PDF《福建海峡环保集团股份有限公司》

1 福建海峡环保集团股份有限公司 章程 (2019 年修订本) 【尚需经公司股东大会审议通过后生效施行】

2 目 录

第一章 总则.

4

第二章 经营宗旨和范围.5

第三章 股份.5

第一节 股份发行.5

第二节 股份增减和回购.6

第三节 股份转让.8

第四章 公司党组织.9

第五章 股东和股东大会.10

第一节 股东.10

第二节 股东大会的一般规定.12

第三节 股东大会的召集.14

第四节 股东大会的提案与通知.15

第五节 股东大会的召开.17

第六节 股东大会的表决和决议.20

第六章 董事会.24

第一节 董事.24

第二节 董事会.27

第七章 总裁及其他高级管理人员.33

第八章 监事会.34

第一节 监事.34

第二节 监事会.35

第九章 财务会计制度、利润分配和审计.37

第一节 财务会计制度.37

第二节 内部审计.42

第三节 会计师事务所的聘任.42

第十章 通知与公告.43

第一节 通知.43

3

第二节 公告.43 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.44

第一节 合并、分立、增资和减资.44

第二节 解散和清算.45 第十二章 修改章程.46 第十三章 附则.47

4 福建海峡环保集团股份有限公司章程

第一章 总则 第一条 为规范福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称 公司 )的组 织和行为, 维护公司、 股东和债权人的合法权益, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称 《公司法》 ) 、 《中国共产党章程》 (以下简称 《党章》 ) 、 《中华人 民共和国证券法》 (以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制定本章程. 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称 公司 ) . 公司是由福建海峡环保有限公司整体变更设立的股份有限公司. 公司在福州 市市场监督管理局注册登记,取得营业执照,统一社会信用代码:91350100739548277W. 第三条 公司于

2017 年1月13 日经中国证券监督管理委员会 (以下简称 中 国证监会 )证监许可[2017]125 号文核准,首次向社会公众公开发行人民币普 通股(A 股)股票 11,250 万股,于2017 年2月20 日在上海证券交易所上市. 第四条 公司注册名称: 中文全称:福建海峡环保集团股份有限公司. 英文全称:Fujian Haixia Environmental Protection Group Co.,Ltd. 第五条 公司住所:福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路

16 号,邮政编码:

350014 第六条 公司注册资本为人民币 45,000 万元. 第七条 公司营业期限为五十年, 自公司营业执照签发之日起计算. 公司类 型:股份有限公司(上市) . 第八条 董事长为公司的法定代表人. 第九条 公司全部资本分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,对公司、股东、

5 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力.依据本章程,股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员,股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员. 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、 财务总监、 董 事会秘书.

第二章 经营宗旨和范围 第十二条 根据《公司法》和《党章》的规定,公司设立中国共产党的组织, 开展党的活动, 党组织发挥领导核心和政治核心作用, 把方向、 管大局、 保落实. 公司建立党的工作机构, 配备足够数量的党务工作人员, 保障党组织的工作经费. 第十三条 公司的经营宗旨:遵守国家法律、法规的规定,充分利用股份制 企业的良好经营机制,发挥品牌、技术、人才、市场等方面的优势,实现最佳的 资源配置,通过合法竞争获取经济效益,为投资者创造满意的投资回报,实现良 好的社会效益. 第十四条 经依法登记,公司的经营范围:污水处理及其再生利用;

对污水 厂及污水收集、处理、排放设施的投资、建设、管理、维护;

给排水工程的咨询、 设计;

设备销售安装;

污水处理、污泥处理的研究、开发、技术转让;

城市污水 处理作业人员的培训考核鉴定工作;

水污染治理;

固体废物治理及发电(不含危 险废物处理) . (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

第三章 股份

第一节 股份发行 第十五条 公司的股份采取股票的形式. 第十六条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一 股份应当具有同等权利. 同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;

任何单位或者个 人所认购的股份,每股应当支付相同价额.

6 第十七条 公司发行的股票,以人民币标明面值. 第十八条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 集中存管. 第十九条 公司是由福建海峡环保有限公司依法整体变更设立的股份有限 公司.公司设立时,发起人福州市水务投资发展有限公司、上海瑞力新兴产业投 资基金(有限合伙)、上海联新投资中心(有限合伙)、北控中科成环保集团有限公 司、福州市投资管理公司等五个股东系以福建海峡环保有限公司截至

2014 年1月31 日经审计的净资产折股投入本公司. 公司成立时股份总额为 33,750 万股,每股面值为人民币

1 元.各发起人认 购并持有的股份数额如下: 序号 发起人(股东)名称或姓名 持股数量(万股) 持股比例

1 福州市水务投资发展有限公司 27,000 80.00%

2 上海瑞力新兴产业投资基金(有限合伙) 2,700 8.00%

3 上海联新投资中心(有限合伙) 1,830 5.42%

4 北控中科成环保集团有限公司 1,680 4.98%

5 福州市投资管理公司

540 1.60% 合计33,750 100.00% 公司设立时的注册资本 33,750 万元业经信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)福州分所 XYZH/2013FZA1020-11 号《验资报告》验证. 第二十条 公司股份总数为 45,000 万股 (每股面值

1 元) , 均为人民币普通 股(A 股) . 第二十一条 公司或公司的子公司 (包括公司的附属企业) 不以赠与、 垫资、 担保、补偿或贷款等形式,对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助.

第二节 股份增减和回购 第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的规定,经股东 大会分别作出决议,可以采用下列方式增加资本:

7

(一)公开发行股份;

(二)非公开发行股份;

(三)向现有股东派送红股;

(四)以公积金转增股本;

(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式. 第二十三条 公司可以减少注册资本.公司减少注册资本,应当按照《公司 法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理. 第二十四条 公司在下列情况下,可以依照法律、行政法规、部门规章和本 章程的规定,收购本公司的股份:

(一)减少公司注册资本;

(二)与持有本公司股票的其他公司合并;

(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;

(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议,要求公司收购 其股份;

(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券;

(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必需. 除上述情形外,公司不得收购本公司股份. 第二十五条 公司收购本公司股份, 可以通过公开的集中交易方式, 或者法 律法规和中国证监会认可的其他方式进行. 公司因本章程第二十四条第一款第

(三)项、第

(五)项、第

(六)项规定 的情形收购本公司股份的,应当通过公开的集中交易方式进行. 第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第

(一)项、第

(二)项规定 的情形收购本公司股份的,应当经股东大会决议;

公司因本章程第二十四条第一 款第

(三)项、第

(五)项、第

(六)项规定的情形收购本公司股份的,可以依 照本章程的规定或者股东大会的授权, 经三分之二以上董事出席的董事会会议决........