PDF《大同煤业股份有限公司日常关联交易公告》

证券代码:601001 证券简称:大同煤业 公告编号: 临2019-012 大同煤业股份有限公司日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:是 日常关联交易对公司的影响:公司日常关联交易于公司日常业务中 进行,定价公平合理,符合公司及股东的利益,不会对关联方形成较大的 依赖.

一、日常关联交易基本情况

(一) 日常关联交易履行的审议程序

1、大同煤业股份有限公司(以下简称 公司 ) 于2019 年4月26 日 召开第六届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司日常关联交易的 议案》 ,关联董事回避表决,其余非关联董事一致审议通过该议案.此议案 尚需获得公司

2018 年年度股东大会的批准,关联股东将在股东大会上回避 表决.

2、在提交公司董事会会议审议前,独立董事对本次关联交易进行了事 前认可,同意将该项议案提交公司董事会审议;

在董事会审议该项议案时, 独立董事发表了独立意见:公司关联交易事项遵循了公开、公平、公正原 则,符合市场经济原则和《会计准则》等相关规定,符合公司和全体股东 的利益;

公司关联交易事项的审议和表决程序合法,关联董事回避表决, 符合有关法律法规的规定.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审 核意见,同意《关于公司日常关联交易的议案》 .

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

1、采购商品/接受劳务情况 关联方 关联交易内 容2018 年发生额 (元)

2018 年预计金 额(万元) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 大同煤矿集团有限责任公司 安全通风钻 孔服务费 7,058,303.77 652.07 大同煤矿供电实业公司 安全运行费 用1,438,741.42 384.91 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任 公司 劳务费 67,068,047.41 4,175.02 大同煤矿机电实业公司 采购材料 88.57 大同煤矿集团钢丝绳有限责任公 司 采购材料 1,400,931.53 200.97 大同煤矿集团锅炉辅机有限责任 公司 采购材料 813,406.30 374.23 大同煤矿集团宏盛成美工艺文化 发展有限公司 采购材料 1,518,645.85 400.99 大同煤矿集团机电装备科工安全 仪器有限责任公司 采购材料 172.98 大同煤矿集团建材有限责任公司 采购材料 27,669,544.17 1,447.32 忻州云雁石化有限责任公司 采购材料 153,871.78 37.80 大同煤矿集团朔州煤电宏力再生 工业股份有限公司 采购材料 5,160,125.38 186.25 大同煤矿集团有限责任公司 采购材料 18,358,093.56 1,778.21 大同同比机械制造有限公司 采购设备 4,669,008.55

0 大同煤矿集团朔州煤电宏力能源 有限公司 采购材料 1,822,153.65 88.94 大同煤矿机电实业公司 采购设备 72.48 大同煤矿集团机电装备科工安全 仪器有限责任公司 采购设备 18.64 大同煤矿集团机电装备力泰有限 责任公司 采购设备 14.53 大同煤矿集团机电装备天晟电气 有限公司 采购设备 196,581.20 28.21 大同煤矿集团机电装备同中电气 有限责任公司 采购设备 51.11 大同煤矿集团机电装备约翰芬雷 洗选技术设备有限公司 采购设备 3,647,863.25 144.07 大同煤矿集团机电装备制造有限 公司 采购设备 117,950,690.15 9.45 塔山煤矿采 购设备增加 大同煤矿集团外经贸有限责任公 司 采购设备 110,479,750.13 5,682.90 塔山煤矿采 购设备增加 大同煤矿集团有限责任公司 采购设备 11,724.14 0.74 山西煤矿机械制造股份有限公司 采购设备 25,487,758.64 439.37 塔山煤矿采 购设备增加 关联方 关联交易内 容2018 年发生额 (元)

2018 年预计金 额(万元) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 阳煤忻州通用机械有限责任公司 采购设备 316,239.32 102.56 大同煤矿集团宏远工程建设有限 责任公司 维修服务 333.88 大同煤矿集团机电开发有限责任 公司 维修服务 687,672.42 69.21 大同煤矿集团机电装备科工安全 仪器有限责任公司 维修服务 1,113,793.11 514.12 大同煤矿集团机电装备力泰有限 责任公司 维修服务 37,941,880.62 2,855.48 大同煤矿集团机电装备制造有限 公司 维修服务 260,305.11 1,481.76 大同煤矿集团机电装备制造有限 公司 维修服务 27,413,664.47 大同同煤集团矿铁建筑安装公司 维修服务 4,155,967.08 281.47 山西煤矿机械制造股份有限公司 维修服务 70.94 大同煤矿供电实业公司 工程服务 3,614,767.90 169.02 大同煤矿集团宏远工程建设有限 责任公司 工程服务 165,609,833.25 31,950.55 塔山煤矿采 购工程服务 减少 大同煤矿集团同地宏盛建筑工程 有限公司 工程服务 25,545,535.97 719.68 大同煤矿集团同地鑫泰建井工程 有限公司 工程服务 2,554.03 大同同煤集团矿铁建筑安装公司 工程服务 857,649.99 312.84 山西二建集团有限公司 工程服务 118.51 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 工程服务 275,518,077.04 25,913.48 塔山煤矿采 购工程服务 增加 山西蓝焰煤层气集团有限责任公 司 工程服务 30,088,258.21 2,685.00 山西省工业设备安装集团有限公 司 工程服务 272.61 大同煤矿集团有限责任公司 工程服务 3,658,451.35

0 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 劳务费 43,782,182.19 2,733.87 大同煤矿集团有限责任公司 运输服务费 6,373,524.30 831.69 大同煤矿集团通信有限责任公司 通讯费 5,643,526.15 657.65 大同煤矿集团宏远工程建设有限 责任公司 劳务费 9,430,169.39 14.40 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设 有限责任公司 劳务费 50,063,090.11 3,983.02 大同煤矿供电实业公司 变电站维护 运营费 39.44 大同地方铁路公司 运输服务费 2,309,470.58 167.54 大同煤矿集团电业有限责任公司 电费 254,361,565.02 20,891.13 塔山煤矿电 费增加 大同煤矿集团有限责任公司 水费 6,353,186.91 1,196.20 关联方 关联交易内 容2018 年发生额 (元)

2018 年预计金 额(万元) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 大同煤矿集团设计研究有限责任 公司 设计费 980,471.69 193.69 大同煤矿集团有限责任公司 矿山救护警 卫消防绿化 费1,800,000.00 180.00 大同煤矿集团宏远工程建设有限 责任公司 瓦斯抽放泵 站运行费 384.09 大同煤矿集团有限责任公司 租赁费仓储 费768,911.83 79.91 大同煤矿集团有限责任公司 运营维护费 27,112,079.25 2,389.05 大同宏基工程项目管理有限责任 公司 勘察监理 1,423,301.94 29.17 大同煤矿供电实业公司 咨询服务 12.00 大同煤矿集团有限责任公司 退休管理费 460,000.00 46.00 大同煤矿集团云州嘉美会展商务 有限公司 会务费 1.81 大同煤矿集团有限责任公司 日报费 775.86 大同煤矿集团有限责任公司 维修服务 238,051.72 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任 公司 运营费 2,465,348.30 大同煤矿集团宏瑞劳务有限责任 公司 采购设备 1,216,636.04 大同煤矿机电实业公司 技术服务费 1,584,905.62 大同宏基工程项目管理有限责任 公司 工程服务 257,897.18 大同煤矿集团宏远工程建设有限 责任公司 设备采购 268,077.60 大同煤矿集团机电装备科大机械 有限公司 采购设备 7,573,825.56 大同煤矿集团机电装备同力采掘 机械制造有限责任公司 采购设备 4,470,085.45 大同煤矿集团兴运钢管有限责任 公司 采购设备 612,128.36 大同煤矿集团云霄高新技术有限 责任公司 采购材料 443,384.75 大同煤矿集团中兴实业有限责任 公司 采购设备 452,929.79 大同煤矿集团兴运开发有限责任 公司 运输服务费 2,347,938.57 大同市云冈区同煤职业卫生技术 服务有限公司 监测费 19,417.48 山西和晋融资担保有限公司 担保服务费 1,886,792.52 山西煤炭运销集团大同南郊有限 公司 采购材料 10,283,676.67 关联方 关联交易内 容2018 年发生额 (元)

2018 年预计金 额(万元) 预计金额与 实际发生金 额差异较大 的原因 山西省安瑞风机电气股份有限公 司 采购材料 1,979,999.99 山西省化工研究所合成材料厂 采购材料 301,930.44 山西省太原固体废物处置中心 (有 限公司) 处置服务 125,275.86 山西朔煤七环工业信息有限公司 采购材料 1,375,956.90 山西太钢不锈钢股份有限公司 采购材料 2,939,014.86 山西五建集团有限公司 工程服务 9,126,213.59

2、出售商品/提供劳务情况 关联方 关联交易内 容2018 年发生额 (元)

2018 年预计金 额(万元) 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 同煤国电同忻煤矿有限公司 运输劳务 99,880,863.38 8,894.00 山西太钢不锈钢股份有限公司 销售活性炭 42,138,578.37 2,720.00 同煤广发化学工业有限公司 销售活性炭 852,650.60

0 大同煤矿集团煤炭经营有限公司 销售煤炭产 品314,019,388.27 2,700.00 煤炭经销部煤 炭贸易增加 大同煤矿集团煤炭运销朔州矿业公 司 销售煤炭产 品191,023,201.95 18,700.00 大同煤矿集团煤炭运销总公司大同 有限公司 销售煤炭产 品91,850,379.85 1,200.00 煤炭经销部煤 炭贸易增加 大同煤矿集团煤碳运销总公司朔州 有限公司 销售煤炭产 品176,707,150.90 2,600.00 煤炭经销部煤 炭贸易增加 秦皇岛同煤大友贸易有限公司 销售煤炭产 品205,870,716.52 18,400.00 山西漳泽电力燃料有限公司 销售煤炭产 品399,877,302.64 24,400.00 塔山煤矿销售 量增加 同煤大唐塔山第二发电有限责任公 司 销售煤炭产 品724,718,348.69 71,820.00 山西漳电大唐热电有限公司 销售煤炭产 品13,815,012.86 2,000.00 同煤广发化学工业有限公司 销售煤炭产 品177.00 山西漳电同达热电有限公司 销售煤炭产 品23,676,906.35 1,713.60 大同煤矿集团大斗沟煤业有限公司 销售多孔砖 13.76 大同煤矿集团地煤东周窑煤炭有限 责任公司 销售多孔砖 0.49 大同煤矿集团宏远工程建设有限责 任公司 销售多孔砖 1,128,593.04 38.96 大同煤矿集团挖金湾煤业有限责任 公司 销售多孔砖 161,270.25 15.59 大同煤矿集团永定庄煤业有限责任 销售多孔砖 333,342.78 17.54 关联方 关联交易内 容2018 年发生额 (元)

2018 年预计金 额(万元) 预计金额与实 际发生金额差 异较大的原因 公司 大同煤矿集团有限责任公司 销售多孔砖 698,370.71 49.36 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 销售多孔砖 526,224.16 20.97 同煤宏丰天镇农业开发有限公司 销售多孔砖 17.70 其他关联方 转供水暖电 3,664,530.70 420.63 大同煤矿集团宏远工程建设有限责 任公司 销售材料配 件565,849.04 83.93 大同煤矿集团同地鑫泰建井工程有 限公司 销售材料配 件10.26 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限 公司 销售材料配 件513.60 大同煤矿集团雁崖煤业有限责任公 司 销售材料配 件96,825.26 2.98 大同煤矿集团有限责任公司 销售材料配 件57,253.52 187.96 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 销售材料配 件1,062,782.20 351.00 大同煤矿集团宏泰矿山工程建设有 限责任公司 租赁费 161.95 大同煤矿集团同发东周窑煤业有限 公司 劳务 23,651,302.61 322.64 忻州窑矿提供 劳务增加 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 租赁费 264.63 秦皇岛市新同煤炭信息服务有限公 司 销售煤炭产 品11,424,435.25 大同煤矿集团煤炭运销总公司忻州 有限公司 销售煤炭产 品68,063,716.06 大同煤炭投资管理有限责任公司 销售煤炭产 品109,410,634.06 色连煤矿销售 增加 大同煤矿集团云霄高新技术有限责 任公司 销售煤炭产 品126,708,389.78 煤炭经销部煤 炭贸易增加 上海同煤国际贸易有限公司 销售煤炭产 品76,547,800.16 煤炭经销部煤 炭贸易增加 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 销售煤炭产 品3,630,277.00 色连煤矿销售 增加 山西宏宇诚铸建设工程有限公司 运输费 3,235,752.93 大同煤矿集团宏远工程建设有限责 任公司 运输费 619,168.80 大同煤矿集团有限责任公司 销售废品 176,347.54

3、受托管理/承包及委托管理/出包 (1)受托管理/承包 委托方 受托方名称 受托资产类型

2018 年实际发生 金额(元)

2018 年预计金额 (万元) (2)劳务出包情况 出包方名称 承包方名称 出包资产类型

2018 年实际发生 金额(元)

2018 年预计金额 (万元) 同煤大唐塔山煤 矿有限公司 大同煤矿集团大 地选煤工程有限 责任公司 选煤厂 322,391,664.00 30,000 同煤大唐塔山煤 矿有限公司 大同煤矿集团有 限责任公司生活 污水处理分公司 污水处理厂 4,520,000.00

452 同煤大唐塔山煤 矿有限公司 大同煤矿集团雁 崖煤业有限责任 公司 三盘区运营维护 300,000,000.00 30,000

4、租赁 (1)出租 出租方名称 租赁资产种类

2018 年实际发生金额 (元)

2018 年预计金额(万元) 大同煤矿集团宏远工程 建设有限责任公司 机器设备 1,016,969.04

200 山西宏宇诚铸建设工程 有限公司 机器设备 2,054,085.28

300 (2)承租 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类

2018 年实际发生 金额(元)

2018 年预计金额 (万元) 同煤集团 本公司 房屋 10,949,082.66 1,208 同煤集团 本公司 ........