PDF《广州广日股份有限公司 关于召开公司2012年第4次临时股东大...》

1 股票简称:广日股份 股票代码:600894 编号:临2012―50 广州广日股份有限公司 关于召开公司2012年第4次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别或连带责任.

一、会议召开时间:2012 年12 月21 日下午 2:00

二、会议召开地点:广州市番禺区石楼镇国贸大道南636号(广日工业园)G栋一楼会议室

三、会议方式:现场召开、现场表决

四、会议议题:

1、审议《关于增补董事的议案》(董事候选人的简历请详见

2012 年12 月1日刊登 在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/上的《广州广日股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公 告》)

2、审议《关于重新制定等四项制度的议案》

3、审议《关于更换会计师事务所的议案》

五、出席对象:

1、2012 年12 月18 日15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的本公司全体股东均有权出席会议;

2、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议(授权委托书式样附后);

3、本公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师

六、登记办法: 法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件(加盖 法人公章) 、股东账户卡办理登记手续;

自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;

委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书(法人股东法定代表人授权 委托书需加盖法人公章) 、委托人股东账户卡办理登记手续.

2 异地股东可以信函或传真方式登记. 登记时间 :

2012 年12 月19 日上午 9:30―12:00. 登记地点:广州市天河区华利路

59 号保利大厦东塔

12 楼 联系人:谢小姐、欧小姐 联系

电话:020-38371213 传真:020-38373152

七、其他事项:

1、出席现场会议的股东以在股东登记日有效登记的股东为准;

2、出席股东需凭身份证、股东账户卡进入会场;

3、本次股东大会会期半天,参会股东的食宿及交通费自理;

4、凡参加股东大会的记者须在股东登记时间事先进行登记. 附件:授权委托书 广州广日股份有限公司董事会 二一二年十一月二十九日

3 附件: 授权委托书兹委托_先生(女士)代表本人出席广州广日股份有限公司

2012 年第

4 次临 时股东大会,并代为行使表决权(授权内容见下表) . 委托人(签名或盖章) 委托人股东帐号_ 持股数_ 委托日期_ 授权范围赞成 弃权 反对

1、审议《关于增补董事的议案》

2、 审议《关于重新制定等四项制 度的议案》

3、审议《关于更换会计师事务所的议案》 注:

1、请在相应的意见下划"√" ;

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;

3、法人股东授权委托书需加盖公章.