PDF《MIN XIN HOLDINGS LIMITED 闽信集团有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完 整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内 容而引致的任何损失承担任何责任.

MIN XIN HOLDINGS LIMITED 闽信集团有限公司(於香港注册成立之有限公司) (股份代号:222) 关连交易成立合资企业公司及成立闽信小额贷公司成立合资企业公司 董事会欣然宣布於二零一三年十月十日,福建闽信、福建华兴、冠城、福建漳 龙、福建三钢、福建嘉胜、龙岩华盛、龙岩市产权交易中心、陈永祥、王丽新及 谢亮亮订立发起人协议以成立合资企业公司.合资企业公司将主要从事提供小额 贷款及委托贷款予福建省漳州市长泰县之中小企业的业务.合资企业公司将分别 於福建闽信之财务报表及本集团之综合财务报表内以可供出售金融资产列账. 福建闽信为本公司之全资附属公司.福建华兴为福建投资集团之全资附属公司. 由於福建投资集团为本公司之主要股东,持有股份权益约48.01%,根鲜泄嬖 的规定,福建华兴为福建投资集团之联系人,并为本公司之关连人士.因此,根 鲜泄嬖虻14A章的规定,订立发起人协议构成本公司之一项关连交易. 由於就发起人协议计算的一项或多项适用百分比率高於0.1%但低於5%,根鲜 规则第14A章,发起人协议须遵守申报及公告的规定,惟获豁免独立股东批准的规 定. 成立闽信小额贷公司 於二零一三年九月二十三日,本公司获得福建省经济贸易委员会授予成立闽信小 额贷公司之正式批覆,闽信小额贷公司将主要从事提供小额贷款及委托贷款予福 建省三明市三明生态工贸区之中小企业的业务.闽信小额贷公司须获福建省对外 贸易经济合作厅进一步批准方可成立. C

2 C (I) 成立合资企业公司 董事会欣然宣布於二零一三年十月十日,福建闽信、福建华兴、冠城、福建漳龙、 福建三钢、福建嘉胜、龙岩华盛、龙岩市产权交易中心、陈永祥、王丽新及谢亮亮 订立发起人协议以成立合资企业公司.合资企业公司将主要从事提供小额贷款及委 托贷款予福建省漳州市长泰县之中小企业的业务.发起人协议之主要条款概要载列 如下. 日期 二零一三年十月十日 订约方 (1) 福建华兴;

(2) 冠城;

(3) 福建漳龙;

(4) 福建三钢;

(5) 福建闽信;

(6) 福建嘉胜;

(7) 龙岩华盛;

(8) 龙岩市产权交易中心;

(9) 陈永祥;

(10)王丽新;

及(11)谢亮亮. 董事 (包括独立非执行董事) 确认,经作出一切合理查询后所深知、得悉及确 信,冠城、福建漳龙、福建三钢、福建嘉胜、龙岩华盛、龙岩市产权交易中 心、彼等各自之最终实益拥有人、陈永祥、王丽新及谢亮亮均为独立於本公司 及其关连人士之独立第三方. 合资企业发起人已同意成立筹备委员会,以筹备成立合资企业公司的所有必要 文件,包括但不限於申请福建省经济贸易委员会批准所需的文件. 业务围 合资企业公司将主要从事提供小额贷款及委托贷款予福建省漳州市长泰县之中 小企业的业务.合资企业公司将分别於福建闽信之财务报表及本集团之综合财 务报表内以可供出售金融资产列账. C

3 C 注册资本和股份结构 合资企业公司之注册资本将为人民币150,000,000元 (等值约港币189,960,000 元) ,分为150,000,000股每股面值人民币1元之股份,自接获福建省经济贸易委 员会批准成立合资企业公司之批覆日起10天内由各发起人以现金按下列比例出 资: 合资企业发起人 注册资本出资金额 合资企业公司 合资企业公司 人民币 概约港币等值 股份数目 权益百分比 (千元) (千元) (千股) 福建华兴 44,000 55,722 44,000 29.33% 福建闽信 15,000 18,996 15,000 10.00% 其他合资企业发起人 91,000 115,242 91,000 60.67% 合资企业发起人须於订立发起人协议之日起5个工作日内,按照各自认缴出资额 的10%缴纳履约保证金,并以现金支付予建华兴.履约保证金在各合资企业发 起人缴纳其认缴出资额后3个工作日内归还各合资企业发起人. 福建闽信应付之履约保证金及合资企业公司注册资本之认缴出资额,将由福建 闽信之内部资源拨付. 董事会的组成 合资企业公司董事会将由九名董事组成,当中两名董事由福建华兴提名,而七 名董事将由其他合资企业发起人提名.每名持有合资企业公司注册资本5%或以 上之股东可於股东大会上提名一名董事候选人.合资企业公司之董事会主席 (亦 将为合资企业公司之法定代表人) 将由福建华兴提名.董事之任期将为三年,以 及可於年期届满时膺选连任.福建闽信有权於股东大会上提名一名董事候选 人. 转让注册资本 福建华兴不得於合资企业公司成立之日起三年内转让其所持合资企业公司注册 资本权益.其他合资企业发起人不得於合资企业公司成立之日起两年内转让其 各自持有之合资企业公司注册资本权益.合资企业公司之董事及高级管理人员 不得於任职期内转让其各自持有之合资企业公司注册资本权益. C

4 C 合资企业公司之每名股东向合资企业公司之其他股东转让其於合资企业公司注 册资本权益,应以书面告知其他股东,且须遵守於有关转让后股东总数不得少 於八名的条件. 任何向合资企业公司股东以外之其他第三方转让合资企业公司注册资本权益, 须於股东大会上获得最少50%合资企业公司股东之批准,才能转让.任何不同意 上述转让合资企业公司注册资本权益之合资企业公司股东须购买有关权益,否 则将被视为同意该转让建议.合资企业公司之股东可拥有优先权利,以其於合 资企业公司之股权比例或有关股东协定之其他比例,按向股东以外之第三方 (惟 若权益受让方乃经股东大会上确认为关联方者则除外) 提出之相同条款收购注册 资本权益. 成立合资企业公司所需的批准 合资企业公司须获福建省经济贸易委员会及福建省对外贸易经济合作厅批准后方可 成立. 订立发起人协议之理由及利益 本公司为一间投资控股公司,而本集团之主要业务包括在中国及澳门持有银行投 资.福建闽信为一间在中国成立之投资公司.本集团一直积极寻求机会以扩展其在 中国之金融服务业投资.董事 (包括独立非执行董事) 相信,订立发起人协议及成立 合资企业公司符合本集团及福建闽信之投资策略,整体而言将为本集团之长远业务 发展带来协同效益. 董事 (包括独立非执行董事) 认为成立合资企业公司属於本集团的日常业务,而发起 人协议之条款乃按一般商业条款订立,且属公平合理并符合本公司及股东之整体利 益. 上市规则之涵义 福建闽信为本公司之全资附属公司.福建华兴为福建投资集团之全资附属公司.由 於福建投资集团为本公司之主要股东,持有股份权益约48.01%,根鲜泄嬖虻墓 定,福建华兴为福建投资集团之联系人,并为本公司之关连人士.因此,根鲜 规则第14A章的规定,订立发起人协议构成本公司之一项关连交易. 由於就发起人协议计算的一项或多项适用百分比率高於0.1%但低於5%,根鲜泄 则第14A章,发起人协议须遵守申报及公告的规定,惟获豁免独立股东批准的规 定. C

5 C 翁若同先生 (作为福建投资集团之主席) 及彭锦光先生 (作为福建投资集团之副主席兼 总经理) 被视为於发起人协议项下交易中拥有权益,彼等在批准发起人协议项下交易 之董事会决议案表决时均已放弃投票. 股东及本公司潜在投资者务请注意,合资企业公司须获中国福建省经济贸易委员会 及福建省对外贸易经济合作厅批准后方可成立.因此,成立合资企业公司存在不确 定因素.股东及公众投资者於买卖本公司股份时务请审慎行事. 有关合资企业发起人之资料 本集团主要从事银行投资、保险、物业发展及投资,以及投资控股. 福建华兴为多元化金融集团,主要在中国从事非银行金融服务业. 冠城主要在中国从事物业开发以及漆包线制造及分销. 福建漳龙主要在中国从事经营及管理漳州市国有资产以及进出口贸易. 福建三钢主要在中国从事制造及分销钢铁产品及化肥. 福建嘉胜主要在中国从事制造及分销钢圈、五金制品、机械及设备. 龙岩华盛主要在中国从事金融服务业投资、实业投资及管理. 龙岩市产权交易中心为政府实体,专注於在中国的产权交易. (II) 成立闽信小额贷公司 於二零一三年九月二十三日,本公司获得福建省经济贸易委员会授予在福建省三明 市三元区成立全资附属公司闽信小额........