PDF《无锡威达智能电子股份有限公司》

公告编号:2018-037 证券代码:834281 证券简称:威达智能 主办券商:国联证券 无锡威达智能电子股份有限公司 关于召开

2018 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》等 法律法规,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2018 年12 月28 日9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-037 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2018 年12 月21 日,股权登记日下午收市时 在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证 券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东 可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 无锡市南湖大道

789 号A幢3楼(传感器高端制造基地)公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司接受关联方担保暨偶发性关联交易》议案 详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上刊登的《无锡威达智能电子股份有限公司关联交易公告》 (公告编号: 2018-039) .

(二)审议《关于收购陆建忠持有的威达电气(泰国)有限公司(WELLDA ELECTRIC (THAILAND) COMPANY LIMITED)40%股权》 详见公司在中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 上刊登的《无锡威达智能电子股份有限公司收购资产暨关联交易的公告》 (公告 编号:2018-038) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 股东本人身份证、股东帐户卡;

由代理人代表股东出席本次会议的,应出示 委托人身份证(复印件) 、委托人签署的股东授权委托书、股东帐户卡和代理人 身份证.

(二)登记时间:2018 年12 月28 日上午

8 点30 分

(三)登记地点:无锡市南湖大道

789 号A幢3楼(传感器高端制造基地)公 公告编号:2018-037 司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:周云燕,联系

电话:0510-85421778

(二)会议费用:与会股东交通、食宿等费用自理.

五、备查文件目录 《无锡威达智能电子股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 无锡威达智能电子股份有限公司 董事会

2018 年12 月12 日