PDF《广州白云山制药股份有限公司第五届董事会》

证券代码:000522 证券简称:G 白云山 公告编号:2006―025 广州白云山制药股份有限公司第五届董事会 二五年度第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

本公司于

2006 年6月8日以传真或送达方式发出第五届董事会 二五年度第五次临时会议通知, 正式会议于

2006 年6月15 日下 午在本公司办公楼

105 会议室举行.会议由董事林继红女士主持,应 到董事

9 人,实到董事

6 人,董事长夏泽民先生因个人健康原因无法 出席本次会议,副董事长王良平先生、董事孟雪峰因出差在外无法出 席本次会议,特此请假,监事及高级管理人员列席了本次会议,符合 《公司法》和《公司章程》的规定.会议以

6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于增补谢彬先生为本公司董事的议案》 ;

鉴于夏泽民先生因个人健康原因辞去本公司董事职务, 公司董事 会同意提名谢彬先生为本公司董事会董事候选人. 公司董事会谨对夏泽民先生在公司任职期间为公司的健康、稳定、快速的发展所作出的贡献表示感谢. 出席会议的三名独立董事对提名谢彬先生(简历详见附件)为本 公司董事候选人事宜发表了独立意见. 本议案尚须提交

2005 年年度股东大会审议. 特此公告. 广州白云山制药股份有限公司 董事会二六年六月十五日 附件: 董事候选人简历谢彬,男,48 岁,理学硕士,职称:经济师.工作经历具体如 下:

1990 年6月-1994 年12 月: 广州白云山制药总厂经营办公室主 任、经营部部长;

1995 年1月-1997 年11 月:广州白云山制药总厂经营部部长、 总经理助理;

1997 年4月-2005 年5月:本公司董事;

1997 年12 月-2001 年11 月:本公司党委副书记、纪委书记;

1998 年12 月-1999 年2月: 本公司党委副书记兼白云山中药厂 厂长;

1999 年3月-1999 年5月:本公司党委书记兼白云山制药总厂 厂长;

1999 年6月-2001 年12 月: 本公司总经理兼白云山制药总厂厂 长;

2001 年12 月-2004 年11 月:本公司副总经理兼白云山制药总 厂厂长;

2004 年11 月-2006 年6月:广州药业股份有限公司总经理,兼 任广州药业股份有限公司党委副书记、广州市药材公司经理、广州中 一药业有限公司董事长、总经理;

2005 年6月-2006 年6月:广州药业股份有限公司董事;

2005 年8月至今:广州医药集团有限公司董事;

2006 年2月至今:广州医药足球俱乐部有限公司董事;

2006 年6月至今:广州医药集团有限公司副总经理. 谢彬先生与本公司控股股东广州医药集团有限公司存在关联关 系,未持有本公司股份,从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒.