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吉林森林工业股份有限公司 Jilin Forest Industry Co.

,Ltd.

600189 2008 年年度报告 吉林森林工业股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.6

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.13

九、监事会报告.23

十、重要事项.24 十

一、财务报告.31 十

二、备查文件目录.85 吉林森林工业股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 董事长柏广新先生因公出差委托董事李凤春先生代为出席,并行使表决权;

独立董事杜婕女 士因公出差委托独立董事庄研先生代为出席,并行使表决权.

(三) 利安达会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人董事长柏广新先生,主管会计工作负责人总经理李凤春先生,会计机构负责人财 务总监薛义先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 吉林森林工业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 吉林森工 公司法定英文名称 JiLin Forest Industry Co.,Ltd. 公司法定代表人 柏广新 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 王海 董事会秘书联系地址 长春高新技术产业开发区硅谷大街

4000 号创业大厦

12 楼 董事会秘书电话 0431-88912969 董事会秘书传真 0431-88930595 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 孙德起 证券事务代表联系地址 长春高新技术产业开发区硅谷大街

4000 号创业大厦

12 楼 证券事务代表电话 0431-88912969 证券事务代表传真 0431-88930595 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 长春高新技术产业开发区 公司办公地址 长春高新技术产业开发区硅谷大街

4000 号创业大厦

12 楼 公司办公地址邮政编码

130012 公司国际互联网网址 http://www.jlsg.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 吉林森工

600189 G 森工 其他有关资料 企业法人营业执照注册号

220000000067331 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 利安达会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市朝阳区八里庄西里

100 号住邦

2000 壹号楼东区

2008 室 吉林森林工业股份有限公司

2008 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -5,095,131.93 利润总额 48,561,931.07 归属于上市公司股东的净利润 40,245,075.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 42,434,171.66 经营活动产生的现金流量净额 15,847,268.75

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -850,927.13 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密 切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 2,150,000.00 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小 于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 193,822.04 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 579,387.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,800,916.44 少数股东权益影响额 -51,512.47 所得税影响额 -408,949.52 合计 -2,189,096.26

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2008 年2007 年 本年比上年增减(%)

2006 年 营业收入 1,648,084,060.65 1,567,674,262.67 5.13 1,338,270,073.05 利润总额 48,561,931.07 45,188,678.56 7.46 65,390,165.91 归属于上市公司股东的净利润 40,245,075.40 48,143,413.00 -16.41 60,014,372.47 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 42,434,171.66 34,234,085.40 23.95 59,326,543.80 基本每股收益(元/股) 0.13 0.16 -18.75 0.19 稀释每股收益(元/股) 0.13 0.16 -18.75 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股 收益(元/股) 0.14 0.11 27.27 0.19 全面摊薄净资产收益率(%) 3.07 3.72 减少 0.65 个百分点 4.81 加权平均净资产收益率(%) 3.10 3.79 减少 0.69 个百分点 4.75 扣除非经常性损益后全面摊薄净 资产收益率(%) 3.24 2.64 增加 0.60 个百分点 4.76 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率(%) 3.26 2.69 增加 0.57 个百分点 4.70 经营活动产生的现金流量净额 15,847,268.75 116,633,619.33 -86.41 185,858,014.22 每股经营活动产生的现金流量净 额(元/股) 0.05 0.38 -86.84 0.60 吉林森林工业股份有限公司

2008 年年度报告

4 2008 年末

2007 年末 本年末比上年末增 减(%)

2006 年末 总资产 2,204,593,125.09 2,418,258,743.73 -8.84 2,407,739,999.38 所有者权益(或股东权益) 1,311,089,330.94 1,295,364,376.10 1.21 1,247,220,963.10 归属于上市公司股东的每股净资 产(元/股) 4.22 4.17 1.20 4.02

四、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持股 126,960,000 40.89 -126,960,000 -126,960,000

0 0

3、其他内资持股 其中: 境内法人持股 境内自然人持股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 126,960,000 40.89 -126,960,000 -126,960,000

0 0

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通股 183,540,000 59.11 126,960,000 126,960,000 310,500,000 100.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 无限售条件流通股份合 计183,540,000 59.11 126,960,000 126,960,000 310,500,000 100.00

三、股份总数 310,500,000 100.00 310,500,000 100.00

2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售 股数 本年增加 限售股数 年末限 售股数 限售原因 解除限售日期 中国吉林森林工业 集团有限责任公司 126,960,000 126,960,000

0 0 股改形成的有限 售条件流通股

2008 年12 月19 日 合计 126,960,000 126,960,000

0 0 / /

(二) 证券发行与上市情况

1、前三年历次证券发行情况 吉林森林工业股份有限公司

2008 年年度报告

5 到报告期末为止的前三年公司未发行过股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公 司债券及其他衍生证券.

2、公司股份总数及结构的变动情况 (1) 公司股权分置改革方案:

2005 年12 月8日, 公司股权分置改革相关股东会议审议通过了 《公 司股权分置改革方案》,具体内容为由原非流通股股东向流通股股东每

10 股送 3.8 股.股权分置改革 方案实施股权登记日为

2005 年12 月15 日;

对价股份上市日为

2005 年12 月19 日. (2) 根据公司股权分置改革方案,有限售条件的流通股上市流通日为

2006 年12 月19 日、

2007 年12 月19 日、2008 年12 月19 日. (3)报告期内暨

2008 年12 月19 日公司有限售条件的流通股上市,本次上市为公司第三次安排 有限售条件(仅限股改形成)的流通股上市,本次上市后公司无有限售条件的流通股份(公........