PDF《东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公...》

1 证券代码:000597 证券简称:东北制药 公告编号:2019-054 东北制药集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议于

2019 年5月22 日发出会议通知,于2019 年5月27 日以通讯表决的方式召开. 2.会议应参加董事

9 人,实参加董事

9 人. 3.会议符合《公司法》和《公司章程》规定,所形成的决议有效.

二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案: 议案一:关于修改《公司章程》的议案 为规范公司治理,结合公司实际情况,根据《公司法》等法律法规的规定, 拟对《公司章程》有关条款做如下修改: 原条款表述 修订后的条款表述 第十四条经依法登记,公司的经营范围:原 料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加 剂、危险化学品制造(以上经营范围按生产 许可证规定项目及地址从事生产经营活 动) ;

医药中间体副产品、包装材料、化工 产品、化妆品制造;

医药新产品开发、技术 咨询服务、成果转让;

污水处理、环保技术 服务、环保技术咨询;

厂房、设备租赁,自 营和代理各类商品和技术的进出口, 但国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术 除外. 第十四条经依法登记,公司的经营范围:原 料药、无菌原料药、饲料添加剂、食品添加 剂、危险化学品制造(以上经营范围按生产 许可证规定项目及地址从事生产经营活 动) ;

医药中间体副产品、包装材料、化工 产品、化妆品制造;

医药新产品开发、技术 咨询服务、成果转让;

污水处理、环保技术 服务、 环保技术咨询;

金属材料销售;

厂房、 设备租赁, 自营和代理各类商品和技术的进 出口;

但国家限定公司经营或禁止进出口的 商品和技术除外. 注:加粗部分为修订后新增内容. 本议案需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票.

2 议案二: 关于修订 《东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度》 的议案 为规范公司治理, 结合公司实际情况拟对《东北制药集团股份有限公司高层 管理人员薪酬管理制度》如下条款进行修订: 原条款表述 修订后的条款表述 第二条本制度所称高层管理人员是指 由董事会选举产生或聘任的高层管理人员, 包括但不限于董事长、总裁、副总裁、董事 会秘书、财务总监等. 第二条本制度所称高层管理人员是指 由董事会选举产生或聘任的高层管理人员, 包括但不限于董事长、总经理、副总经理、 董事会秘书、财务总监等. 第五条高层管理人员的年薪标准是履 行岗位职责所领取的报酬, 根据岗位职责的 不同,高层管理人员年薪标准分为不同档 次.董事长、总裁的年薪标准为

200 万元人 民币/年,其他高层管理人员的年薪标准为

100 万元人民币/年.高层管理人员的年薪 标准分别按月度、 季度、 年度三种方式发放, 其中,年薪标准的 50%按12 个月平均发放, 年薪标准的 20%按4个季度平均后按季度进 行考核发放,年薪标准的 30%在年终经考核 后一次性兑现发放. 第五条高层管理人员的年薪标准是履 行岗位职责所领取的报酬, 根据岗位职责的 不同,高层管理人员年薪标准分为不同档 次.董事长、总经理的年薪标准为

200 万元 人民币/年,其他高层管理人员的年薪标准 为100 万元人民币/年.高层管理人员的年 薪标准分别按月度、季度、年度三种方式发 放,其中,年薪标准的 50%按12 个月平均 发放,年薪标准的 20%按4个季度平均后按 季度进行考核发放,年薪标准的 30%在年终 经考核后一次性兑现发放. 第七条本制度由董事会审议通过并经 股东大会批准后生效,自本制度生效之日 起, 《东北制药集团股份有限公司董事及高 级管理人员薪酬与考核管理办法》自行废 止. 第七条本制度由董事会审议通过并经 股东大会批准后生效,自本制度生效之日 起,原《东北制药集团股份有限公司高层管 理人员薪酬管理制度》自行废止. 注:划线部分为删除内容,加粗部分为修订后新增内容. 本议案需提交公司

2019 年第二次临时股东大会审议. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 议案三:关于聘任公司副总经理的议案 由于工作需要, 经公司总经理周凯先生提名,公司董事会提名委员会资格审 核,公司董事会拟聘任张正伟先生为公司副总经理,任期与第八届董事会任期一 致. 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 议案四:关于召开

2019 年第二次临时股东大会的议案 具体内容详见公司公告 2019-056《关于召开公司

2019 年第二次临时股东大 会的通知》 .

3 表决结果:同意

9 票,反对

0 票,弃权

0 票. 特此公告. 东北制药集团股份有限公司董事会

2019 年5月28 日 张正伟:男,1976 年5月出生,中共党员,硕士研究生,高级会计师.历任东北制药总厂财务处处 长助理(副处级) ,财务资产部副部长、第二部长、部长兼沈阳第一制药厂财务总监,东北制药总厂厂长助 理,东北制药集团有限责任公司副总经理,东北制药集团股份有限公司董事,东北制药集团股份有限公司 副总经理兼财务总监,现任东北制药集团股份有限公司副总经理.持有

10 万股公司有限售股份(为公司限 制性股权激励计划的限售股) ,不是失信被执行人;

与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其 他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分;

不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况;

不存在不 得提名为高级管理人员的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交 易所其他相关规定等要求的任职资格.