PDF《陕西通源天然气股份有限公司 2019 年度日常性关联交易预计...》

公告编号:2019-023

1 证券代码:838687 证券简称:陕通股份 主办券商:西南证券 陕西通源天然气股份有限公司

2019 年度日常性关联交易预计公告 1.

日常性关联交易概述

(一) 关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易. 本次关联交易为

2019 年度日常关联交易情况预计.

(二) 表决和审议情况

2019 年4月8日,公司召开第二届董事会第三次会议审议并通过了《关于

2019 年度日常性关联交易预计的议案》 , 其中, 关联董事王媛、 马亚利回避表决. 该议案尚需提请

2018 年年度股东大会审议.

(三) 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 2. 关联方介绍

(一) 关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:大荔县民东新能源有限公司 住所:大荔县官池镇石槽村 注册地址:大荔县官池镇石槽村 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :王小兵 实际控制人:王媛 注册资本:2000 万元 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-023

2 主营业务: 天然气管道、 管网设施、 加气站建设及运营管理, 天然气新设备、 新产品技术开发利用、工程设计、技术咨询、服务;

材料设备采供、燃气灶具、 采暖产品、厨具、洗浴卫洁具及辅助材料与配件产品的销售. (依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2. 法人及其他经济组织 名称:蒲城民东新能源有限公司 住所: 陕西省渭南市蒲城县城关镇延安西路(国税局东邻) 注册地址: 陕西省渭南市蒲城县城关镇延安西路(国税局东邻) 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人(如适用) :寇彦权 实际控制人:王媛 注册资本:3500 万元 主营业务:天然气管道、管网设施、加气站建设及运营管理;

天然气输配运 营及管理;

天然气新设备、新产品技术开发利用、工程设计、技术咨询服务;

材 料设备采供;

燃气灶具、采暖产品、厨具、洗浴卫洁具及辅助材料与配件产品的 销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 3. 法人及其他经济组织 名称:渭南市天然气有限公司 住所:陕西省渭南市经济技术开发区辛市镇(经开区侯槐路) 注册地址:陕西省渭南市经济技术开发区辛市镇(经开区侯槐路) 企业类型:有限责任公司(国有控股) 法定代表人(如适用) :李军 实际控制人:陕西省国资委 注册资本:3200 万元 主营业务:天然气销售(许可证有效期 2017.11.04) ,天然气用户的发展规 划、工程设计、施工建设和运营管理;

天然气汽车加气站(仅限分支经营) ,燃 气设施、器具、设备及配件的营销和安装,租赁、餐饮、宾馆服务业的投资;

IC 卡充值;

危险货物运输(2 类1项) (依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动) 公告编号:2019-023

3 4. 法人及其他经济组织 名称:北京汇金智华矿业投资有限公司 住所:北京市海淀区中关村南大街

1 号北京友谊宾馆雅园

64812 室 注册地址:北京市海淀区中关村南大街

1 号北京友谊宾馆雅园

64812 室 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人(如适用) :王媛 实际控制人:王媛 注册资本:4500 万元 主营业务:投资管理;

资产管理;

企业管理;

投资咨询;

财务咨询(不得开 展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务,不得 出具相应的审计报告、 验资报告、 查帐报告、 评估报告等文字材料) ;

技术咨询、 技术开发、技术服务;

经济贸易咨询;

销售金属矿石、机械设备、五金交电、电 子产品. (企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动. ) 5. 法人及其他经济组织 名称:西安振华通信设备工程有限公司 住所:西安市高新区枫林路

12 号1幢313 室 注册地址:西安市高新区枫林路

12 号1幢313 室 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用) :任红利 实际控制人:王媛 注册资本:3800 万元 主营业务:通信线路、通信管道工程的设计、施工及技术服务、技术咨询;

通信信息系统集成;

管道销售及租赁;

非开挖铺设各类管道;

基站、铁塔的设计、施 工及设备安装、维护(除特种设备);

通信设备和器材的开发、销售;

道路普通货物 运输;

化工石油设备管道安装工程、顶管阴极保护工程、管道工程、容器修复工 程、建筑防水工程、防腐保温工程、机电设备安装工程的设计及施工;

化工石油 设备管道安装技术咨询服务,工程建设项目招标代理及咨询服务;

市政工程、建筑 公告编号:2019-023

4 工程、道路桥梁工程、园林绿化工程、管道工程(除特种设备)的施工.(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 6. 法人及其他经济组织 名称:北京东方德威教育投资管理有限公司 住所:北京市东城区和平里中街甲

27 号甲

288 室 注册地址:北京市东城区和平里中街甲

27 号甲

288 室 企业类型:有限责任公司(法人独资) 实际控制人:王媛 注册资本:1000 万元 主营业务:投资管理;

项目投资;

资产管理;

企业管理;

经济信息咨询;

组织文化 艺术交流;

承办展览展示;

会议服务;

技术推广服务.("

1、未经有关部门批准,不得 以公开方式募集资金;

2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动;

3、不 得发放贷款;

4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保;

5、不得向投资者承 诺投资本金不受损失或者承诺最低收益";

企业依法自主选择经营项目,开展经营 活动;

依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得 从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

(二) 关联关系 关联方名称/姓名 关联关系 大荔县民东新能源有限公司 控股股东陕西百事通企业投资集团有 限公司持股 80%的子公司 蒲城县民东新能源有限公司 控股股东陕西百事通企业投资集团有 限公司持股 80%的子公司 渭南市天然气有限公司 陕西通源天然气股份有限公司持股 47%的参股公司 北京汇金智华矿业投资有限公司 控股股东陕西百事通企业投资集团有 限公司持股 50%的子公司 北京东方德威教育投资管理有限公司 控股股东陕西百事通企业投资集团有 限公司持股 100%的子公司 公告编号:2019-023

5 西安振华通信设备工程有限公司 控股股东陕西百事通企业投资集团有 限公司持股 100%的子公司 3. 交易的定价政策、定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 日常性关联交易采用市场化的定价方式,交易价格公允,不存在损害公司和 其他股东利益的情形. 4. 交易协议的主要内容 序号交易内容 交易性质 交易主体 预计交易金 额(万元)

1 承包中压管网 10km 及1000 户居民用户、工商业用户的 EPC 建设工程. 提供劳务 大荔民东新能源 有限公司

280 2 承建居民用户

5677 户,公网32.2km 非开挖项目建设 工程. 提供劳务 蒲城民东新能源 有限公司

627 3

2019 年设计合作, 技术咨询 费. 提供咨询 渭南市天然气有 限公司

8 4 分别租赁 141.6 平方米、50 平方米、

1601 平方米的办公 用房. 接受关联 租赁 北京汇金智华矿 业投资有限公司

125 5 承包大荔经开区中压管网 4km、华阴市罗敷镇至华西 镇中压官网 6km 的非开挖建 设工程项目. 提供劳务 大荔民东新能源 有限公司

280 6 承包中压管网建设工程共 32.2km. 提供劳务 蒲城民东新能源 有限公司

322 公告编号:2019-023

6 7 购买定向钻设备 采购商品 西安振华通信设 备工程有限公司

100 8 开展水平定向钻施工工程, 工程量为

2872 米. 接受劳务 西安振华通信设 备工程有限公司

32 9 天然气供气 销售商品 北京东方德威教 育投资管理有限 公司 0.9 5. 关联交易的目的及对公司的影响

(一) 目的和对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述关联交易是公司日常性关联交易, 是公司业务发展的正常所需, 是合理、 必要的.

(二) 上述关联交易对公司的影响 上述关联交易定价公允, 不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形,对 公司的财务状况、经营成果以及公司业务完整性和独立性不会产生重大不利影 响. 6. 备查文件目录 经与会董事签字确认的 《陕西通源天然气股份有限公司第二届董事会第三次 会议决议》. 陕西通源天然气股份有限公司 董事会

2019 年4月10 日