PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议...》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2014-038 杭州锅炉集团股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第三届董事会第六次临时 会议通知于

2014 年9月29 日以邮件、专人送达等形式发出,会议于

2014 年10 月9日以通讯表决方式召开,应参加表决董事

9 人,实际参加表决董事

9 人,符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关规定.会议由公司董事长吴南平先生召集, 经董事通讯表决形成如下决议:

一、 《关于公司控股子公司受让杭州良运节能环保设备有限公司股权暨关联 交易的议案》 ;

公司之控股子公司杭州杭锅工业锅炉有限公司拟根据坤元资产评估有限公 司出具的坤元评报【2014】333 号《杭州杭锅工业锅炉有限公司拟股权收购涉及 的杭州良运节能环保设备有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》 , 以自有资金 71,217,489.66 元受让杭州起重机械有限公司持有的杭州良运节能环 保设备有限公司 100%的股权. 表决结果:同意:8 票;

反对:0 票;

弃权:0 票;

回避:1 票.关联董事陈 夏鑫先生回避表决. 详细内容见刊登在

2014 年10 月10 日《证券时报》 、 《中国证券报》和《证 券日报》 和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的 《关 于公司控股子公司受让杭州良运节能环保设备有限公司股权暨关联交易的公 告》 . 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司董事会 二一四年十月十日