定 关於本集团利润分派及注册资本增减的建议,以及行使组织章程大纲及细则所赋予的其他 权力、职能及职责.本公司全体董事已与本公司订立服务合约. 除本招股书所披露者外,紧接本招股书日期前三年内,本公司董事概无於上市公司担 任其他董事职务. 主席 张瀛岑先生,四十七岁,创办人兼董事会主席.张先生於二零一零年五月二十日获委任 为董事并於二零一零年十月十三日退任执行董事一职,亦为本公司薪酬委员会及提名委员 会主席.张先生负责本集团的整体战略规划,并一直参与兼领导本集团的中国境内业务的 开拓和投资.自创办本集团以来,张先生拥有约八年的燃气企业管理经验,并曾於河南省郑 州市金水区糖酒公司担任经理,负责该公司的整体管理及经营,累积逾13年的管理经验.张 先生是本公司若干子公司的董事长,包括从二零零三年九月起,张先生担任许昌天伦的董

162 董事、高级管理层及雇员事长;

从二零零七年七月起,担任上街天伦的董事长;

从二零一零年三月起,担任鹤壁天 伦的董事长.从二零零二年五月至今,彼担任河南天伦工程投资的董事长,负责燃气业务 发展战略决策.从一九八二年十二月至一九九五年七月,张先生於河南省郑州市国有公司 河南省郑州市金水区糖酒公司担任经理,负责该公司的整体管理及经营.从一九九七年至 今,张先生也从事房地产业务,先后担任河南天伦房地产董事及董事长,负责经营计划、 发展方案及投资策略的决策.张先生於二零零一年一月获得北京大学企业研究中心 EMBA 课程高级研修班结业证书;

於二零零六年六月获得中华人民共和国中共中央党校对外培训 中心的全国第六届私营企业家工商管理研究生课程进修班进修证书.张先生也关注社会, 出任其他协会和国家机关的职位,包括从二零零八年一月起至今一直担任中华人民共和国 第十一届全国人民代表大会代表和河南省工商业联合会副主席. 张先生於紧接本招股书日期前三年内任何时间及现时概无担任任何其他上市公司董事 职位. 执行董事 冼振源先生,三十五岁,为本公司执行董事兼总经理.冼先生於二零一零年十月十三日 获委任为执行董事,负责本集团的整体管理.冼先生拥有七年的燃气企业经营管理经验. 冼先生从澳洲回国后於二零零三年一月,随即加入河南天伦工程投资,担任财务总监兼总 经理,负责营运管理及业务发展规划.冼先生其后於二零零三年九月加入本集团,担任许 昌天伦董事.冼先生亦担任本公司其他子公司的董事,包括从二零零四年四月至今,担任 鹤壁天伦董事;

从二零零七年七月至今,担任上街天伦董事.冼先生於二零零九年十一月 离开河南天伦工程投资.冼先生於一九九七年七月获得中国东南大学工业外贸专业本科学 位并於二零零三年四月获得澳洲麦考瑞大学会计专业硕士学位.冼先生於紧接本招股书日 期前三年内任何时间及现时概无担任任何其他上市公司董事职位. 冯毅先生,三十一岁,於二零一零年十月十三日获委任为本公司执行董事兼副总经理. 彼於二零零八年三月加入本集团为鹤壁天伦副总经理.冯先生负责本集团的策略投资规划 及企业融资活动.冯先生於郑州宇通客车股份有限公司及河南雅泰商务谘询服务有限公司 任职,累积八年的企业投融资工作经验.从二零一零年三月至今,冯先生担任鹤壁天伦的 董事,负责投资规划及融资工作.在加入本集团前,冯先生於二零零二年七月至二零零五 年四月在郑州宇通客车股份有限公司战略投资部担任投资专员,负责公司对外投资、收购 兼并、资本管理、战略规划管理及对外融资等工作.冯先生於二零零五年四月至二零零六 年八月在河南省河南雅泰商务谘询服务有限公司 (即21世纪不动产[中国]郑州区域分部) 先后

163 董事、高级管理层及雇员担任董事长助理及副总经理,负责启动和开拓公司衍生投资业务,包括项目投资、金融贷 款及金融投资业务.冯先生自二零零六年九月至二零零九年十一月期间,先后担任河南天 伦工程投资的总经理助理、副总经理,负责该公司的重大项目投资和对外投资等资本运作 事宜.冯先生於二零零二年七月获得中国西南财经大学国际贸易专业本科学位.冯先生於 紧接本招股书日期前三年内任何时间及现时概无担任任何其他上市公司董事职位. 孙恒先生,五十二岁,於二零一零年十月十三日获委任为本公司执行董事兼副总经理, 於二零零四年十一月加入本集团.孙先生负责鹤壁天伦、鹤壁天伦车用及鹤壁新能源的经 营管理工作.孙先生亦为本公司多间子公司的执行董事及总经理,包括从二零零七年十月 至今,担任鹤壁天伦车用执行董事;

从二零一零年五月至今,担任鹤壁新能源执行董事兼 总经理;

从二零零六年五月至今,担任鹤壁天伦燃气总经理.在加入本集团前,孙先生曾 於洛阳市液化气公司工作,於一九九三年八月担任该公司运销科科长,一九九四年三月担 任该公司营运及销售部党支部副书记.孙先生自一九九五年三月起出任洛阳市液化气公司 副经理,负责用户发展、用户档案管理、燃气来源采购、统筹及销售,於二零零四年十月 辞任.孙先生於二零零六年六月被河南省科技谘询业协会并经河南省科技厅确认,授予石 油燃气注册高级谘询师资格.孙先生於一九九一年七月通过函授被中国共产党河南省委党 校授予经济专业班文凭.孙先生於紧接本招股书日期前三年内任何时间及现时概无担任任 何其他上市公司董事职位. 非执行董事 张道远先生,二十四岁,为张先生的儿子兼本公司控股股东.张道远先生於二零一零年 十月十三日获委任为非执行董事.张道远先生於二零零七年十二月至今担任河南天伦房地 产的总经理助理,协助总经理负责公司整体管理.张道远先生於二零零七年十一月毕业於 澳大利亚格里菲斯大学财经专业本科学位.本集团相信,凭著张道远先生的海外经验及深 谙英语,张道远先生能作为本公司与海外投资者的桥梁,为本集团作出宝贵贡献.张道远 先生於紧接本招股书日期前三年内任何时间及现时概未担任任何其他上市公司董事职位. 独立非执行董事 常宗贤先生,五十一岁,於二零一零年十月十三日获委任为独立非执行董事,亦为本 公司审核委员会及提名委员会成员.常先生有多年的燃气行业管理经验.常先生近年的主 要工作经验包括,二零零零年至二零零七年期间担任郑州燃气集团有限公司董事长,负责 日常管理,二零零一年至二零零五年担任郑州燃气股份有限公司 (於联交所主板上市的公司 ........