PDF《北京瑞特爱能源科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大...》

公告编号:2017-028

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3 证券代码:831709 证券简称:瑞特爱 主办券商:广发证券 北京瑞特爱能源科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2017 年9月26 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场方式 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:朱延辉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共14 人, 持有表决权的股份 20,770,400 股,占公司股份总数的 78.08%. 本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 (以下简称 "《公司法》")、《北京瑞特爱能源科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的有关规定,会议合法有效. 公告编号:2017-028

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二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司经营范围变更的议案》 1.议案内容: 公司原经营范围:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;

销售制冷空调设备、机械设备、电器设备、仪器仪表、电子产品、五 金交电;

货物进出口;

技术进出口;

代理进出口;

专业承包. 变更后的经营范围: 技术开发、 技术咨询、 技术转让、 技术服务;

供热及制冷系统、电力设备的设计开发、制作、系统集成及制造;

销 售工业锅炉、机电设备、制冷空调设备、机械设备、电器设备、仪器 仪表、电子产品、五金交电;

电力设备及锅炉设备的安装、调试维修 服务,电力建设施工;

货物进出口;

技术进出口;

代理进出口;

专业 承包. (实际变更后的公司经营范围以工商管理部门最终核准为准) . 2.议案表决结果: 同意股数 20,770,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

(二)审议通过《关于修改公司章程的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于

2017 年9月11 日在 www.neeq.com.cn 上 披露的《关于章程修正案的公告》 (公告编号:2017-026) . 2.议案表决结果: 同意股数 20,770,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2017-028

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3 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《北京瑞特爱能源科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议》. 北京瑞特爱能源科技股份有限公司 董事会

2017 年9月26 日