PDF《中鼎联合牧业股份有限公司》

公告编号:2017-040 1/

6 证券代码:834586 证券简称:中鼎联合 主办券商:国信证券 中鼎联合牧业股份有限公司 关于补充预计

2017 年度公司日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易主要内容 为保证本公司生产经营的连续性及稳定性,公司预计

2017 年度日常 性关联交易如下所示: 关联交易 类型 交易内容 交易方 预计发生 额(万元) 租赁费用 公司孙公司北京鼎晟誉玖牧业有限责 任公司租赁场地和固定设备 北京海华同益农 业咨询有限公司

650 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 和/或股权质押担保 北京众智连赢投 资管理有限公司

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 和/或股权质押担保 深圳中鼎联众投 资管理有限公司

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 和/或股权质押担保 北京牧联丰实业 有限公司

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 张晓亚

10000 公告编号:2017-040 2/

6 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 吴文楠

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 安春梅

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 包国库

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 李明

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 李万青

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 杨晔

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 武玉伟

10000 担保 公司对外借款,关联方提供保证担保 杨永辉

10000

(二)关联方关系概述

1、北京海华同益农业咨询有限公司 注册地址:北京市密云县季庄村季庄小区

54 号楼 A11. 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李文睿 注册资本:1005.9 万元 主营业务:农业技术推广;

企业管理咨询;

经济贸易咨询. 与公司关联关系: 海华同益系公司孙公司鼎晟誉玖持股 49%的 股东.

2、北京众智连赢投资管理有限公司 注册地址:北京市通州区翠景北里

21 号楼

1901 室. 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张晓亚 公告编号:2017-040 3/

6 注册资本:4500 万元 主营业务:投资管理;

资产管理;

投资咨询;

企业策划;

经济 贸易咨询. 与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司股东.

3、深圳中鼎联众投资管理有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道彩田路星河世纪 C 座1单元 2803. 企业类型:有限责任公司 法定代表人:孙国强 注册资本:1950 万元 主营业务:投资管理、资产管理;

投资咨询;

市场营销策划;

经济贸易咨询. 与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司股东.

4、北京牧联丰实业有限公司 注册地址:北京市通州区聚富苑民族产业发展基地聚和六街

2 号-349. 企业类型:有限责任公司 法定代表人:李星亮 注册资本:13050 万元 主营业务:批发预包装食品(食品流通许可证有效期至

2017 年03 月02 日);

物业管理;

销售兽药;

房地产开发;

专业承包;

销售谷物、豆类、薯类、不再分装的包装种子、饲料;

技术推广;

公告编号:2017-040 4/

6 企业咨询;

组织文化艺术交流活动;

市场调查;

货物进出口、技术 进出口、代理进出口. 与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司股东.

5、张晓亚 住所:北京市海淀区美丽花园小区

26 楼1门101 号;

与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司高管.

6、吴文楠 住所:北京市朝阳区左家庄中街

6 号3楼307 号;

与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司高管.

7、安春梅 住所:内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗先锋镇分水村乡政府

143 号. 与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司高管.

8、李明: 住所:内蒙古兴安盟乌兰浩特市乌察路三角北巷

28 号3单元

101 号;

与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司高管.

9、武玉伟 住所:山西省怀仁县金沙滩镇兴旺庄村

025 号;

与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司高管.

10、杨永辉 住所:安徽省马鞍山市花山区人才交流中心集体;

公告编号:2017-040 5/

6 与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司高管.

11、包国库 住所:哈尔滨市南岗区红旗乡新城村

48 号;

与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司实际控制人之 一致行动人.

12、李万青 住所:内蒙古赤峰市松山区大庙镇马架子村蒙古营子

055 号;

与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司实际控制人之 一致行动人.

13、杨晔 住所:内蒙古包头市东河区铁西小区一街通用宿舍

4 栋14 号;

与公司关联关系:系中鼎联合牧业股份有限公司实际控制人之 一致行动人.

二、定价依据、公允性 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为,遵循有偿公平、自愿的商业原则,交易价格系按市场方 式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状况无不 良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司 及其他股东利益的情形.

三、关联交易的必要性以及对挂牌公司的影响协议的主要内容 上述关联交易为公司日常性关联交易,系公司业务发展及生产经 营的正常所需,是合理的、必要的. 公告编号:2017-040 6/

6 上述关联交易以市场公允价格为依据,遵循公开、公平、公正的 原则不存在损害公司利益的情形.

四、表决和审议情况

2017 年4月24 日,经第一届董事会第二十八次会议审议通过, 表决结果为张晓亚、孙国强回避表决,剩余同意票数

3 票,反对票数

0 票,弃权票数

0 票,尚需

2016 年年度股东大会审议通过.

五、关联交易协议签署情况 在预计的

2017 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层根据 业务开展的需要签署相关协议.

六、备查文件目录

(一) 《中鼎联合牧业股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》 中鼎联合牧业股份有限公司 董事会

2017 年4月26 日