PDF《江苏东九重工股份有限公司 预计 2019 年度日常性联交易公告》

公告编号:2019-003 证券代码:837302 证券简称:东九重工 主办券商:湘财证券 江苏东九重工股份有限公司 预计

2019 年度日常性联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计

2019 年度日常性联交易. 公司根据未来业务发展和生产经营需要,预计

2019 年度与关联方盐城东键 节能机械有限公司(以下简称"东键节能" )发生"采购钢架等锅炉钢结构产品、 委托加工锅炉"日常性关联交易,合计金额 25,000,000 元.

2019 年本公司与盐城东健节能机械有限公司于盐城市签订协议,交易标的 为采购锅炉钢结构产品及委托加工锅炉.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月24 日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于 预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 .关联董事刘祥斌回避表决.本议案 将提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:盐城东键节能机械有限公司 公告编号:2019-003 住所:盐城市盐都区郭猛镇明朗村二组(H) 注册地址:盐城市盐都区郭猛镇明朗村二组(H) 企业类型:有限责任公司 法定代表人(如适用):刘国芳 实际控制人:刘国芳 注册资本:50 万 主营业务:钢结构制造

(二)关联关系 公司实际控制人刘祥斌的妻子苏和越持有盐城东键节能机械有限公司 50% 的股权并担任东键节能监事职务, 刘祥斌的弟媳刘国芳持有东键节能 50%的股权 并担任东键节能法定代表人、执行董事、总经理职务.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为. 公司遵循公开、公平、公正的原则,根据市场价格并经交易双方平等协商确定交 易价格.定价公允合理,不存在利益输送等现象,未损害公司及股东的利益.

四、交易协议的主要内容 公司根据未来业务发展和生产经营需要,预计

2019 年度与关联方盐城东键 节能机械有限公司(以下简称"东键节能" )发生"采购钢架等锅炉钢结构产品、 委托加工锅炉"日常性关联交易,合计金额 25,000,000 元.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联交易是公司日常经营性交易, 是公司业务发展及生产经营的正常所 需.此交易有利于公司持续稳定经营,促进公司发展,是合理的、必要的. 公告编号:2019-003 公司

2019 年度与盐城东键的日常关联交易是根据公司的实际经营需要确 定,并按照市场公允价格定价,符合公司整体业务发展的整体要求,属于正常和 必要的商业交易行为. 预计发生的关联交易不会影响本公司的独立性,对公司本 期及未来财务状况、经营成果不会构成重大影响.

六、备查文件目录 《江苏东九重工股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 江苏东九重工股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日