PDF《江西洪城水业股份有限公司》

1 证券代码:600461 证券简称:洪城水业 编号:临2019-021 江西洪城水业股份有限公司 关于

2019 年度日常关联交易预计的议案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 关联交易内容: 江西洪城水业股份有限公司预计

2019 年度关联交易情况. 关联董事回避事宜: 公司第六届董事会第八次会议审议并通过了《关于洪 城水业

2019 年度日常关联交易预计的议案》.在该议案进行表决时,关联董事 邵涛、邓建新、万义辉、肖壮、胡江华、史晓华均回避表决,也未代理其他董事 行使表决权.其余五位有表决权的非关联董事均参与表决. 关联交易目的及对本公司影响:此次关联交易属公司日常生产经营需要 产生的日常关联交易, 对公司的正常经营和财务状况无重大影响.此次交易不会 影响本公司的独立性,公司主要业务不会因此对关联方形成依赖.

一、 预计

2019 年度日常关联交易的基本情况 此次关联交易预计是基于公司

2018 年实际发生的关联交易情况和预计

2019 年度将发生的关联交易情况进行的.

1、公司

2019 年将发生的关联交易 单位:万元 关联方 交易类别 关联交易内容

2018 年实际 发生金额

2019 年预计发 生金额 关联交易 定价方式 南昌双港供水有限公司 购买商品 自来水 4181.04

4910 协议定价 南昌水业集团有限责任公司 关联租赁 房屋租赁 114.4 114.4 协议定价 南昌市政公用投资控股有限责 任公司 接受劳务

96166 客服 876.89

1362 协议定价 合计 - - 5172.33 6386.4 -

2、公司

2019 年预计可能将发生的关联交易 单位:万元

2 关联方 交易类别 关联交易内容

2018 年实际发 生金额

2019 年预计 发生金额 关联交易 定价方式 南昌华毅管道有限公司 购买商品 管道 8.95

1500 招标价格 江西洪城给排水环保设备技术有限责 任公司 购买商品 管道、环保设 备、供水设施 17009.39

20000 招标价格 南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司 购买商品 水表等配件 1052.85

1097 招标价格 南昌水业集团永修工贸有限公司 购买商品 聚合铝 741.93

908 招标价格 南昌水业集团福兴能源管控有限公司 购买商品 购买远程表 2617.63

5111 招标价格 中节能兆盛环保有限公司 销售商品 材料及设备

891 1000 招标价格 华润燃气郑州工程建设有限公司 接受劳务 工程施工 1184.12

2500 招标价格 华润(南京)市政设计有限公司 接受劳务 设计服务 164.5

400 招标价格 江西南昌公共交通运输集团有限责任 公司 购买商品 天然气销售

7239 7500 市场定价 江西南昌公共交通运输集团有限责任 公司 关联租赁 房屋租赁 329.70

360 协议定价 南昌水业集团思创机电科技有限公司 接受劳务 在线运维费

1100 1101 招标价格 上海熊猫机械(集团)有限公司 购买商品 采购设备

777 1200 市场定价 上海连成(集团)有限公司 购买商品 采购设备

2459 2400 市场定价 江西赣江水工泵业有限公司 购买商品 采购设备

1754 1900 市场定价 南昌水业集团环保能源有限公司 接受劳务 工程施工 463.9

600 招标价格 南昌市自来水劳动服务公司 接受劳务 绿化服务 55.23

56 协议定价 合计 - - 37384.3

47633 -

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方基本情况: (1)南昌双港供水有限公司 法定代表人:魏桂生 成立日期:1995 年5月16 日3注册资本:365 万美元 公司类型:有限责任公司 经营范围:生产销售饮用水及管理相关的水厂、泵站、原水输水管. 截止

2018 年12 月31 日, 总资产 4948.53 万元, 所有者权益 4427.47 万元, 营业收入 4059.26 万元,净利润 1036.41 万元. (未经审计) (2)南昌水业集团有限责任公司 法定代表人:邵涛 成立日期:1950 年1月1日注册资本:12,936.3 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:集中供水;

房地产开发;

给排水技术服务、咨询、培训、工程设 备安装;

净化剂水表,校表机,水管配件加工销售;

水表计量、检测、给排水方 面技术设计;

电子计量器具研制;

塑料管材、 纯净水及自来水相关配套产品销售;

污水处理(以上项目国家有专项规定的凭许可证或资质证经营). 截止

2018 年12 月31 日,总资产 389594.12 万元,所有者权益 136723.51 万元,营业收入 7862.45 万元,净利润 614.53 万元.(未经审计) (3)南昌市政公用投资控股有限责任公司 法定代表人:邓建新 成立日期:2001 年10 月23 日 注册资本:96,655 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:资本运营本企业资产及股权,投资兴办实业,国内贸易、物业管 理,自有房租赁,房地产开发,园林景观绿化及开发,环保工程,市政工程,信 息及技术咨询服务. 截止

2018 年12 月31 日, 总资产 11703971.63 万元, 所有者权益 3569470.12 万元,营业收入 3475425.83 万元,净利润 111719.05 万元.(未经审计) (4)南昌华毅管道有限公司 法定代表人:曾春华 成立日期:2002 年9月26 号4注册资本:1,200 万元 公司类型:其他有限责任公司 经营范围:预应力钢筋混凝土管及管配件生产、销售及售后服务;

混凝土加 工、配送服务;

经销其他给排水管道及配件、建筑材料、各类阀门、窨井(以上 项目涉及凭许可证或资质证或其他批准文件的凭有效许可证或资质证或其他批 准文件经营). 截止

2018 年12 月31 日, 总资产 3260.13 万元, 所有者权益 2025.52 万元, 营业收入 1895.08 万元,净利润-135.79 万元.(未经审计) (5)江西洪城给排水环保设备技术有限责任公司 法定代表人:喻文俊 成立日期:2010 年5月18 日 注册资本:1000 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:环保技术服务;

环境保护专用设备销售;

新型管材及配件、塑料 建材、供水设施的生产、销售、安装、调试;

钢材、消防器材、建筑材料、电线 电缆销售;

国内贸易. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 截止

2018 年12 月31 日,总资产 29337.54 万元,所有者权益 11781.79 万元,营业收入 150010.44 万元,净利润 2279.58 万元.(未经审计) (6)南昌水业集团南昌赣江工贸有限公司 法定代表人:方承谦 成立日期:2016 年6月23 日 注册资本:1,000 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围: 水暖配件、 五金、交电、建筑材料制造、零售、批发;

水电安装、 修理;

净水设备、水表及水表校验台检定、制造、修理;

仪器仪表、电子产品的 销售;

流量仪表、测控系统、零件设计、制造、检测咨询、技术服务 截止

2018 年12 月31 日,总资产 551.76 万元,所有者权益 435.56 万元, 营业收入 1743.15 万元,净利润 25.56 万元.(未经审计) (7)南昌水业集团永修工贸有限公司

5 法定代表人:金平 成立日期:2015 年2月13 日 注册资本:1,000 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围: 水暖配件、 五金、交电、建筑材料制造、零售、批发;

水电安装、 修理;

净水设备、水表及水表校验台检定、制造、修理;

仪器仪表、电子产品的 销售.化工产品的生产与销售(危险化学品除外) 截止

2018 年12 月31 日,总资产 1254.71 万元,所有者权益 760.06 万元, 营业收入 987.69 万元,净利润-14.33 万元.(未经审计) (8)南昌水业集团福兴能源管控有限公司 法定代表人:李剑 成立日期:2013 年4月18 日 注册资本:1000 万元 公司类型:有限责任公司 经营范围:水利、水务、水文智能化管理系统开发与管理.电子新产品的研 究、开发、生产、销售、安装、设计及服务;

软件的研究、开发、销售、安装及 服务. 截止

2018 年12 月31 日,总资产 9349.6 万元,所有者权益 1774.84 万元, 营业收入 13113.39 万元,净利润 322.57 万元.(未经审计) (9)中节能兆盛环保有限公司 法定代表人:胡刚 成立日期:2002 年5月28 日 注册资本:12200 万元 公司类型: 有限责任公司 经营范围:按一级资质从事环保工程专业承包;

按二级资质从事机电设备安 装工程专业承包;

环境污染防治设备的技术研究、 开发、 服务;

环境工程的设计;

金属冷作加工;

水工金属结构、配电开关控制设备、环境保护专用设备、噪音与 振动控制材料及元件的制造、修理;

通用机械及配件、五金产品、化工产品及原 料(不含危险化学品)的销售;

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家

6 限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外).(依法须经批准的项目,经相 关部门批准后方可开展经营活动). 截止

2018 年12 月31 日,总资产

75152 万元,所有者权益

36070 万元,营 业收入

51629 万元,净利润

6872 万元.(未经审计) (10)华润燃气郑州工程建设有限公司 法定代表人:方永干 成立日期:2002 年6月19 日 注册资本:

9440 万元 公司类型: 有限责任公司 经营范围:市政公用工程施工总承包;

房屋建筑工程施工总承包;

防水防腐 保温工程专业承包;

建筑机电安装工程专业承包;

管道工程专业施工;

地籍测绘;

工程测量;

车辆租赁. 截止

2018 年12 月31 日,总资产 114675.99 万元,所有者权益 20449.2 万元,营业收入 103292.14 万元,净利润 7307.25 万元.(未经审计) (11)华润(南京)市政设计有限公司 法定........