PDF《河北润农节水科技股份有限公司》

公告编号:2016-002 证券代码:830964 证券简称:润农节水 主办券商:国泰君安 河北润农节水科技股份有限公司 预计

2016 年度日常性关联交易预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是公司日常性关联交易, 根据河北润农节水科技股份有限公司 (以下简称"公司" )2015 年实际业务及

2016 年经营计划,预计

2016 年度日常 性关联交易情况如下: 关联交易 类型 交易说明 交易方 预计发生 额 抵押、担保、 信用、 质押 关联方为公司申请授信或贷款提供 抵押、担保、信用、质押 控股股东、实际控 制人薛宝松先生、 李明欣 女士

6000 万元 借款 在公司扩张及经营紧急需要资金, 向 实际控制人临时资金拆借, 时间不超 过2个月, 以同期银行贷款利率上浮 20%计息(代扣所得税后) 控股股东、实际控 制人薛宝松先生、 李明欣 女士

2000 万元 房屋、场 地租赁 办公楼 1-3 层计 589.5 M?、宿舍楼

1 层208M?,合计 797.5M?,年租金

3 万元;

生产厂区 8413.9 M?无偿使用 唐山前进塑料制品有限 公司

3 万元 电费 因电力供应不足暂时借用唐山前进 塑料制品有限公司变压器流量电费, 预计一季度解决. 以电力公司实际结 算价格计算乘以实际使用度数计算. 唐山前进塑料制品有限 公司

15 万元 材料采购 生产用原料紧急拆借时, 以原进价采 购 唐山前进塑料制品有限 公司

200 万元 公告编号:2016-002 材料采购 委托加工费用, 以实际发生成本计算 唐山澳亚斯电梯设备有 限公司

300 万元

(二)表决和审议情况 经公司第一届董事会第十七次会议审议通过, 关联方交易涉及的关联董事薛 宝松、李明欣按照《公司章程》 、 《董事会议事规则》 、 《关联交易决策制度》等相 关规定履行了回避表决. 议案表决情况:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票. 需提交公司股东大会审议批准.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍 关联方 关联关系 持股比例(%) 薛宝松 控股股东、实际控制人、董事 长48.33 李明欣 控股股东、实际控制人、董事、 副总经理、薛宝松一致行为人 2.20 唐山前进塑料制品有限公司 同一实际控制人 唐山澳亚斯电梯设备有限公司 同一实际控制人

三、交易协议的主要内容 在预计的

2016 年日常关联交易范围内,由公司经营管理层,根据业务开展 的需要,签署相关协议.

四、定价依据、公允性 上述所有关联交易都是公司受益行为, 不存在损害公司和其他股东利益的情 形.

五、关联交易的必要性 公告编号:2016-002 上述关联交易为公司日常性关联交易, 是为确保公司业务快速发展及生产经 营的正常所需,是合理的、必要的.

六、备查文件 《第一届董事会第十七次会议决议》 . 特此公告. 河北润农节水科技股份有限公司 董事会

2016 年1月5日