PDF《2013 年第一次临时股东大会会议资料》

美克国际家具股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料

1 美克国际家具股份有限公司 Markor International Furniture Co.

,Ltd.

2013 年第一次临时股东大会会议资料 美克国际家具股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议资料

2 会议资料目录

2013 年第一次临时股东大会会议议程

3 议案一 关于

2013 年度公司担保计划的预案

4 议案二 关于

2013 年度开展远期结售汇等业务的预案

11 议案三 关于开展银行短期理财产品的预案

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3 美克国际家具股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议主持人致欢迎辞,并介绍本次会议议程及有关事项.

二、审议议案:

1、关于

2013 年度公司担保计划的预案

2、关于

2013 年度开展远期结售汇等业务的预案

3、关于开展银行短期理财产品的预案

三、对上述议案进行投票表决.

四、宣布本次会议审议事项表决结果.

五、宣布本次股东大会决议.

六、与会董事在股东大会会议记录和会议决议上签字.

七、律师对本次股东大会出具验证意见.

八、会议结束. 美克国际家具股份有限公司董事会 二一三年三月二十七日 美克国际家具股份有限公司

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4 议案一 美克国际家具股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会 关于

2013 年度公司担保计划的预案 各位股东、各位代表: 公司

2013 年3月7日召开第五届董事会第十七次会议, 审议通过了关于

2013 年度公司担保计划的预案,现提交股东大会审议,以下为具体内容: 根据公司年度经营目标和经营计划,2013 年,在银行综合授信额度内公司 与全资子公司、控股股东之间预提供担保.

一、公司与全资子公司之间提供担保的预案

(一)被担保人基本情况

1、被担保人:美克美家家具连锁有限公司 注册地址:乌鲁木齐市北京南路

508 号 注册资本:37,500 万元人民币 法定代表人:寇卫平 经营范围:全国家具连锁销售.家具的开发、设计、制造;

建筑装饰装璜材 料,针纺织品,灯具,厨具,日用百货,办公用品,饰品,服装鞋帽,五金交电, 工艺美术品的销售;

货物存储;

房屋租赁;

道路普通货物运输;

自营和代理各类 商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外. 美克美家家具连锁有限公司(以下简称: 美克美家 )成立于

2002 年1月, 为公司全资子公司.截至

2011 年12 月31 日,该公司总资产 1,884,915,271.46 元,负债总额为 633,191,521.86 元,净资产 1,251,723,749.60 元,2011 年实 现净利润 185,385,408.12 元.

2、被担保人:美克国际家私(天津)制造有限公司 注册地址:天津开发区第七大街

53 号 注册资本:8,280 万元人民币 法定代表人:寇卫平 经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的不得经营;

应经审批的,未获批 准前不得经营;

法律、法规、国务院决定未规定审批的、自主经营.国家有专营、 专项规定的按专营专项规定办理. 美克国际家私(天津)制造有限公司(以下简称: 天津美克 )成立于

1997 美克国际家具股份有限公司

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5 年5月,为公司全资子公司.截至

2011 年12 月31 日,该公司总资产 907,297,850.92 元,负债总额为 374,973,651.34 元,净资产 532,324,199.58 元,2011 年实现净利润-22,436,506.00 元.

3、被担保人:美克国际家私加工(天津)有限公司 注册地址:天津出口加工区内 注册资本:6,000 万元人民币 法定代表人:寇卫平 经营范围:法律、法规、国务院决定禁止的,不得经营;

应经审批的,未获 批准前不得经营;

法律、法规、国务院决定未规定审批的,自主经营.国家有专 营、专项规定的按专营专项规定办理. 美克国际家私加工(天津)有限公司(以下简称: 天津美克加工 )成立于

2002 年12 月,为天津美克的全资子公司.截至

2011 年12 月31 日,该公司总 资产 391,492,658.37 元, 负债总额为 393,239,857.86 元, 净资产-1,747,199.49 元,2011 年实现净利润-20,002,376.07 元.

4、被担保人:施纳迪克国际公司 注册地址:美国 注册资本:100 美元 法定代表人:Jeff Young 经营范围:家具销售 施纳迪克国际公司(以下简称: 施纳迪克 )成立于

2008 年12 月,为公司 全资子公司.截至

2011 年12 月31 日,该公司总资产 188,687,457.10 元,净资 产152,281,291.66 元,2011 年实现净利润 998,853.75 元.

5、被担保人:A.R.T 家具公司 注册地址:美国 注册资本:

500 美元 法定代表人: Jeff Cook 经营范围: 家具批发和分销 A.R.T 家具公司(以下简称: A.R.T )成立于

2003 年7月,为公司全资子 公司.截至

2011 年12 月31 日,该公司总资产 106,821,753.67 元,净资产 2,189,934.50 元,2011 年实现净利润 465,586.87 元.

(二)2013 年担保明细 美克国际家具股份有限公司

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6 单位:万元 担保人 被担保对象 资产负债率(%) 持股比例 (%) 计划担保金额 美克股份 天津美克 41.33 100% 70,000 合计 70,000 天津美克

2013 年度计划在综合授信额度 70,000 万元人民币(或等额外币) 内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向 相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续.担保主体提供第三方连带 责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准. 单位:万元 担保人 被担保对象 资产负债率(%) 持股比例 (%) 计划担保金额 美克股份 美克美家 33.59 100% 70,000 合计70,000 美克美家

2013 年度计划在综合授信额度 70,000 万元人民币(或等额外币) 内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向 相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续.担保主体提供第三方连带 责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准. 单位:万元 担保人 被担保对象 资产负债率(%) 持股比例 (%) 计划担保金额 美克股份 天津美克加工 100.45 100% 5,000 合计 5,000 天津美克加工

2013 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币(或等额外 币)内开展贸易融资等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相关银行 提出申请,经与本公司协商后办理担保手续.担保主体提供第三方连带责任(即 保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准. 单位:万元 担保人 被担保对象 资产负债率(%) 持股比例 (%) 计划担保金额 美克股份 施纳迪克 19.29 100% 5,000 合计 5,000 美克国际家具股份有限公司

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7 施纳迪克

2013 年度计划在综合授信额度 5,000 万元人民币(或等额外币) 内开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向 相关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续.担保主体提供第三方连带 责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准. 单位:万元 担保人 被担保对象 资产负债率(%) 持股比例 (%) 计划担保金额 美克股份 A.R.T 97.95 100% 6,000 合计 6,000 A.R.T

2013 年度计划在综合授信额度 6,000 万元人民币(或等额外币)内 开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,其在授信额度内依据资金需求向相 关银行提出申请,经与本公司协商后办理担保手续.担保主体提供第三方连带责 任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准. 单位:万元 担保人 被担保对象 资产负债率(%) 计划担保金额 天津美克 美克股份 32.79 60,000 合计 60,000 本公司

2013 年度计划在综合授信额度 60,000 万元人民币(或等额外币)内 开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,具体贷款在授信额度内依据资金需 求向银行提出申请,并与天津美克协商后办理担保手续.担保主体提供第三方连 带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准. 单位:万元 担保人 被担保对象 资产负债率(%) 计划担保金额 美克美家 美克股份 32.79 30,000 合计 30,000 本公司

2013 年度计划在综合授信额度 30,000 万元人民币(或等额外币)内 开展信贷、贸易融资、资金等综合银行业务,具体贷款在授信额度内依据资金需 求向银行提出申请,并与美克美家协商后办理担保手续.担保主体提供第三方连 带责任(即保证)担保方式,具体期限与担保内容以合同为准. 美克国际家具股份有限公司

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二、公司向控股股东及其关联方提供担保的预案

(一)被担保人情况

1、被担保人: 美克投资集团有限公司 注册地址: 乌鲁木齐市北京南路

506 号 注册资本: 20,000 万元人民币 法定代表人: 冯东明 经营........