PDF《华电能源股份有限公司 关联交易公告》

1 证券代码:600726

900937 证券简称:华电能源 华电 B 股 编号:临2007-017 华电能源股份有限公司 关联交易公告 重要内容提示: 交易内容:华电能源股份有限公司(简称"本公司")于2007 年9月5日与中国华电集团公司(简称"中国华电") 、 华电国际电 力股份有限公司(简称"华电国际") 、贵州乌江水电开发有限责任 公司(简称"贵州水电")及中国华电工程(集团)有限公司(简称 "华电工程") 签订 《中国华电集团新能源发展有限公司投资协议书》 (简称"投资协议") ,拟成立中国华电集团新能源发展有限公司 (简称"新能源公司") .

协议签署完成后,本公司将持有新能源公司注 册资本中 12%的权益.

一、关联交易概述 本公司于

2007 年9月5日与中国华电、华电国际、贵州水电及 华电工程签署投资协议.新能源公司初始注册资本为人民币

2 亿元. 本公司首次出资 2,400 万元,以自有资金出资,出资比例为 12%,为 其第三大股东. 于2007 年9月10 日,协议方各自将向合资公司注册资本出资的 情况如下: 协议方 出资形式 出资金额(人民币) 占合资公司股权(%) 中国华电 现金 102,000,000 51% 华电国际 现金 40,000,000 20% 本公司 现金 24,000,000 12% 贵州水电 现金 24,000,000 12% 华电工程 现金 10,000,000 5% 按照新能源公司组建方案及发展规划,自协议日期起

3 年内,根 据合资公司发展需要,中国华电将把在浙江、湖北、内蒙、新疆等地 区的水电、抽水蓄能、风电等项目注入新能源公司,注册资本可能进 一步增加.届时,协议各方将按现时持股比例出资.按照协议的有关 规定,公司将视出资额情况,另行履行相应的投资批准程序.

二、关联方介绍

2 中国华电为一间国有独资公司,主要从事电源、煤炭及与电力相 关产业的开发、投资、建设、经营和管理,组织电力(热力)生产和 销售业务.截至目前,中国华电持有本公司已发行总股本的 20.71% 的股权,为本公司的第一大股东. 华电国际为一间股份有限公司,主要从事建设、经营发电厂和其 他与发电相关的产业.中国华电持有其 49.18%的股权. 贵州水电为一间有限责任公司,主要从事乌江地区水力发电的发 展及建设,发电、建设并安装项目以及设备供应.中国华电持有其 51% 的股权. 华电工程为一间有限责任公司,主要从事承包电力及发电项目、 设计、兴建及安装相关项目系统的业务,以及提供相关的咨询及监督 服务.中国华电持有其 75%的股权.

三、关联交易标的基本情况 新能源公司将主要从事新能源项目 (含风能、生物质能、太阳能、 地热能、潮汐能、小水电、垃圾发电等可再生能源项目)的开发、投资、建设,电力生产与销售,新能源应用技术开发和咨询等. 新能源公司董事会由九名董事组成,其中四名(包括主席)应由中 国华电委任,华电国际、本公司、贵州水电、华电工程分别委任一名 董事,其余一位为职工代表.监事会由五名监事组成,其中一名(包 括监事会主席)应由中国华电委任,华电国际、贵州水电各委任一名 监事,其余两名为职工代表.

四、利润分配 新能源公司的利润分配(如有)将按照各股东方出资比例进行分 配.

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情 况 公司主要从事电力生产、供热、电厂检修、电力技术咨询等业务. 按照投资协议的规定,本公司可以通过专业化的运作,快速拓展本公 司新能源的开发区域和领域.借助专业新能源发电公司进行新能源项 目开发和管理,也是国内主要发电公司的普遍做法和有效手段.根据 国家新的能源产业政策,发电装机总容量超过

500 万千瓦的发电运营 商,到2010 年,所拥有的新能源应达到其发电装机容量的 5%以上. 成立新能源公司将可以使公司能够在满足国家有关新能源配额制要 求的前提下发展电源项目,符合国家的能源政策和导向.

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六、备查文件目录 《中国华电集团新能源发展有限公司投资协议书》 特此公告. 华电能源股份有限公司

2007 年9月6日