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2012 年年度报告

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2012 年年度报告

1 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容 的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别 和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段或 其他事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已作 详细说明,请投资者注意阅读. 董事会对该强调事项段意见如下: 公司全资子公司-四川宏达钼铜有限公司 (简称钼铜公司) 钼铜多金属资源 深加工综合利用项目,因什邡市部分群众对项目环境影响不了解、不理解,不 支持,反应强烈.2012 年7月3日,四川宏达钼铜有限公司接到什邡市人民政 府通知(什府函【2012】79 号) ,什邡市人民政府为维护社会大局稳定,要求钼 铜项目停止建设(内容详见

2012 年7月4日临 2012-024 公告) .

2013 年4月15 日钼铜公司收到什邡市人民政府 《关于停止建设宏达钼铜多 金属资源深加工综合利用项目有关后续事项的复函》 (什府函【2013】43 号) , 按照国家有关规定批准建设的钼铜多金属资源深加工综合利用项目启动后,由 于部分群众对该项目不了解、不理解、不支持,担心污染环境,危害健康,反 映强烈.为此,市政府通知你公司停止项目建设.对有关后续事项,我市将按 照有关规定和程序,广泛听取意见,依法妥善处理. 公司将继续与政府保持密切沟通,积极争取尽快依法妥善处置相关后续事 项,切实维护上市公司和广大股东的合法权益. 监事会对该强调事项段意见如下: 公司聘请的天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 对公司

2012 年度财务报告 出具了带强调事项段的无保留意见审计报告.公司监事会认为,公司董事会对 审计意见所涉及事项所做出的说明客观、真实,符合公司的实际情况,同意董 事会对天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具非标意见审计报告涉及事项所 作的说明.

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2 监事会希望公司根据目前实际情况, 积极争取尽快依法妥善处置相关后续事 项,切实维护上市公司和广大股东的合法权益.

四、公司负责人杨骞先生、主管会计工作负责人陈力先生及会计机构负责 人(会计主管人员)帅巍先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、 完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:经天健 会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2012 年度合并报表实现归属母公司 所有者的净利润为-527,950,686.68 元,其中母公司

2012 年实现净利润 -493,596,633.63 元,截至

2012 年度末母公司累计未分配利润-1,123,847,338.08 元. 根据财政部《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》 (财会 函[2000]7 号) , 利润分配应以母公司的可供分配利润为依据, 公司在弥补亏损之 前不得向股东分配利润. 鉴于截止

2012 年末公司母公司可供股东分配利润为负, 公司拟定本次利润分配预案:本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转 增股本.本预案需提交公司

2012 年度股东大会审议.

六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投 资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否600331 四川宏达股份有限公司

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3 目录

第一节 释义及重大风险提示

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第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要

8

第四节 董事会报告

10

第五节 重要事项

25

第六节 股份变动及股东情况

30

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

35

第八节 公司治理

42

第九节 内部控制

48

第十节 财务报表

50 第十一节 备查文件目录

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第一节 释义及重大风险提示

一、释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、宏达股份 指 四川宏达股份有限公司 宏达集团 指 四川宏达(集团)有限公司 董事会 指 宏达股份董事会 监事会 指 宏达股份监事会 股东大会 指 宏达股份股东大会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司章程 指 四川宏达股份有限公司公司章 程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指2012 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民 币亿元

二、重大风险提示:

1、公司已在本年度报告中详细描述公司存在的风险,敬请投资者予以关注, 详见本年度报告 董事会报告 等有关章节中关于公司面临风险的描述.

2、 根据 《上海证券交易所股票上市规则 (2012 修订) 》 的规定, 由于公司

2012 年度经审计的净利润为负值,如果

2013 年度公司经审计的净利润继续为负值, 公司股票将被实施退市风险警示.

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第二节 公司简介

一、公司信息 公司的中文名称 四川宏达股份有限公司 公司的中文名称简称 宏达股份 公司的外文名称 Sichuan Hongda co.,Ltd 公司的法定代表人 杨骞先生

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王延俊 刘洪 联系地址 四川省成都市锦里东路

2 号宏 达国际广场

28 楼 四川省成都市锦里东路

2 号宏 达国际广场

28 楼 电话 028-86141081 028-86141081 传真 028-86140372 028-86140372 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、基本情况简介 公司注册地址 四川省什邡市师古镇慈山村 公司注册地址的邮政编码

618418 公司办公地址 四川省成都市锦里东路

2 号宏达国际广场

28 楼 公司办公地址的邮政编码

610041 公司网址 http://www.sichuanhongda.com 电子信箱 [email protected]

四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券 日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 宏达股份

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六、公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

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(二)公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见

2012 年年度报告公司基本情况.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况

1、公司上市时经营范围为:工业硫酸、普通过磷酸钙、复合肥、锌锭、氧化 锌、硝酸钾、磷酸二氢钾、氯化铵、氟硅酸钠、塑料纺织袋生产销售,建工建材、 化工原料批发零售,饮食娱乐,矿产品(国家限制经营的除外)销售,经营本企业和 本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务(国家组织统一联合经营的出口商 品除外);

经营本企业和本企业成员企业生产所需的原辅材料、 机械设备、 仪器仪表、 零配件及相关技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);

经营本企 业的进料加工和'

三来一补'

业务;

2、公司于

2004 年11 月23 日召开的

2004 年第二次临时股东大会,审议通过 了《关于增加经营范围的议案》 ,增加经营范围项目:甘洛县新 915- I I、新915- I、 埃岱铅锌矿探矿、采矿.

3、公司于

2006 年7月18 日召开的

2006 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》 , 增加经营范围项目: 锌锭及其相 关金属材料(提炼) .

4、公司于

2008 年5月19 日召开的

2007 年年度股东大会,审议通过了《关于 变更公司经营范围的议案》 , 增加经营范围项目: 肥料级磷酸氢钙、 工业级磷酸一铵、 饲料级磷酸氢钙、氯碱、硫酸铵.

5、公司于

2011 年5月24 日召开的

2010 年年度股东大会,审议通过了《关于 变更经营范围的议案》 ,公司经营范围减少项目:甘洛县新 915- I I、新915- I、埃岱 铅锌矿探矿、采矿.

6、公司于

2011 年9月15 日召开的

2011 年第一次临时股东大会,审议通过了 《关于变更公司经营范围的议案》 ,公司经营范围增加项目:石膏及石膏制品.

7、 公司于

2013 年2月1日召开的

2013 年第一次临时股东大会, 审议通过了 《关 于变更公司注册地名称、增加经营范围并修改〈公司章程〉相关条款及修订〈公司

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