PDF《烟台新潮实业股份有限公司 烟台新潮实业股份有限公司》

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :

600777 600777

600777 600777 股票简称 股票简称 股票简称 股票简称: : : : 新潮实业 新潮实业 新潮实业 新潮实业 编号 编号 编号 编号: : : : 临临临临2011

2011 2011 2011― ― ― ―01

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7 7 烟台新潮实业 烟台新潮实业 烟台新潮实业 烟台新潮实业股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第六 第六 第六 第六届监事会第十五次会议决议 届监事会第十五次会议决议 届监事会第十五次会议决议 届监事会第十五次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司及监事会全体人员保证公告内容得真实、准确和完整,并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任.

烟台新潮实业股份有限公司第六届监事会第十五次会议于

2011 年6月9日在公司会议室召开.本次会议通知于

2011 年6月3日以 通讯的方式送达公司各位监事.会议应出席监事

5 人,实际出席监事

5 人,符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议合法有效.监事 会主席戚剑武先生主持本次会议,与会监事认真审议了《关于公司监 事会换届选举的议案》 ,并以举手表决方式表决通过了如下决议: 会议审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》 .

5 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司第六届监事会任期于

2011 年6月30 日届满,根据《公司章 程》的规定,公司监事会由五名监事组成,其中职工代表出任监事的 比例不低于公司监事总数的 1/3,即至少

2 人. 公司职工代表大会已选举孙本樵、 刘剑波代表职工出任公司第七 届监事会监事. 公司监事会同意提名戚剑武、杨镝、迟永强为公司第七届监事会 监事候选人. 公司监事会同意将上述第七届监事会监事候选人 (职工代表监事

2 除外)提交公司

2011 年第三次临时股东大会选举. 《关于公司监事会换届选举的议案》需提请公司

2011 年第三次 临时股东大会审议. 上述监事及监事候选人简历附后. 特此公告. 烟台新潮实业股份有限公司监事会 二O一一年六月九日

3 附:监事及监事候选人简历 戚剑武,男,汉族,1962 年出生,大学学历,经济管理专业, 历任烟台市牟平区物资局会计,烟台市牟平区金属材料公司副总经 理,烟台市牟平区人民政府台湾事务办公室副主任,烟台市牟平区商 业局副局长,烟台市牟平区审计局副局长、烟台新潮实业股份有限公 司副总经理等职.现任烟台新潮实业股份有限公司监事会主席. 迟永强,男,汉族,1968 年出生,大学学历,财务管理专业, 历任牟平县染料化学厂会计、山东新牟财务公司副总经理、总经理等 职.现任烟台东润投资发展有限公司财务总监、烟台新潮实业股份有 限公司监事. 杨镝,男,汉族,1967 年出生,大学本科,经济管理专业,经 济师, 历任菏泽地区粮食局干部学校教师、 菏泽地区计划委员会科员、 菏泽地区行政公署办公室秘书、新牟国际集团公司办公室主任、烟台 新潮实业股份有限公司可利尔分公司副总经理等职. 现任烟台新诚钢 结构有限公司副总经理、烟台新潮实业股份有限公司监事. 孙本樵,男,汉族,1971 年出生,大学学历,机械专业,历任 烟台海洋渔业公司二管轮、烟台南方工业公司办公室副主任、主任、 烟台新牟家h公司总经理、 烟台新潮实业股份有限公司可利尔分公司 办公室主任、烟台新潮实业股份有限公司办公室主任、人力资源部经 理等职.现任烟台新潮实业股份有限公司人力资源部经理、总经理助 理、烟台新潮实业股份有限公司监事. 刘剑波,男,汉族,1971 年出生,工商管理硕士,历任烟台电

4 力仪表厂技术员;

烟台电力仪表厂技术科长;

烟台宏达电器有限责任 公司总经理;

北京科锐配电自动化股份有限公司自动化部经理、烟台 新牟电缆有限公司副总经理等职.现任烟台新牟电缆有限公司总经 理、烟台新潮实业股份有限公司监事.