PDF《山东威能环保电源科技股份有限公司》

公告编号:2018-035

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4 证券代码:834851 证券简称:威能电源 主办券商:西南证券 山东威能环保电源科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、对外投资概述

(一)基本情况 本公司拟与张君楠共同出资设立控股子公司北京威合新能源科 技有限公司,注册地为北京市海淀区西三环北路甲

2 号院

5 号楼

15 层02 室,注册资本为人民币 20,000,000.00 元,其中本公司出资人 民币 13,400,000.00 元,占注册资本的 67.00%.本次对外投资构成 关联交易.

(二)审议和表决情况 公司于

2018 年4月18 日召开第一届董事会第二十四次会议, 以3票同意,0 票反对,0 票弃权,关联董事张风太、张君楠回避表决, 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》.详细 情况请见公司于

2018 年4月20 日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《第一届董事会第二十 四次会议决议公告》(公告编号:2018-034).该议案需提交公司股 东大会审议. 公告编号:2018-035

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(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次对外投资无需政府相关部门的前置审批, 但子公司的设立需 报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续.

(四)本次对外投资涉及的新领域 技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服务;

销售 自行开发的产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及一类易 制毒化学品);

技术进出口;

货物进出口等.

二、交易对手方的情况介绍 自然人情形 交易对手方姓名:张君楠 交易对手方性别:男 交易对手方国籍:中国 交易对手方住所:山东省寿光市留吕镇东张家庄村

130 号 与本公司存不存在关联关系:存在 关联关系说明:张君楠担任公司董事、总经理职务,同时持有公 司15,600,000 股股份,持股比例为 11.13%.

三、投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金 本次对外投资的出资说明 本次对外投资现金来源为公司自有资金. 公告编号:2018-035

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(二)投资标的基本情况 1.投资标的基本情况一 名称:北京威合新能源科技有限公司 注册地:北京市海淀区西三环北路甲

2 号院

5 号楼

15 层02 室 经营范围:技术开发、技术转让、技术推广、技术咨询、技术服 务;

销售自行开发的产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及 一类易制毒化学品);

技术进出口;

货物进出口.(企业依法自主选 择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动.) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 股东名称 币种 出资额 出资比例 山东威能环保电源科 技股份有限公司 人民币 13,400,000.00 67.00% 张君楠 人民币 6,600,000.00 33.00% 合计 - 20,000,000.00 100.00%

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一)本次对外投资的目的 本投资是基于公司发展规划,有利于公司进一步开拓市场,完 善公司现有产业链,优化公司战略布局,增加公司盈利能力.

(二)本次对外投资可能存在的风险 公告编号:2018-035

4 /

4 本次投资是根据公司发展需要提出的,从公司长远利益出发做 出的慎重决策,有利于进一步提升公司整体实力,但可能存在一定 的政策变更和管理风险,公司将健全和完善公司治理结构,积极关 注和防范此类风险.

(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资是公司出于自身发展需要,对公司产业链的完善,对公 司未来财务和经营成果有积极影响.

五、备查文件目录

(一)《第一届董事会第二十四次会议决议》 山东威能环保电源科技股份有限公司 董事会

2018 年4月20 日