PDF《山东丰源生物质发电股份公司》

公告编号:2018-046 证券代码:832236 证券简称:丰源股份 主办券商:中泰证券 山东丰源生物质发电股份公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》 、 《山东丰源生物质 发电股份公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批 准或履行其他程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月12 日09:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2018-046 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于公司拟购买关联方山东丰源通达电力有限公司土地》的议 案 为减少关联交易, 公司拟自关联方山东丰源通达电力有限公司 (以下简称 "通 达电力" )处购买位于峄城区榴园镇王庄村的编号为鲁(2018)枣庄市不动产权 第2001903 号的土地,该宗土地面积为

19123 平方米,交易价格 478.075 万元, 目前为公司自通达电力处租赁使用,该笔交易结束后,该宗土地将为公司所有, 从此租赁土地的关联交易解除.

(二)审议《关于预计

2019 年度日常性关联交易》的议案 公司根据生产经营的需要以及《公司章程》 、 《公司关联交易管理制度》及相 关法律法规的规定,对2019 年度可能发生的日常性关联交易进行预计,具体如 下: 关联交 易类型 交易内容 交易方 预计发生金额 关联方 租赁 租赁通达电力烟囱、厂房用地 和办公楼 山东丰源通达电力 有限公司 累计不超过 20.00万元 关联担 保 关联方为公司及子公司向银行 等金融机构申请借款无偿提供 担保 山东丰源集团股份 有限公司及其子公 司 累计不超过 40,000.00万元

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证;

2、自然人股东由代理人代表出席的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托 人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;

3、法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证、单位营业执照复印 件;

公告编号:2018-046

4、法人股东委托非法定代表人出席的,应出示本人身份证,加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件;

5、办理登记手续,可信函、传真及上门方式进行登记,公司不接受电话方 式登记.

(二)登记时间:2019 年1月12 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:张艳峰 联系

电话:0632-3032007 传真: 0632-3032007

(二)会议费用:参会股东交通费、食宿费用自理.

(三)临时提案 请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录 《山东丰源生物质发电股份公司第二届董事会第十二次会议决议》 山东丰源生物质发电股份公司 董事会

2018 年12 月28 日