PDF《浙江开创环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-042 证券代码:833591 证券简称:开创环保 主办券商:海通证券 浙江开创环保科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次临时股东大会会议召集程序符合《公司法》等相关法律法规 及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定.因此,本次股东大 会的召集召开合法、合规.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月8日上午 9:00. 预计会期 0.5 天. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-042

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月3日,股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利) , 股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 浙江开创环保科技股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于补充确认公司对外投资设立全资子公司杭州开驰环 保有限公司的议案》 议案内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台 (www.neeq.com.cn) 披露的 《对外投资公告》 (公告号: 2018-039) .

(二)审议《关于杭州开驰环保有限公司参与竞买工业用地并建设研 发制造基地的议案》 杭州开驰环保有限公司参与竞买工业用地并建设研发制造基地.

(三)审议《关于修改公司章程的议案》 详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2018-042 (www.neeq.com.cn) 披露的 《关于修订公告》 (公告编号: 2018-040) .

(四)审议《关于预计公司

2019 年度日常性关联交易的议案》 详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于

2019 年度日常性关联交易预计公 告》 (公告编号:2018-041) .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 个人股东本人出席的应持本人身份证、 证券账户卡办理登记;

委托他人出席会议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委 托书及委托人身份证复印件.

2、法人股东由法人代表出席的持本人 身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记;

委托代理人出席会 议的,代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照 复印件办理登记.

(二)登记时间:2019 年1月8日上午 8:30

(三)登记地点:杭州市余杭区未来科技城余杭塘路

2961 号公司会 议室.

四、其他

(一)会议联系方式: 联系人:谢胜 联系

电话:0571-85858700 传真:0571-88720310 公告编号:2018-042 联系地址:杭州市余杭区未来科技城余杭塘路

2961 号浙江开创 环保科技股份有限公司

(二)会议费用: 本次股东大会往返及住宿费由出席本次股东大会的 股东或股东代理人自理.

五、备查文件目录 《浙江开创环保科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 浙江开创环保科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月21 日