PDF《西安陕鼓动力股份有限公司 2011 年年度股东大会》

2011 年年度股东大会 www.

shaangu.com 西安陕鼓动力股份有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司 西安陕鼓动力股份有限公司

2011 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 会会会会议议议议资资资资料料料料二二二二 一一一一二 二二二年 年年年四 四四四月十 月十 月十 月十八 八八八日 日日日2011 年年度股东大会 -

1 - www.shaangu.com 目目目目录录录录

一、《关于公司

2011 年年度董事会工作报告的议案》2

二、《关于公司

2011 年年度监事会工作报告的议案》18

三、《关于公司实施特需医疗金计划的议案》22

四、《关于公司

2011 年度财务预算完成情况的议案》25

五、《关于公司

2011 年度财务决算报告的议案》26

六、《关于公司

2012 年度财务预算草案的议案》32

七、《关于公司

2012 年度日常关联交易的议案》39

八、《关于公司

2011 年度利润分配预案的议案》44

九、《关于公司续聘会计师事务所的议案》45

十、《关于调整公司独立董事津贴的议案》46

2011 年年度股东大会 -

2 - www.shaangu.com 关于公司 关于公司 关于公司 关于公司2011年年年年年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 年度董事会工作报告的议案 各位 各位 各位 各位股东及股东代表 股东及股东代表 股东及股东代表 股东及股东代表: : : : 大家好! 现在我代表董事会向各位股东及股东代表汇报2011年年度董事会工作,请予审 议. 2011年度,董事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定和要 求认真履行职责,充分发挥董事会的职能作用,推动了公司治理水平的提高.同时, 公司管理层在董事会的领导下,紧紧围绕2011年度经营目标,秉承科学发展、和谐发 展的理念,聚焦市场需求的变化,进一步提高了公司为用户提供绿色动力系统解决方 案和系统服务的能力,使公司各项经济指标在2011年达到了历史最好水平,实现了公 司的快速发展. 一一一

一、 、 、 、2011年度公司总体经营情况 年度公司总体经营情况 年度公司总体经营情况 年度公司总体经营情况及 及及及主要 主要 主要 主要工作和 工作和 工作和 工作和业绩 业绩 业绩 业绩 ( ( ( (一一一一) ) ) )公司总体经营情况 公司总体经营情况 公司总体经营情况 公司总体经营情况: : : :

2011 年,公司主要经营指标及效益指标完成了年度计划,实现了公司董事会确定 的年度经营方针目标,主要经济指标完成情况如下: ( ( ( (二二二二) ) ) )公司主要工作和业绩 公司主要工作和业绩 公司主要工作和业绩 公司主要工作和业绩: : : : (1)打破行业边界,企业转型成效明显 公司 两个转变 发展战略正在逐渐以 两个维度 予以实践,一个维度是通过 序号 序号 序号 序号 经营指标 经营指标 经营指标 经营指标 目标计划 目标计划 目标计划 目标计划 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 实际完成值 实际完成值 实际完成值 实际完成值 ( ( ( (万元 万元 万元 万元) ) ) ) 比上年同期 比上年同期 比上年同期 比上年同期 增长 增长 增长 增长( ( ( (% % % %) ) ) )

1 销售订货额

900000 989460 18.72%

2 营业收入

505409 515048 18.40%

3 利润总额

85893 96052 25.31%

4 净利润

73878 83291 25.27%

5 利税总额

115392 131984 25.74%

2011 年年度股东大会 -

3 - www.shaangu.com 技术引进、消化吸收、自主创新等,不断提升公司能量转换装备研发能力和核心装备 制造能力;

另一个维度是,从机组成套、工程成套和金融服务开始,向运营业务开 拓.近年来,公司以 两个转变 发展战略为方向,创新经营模式,逐步走上与同行 企业不同的发展路径,并明晰了公司的三大业务板块,即能量转换设备、能量转换系 统服务和能源基础设施运营. 2011年,第

二、三业务板块得到快速发展,进一步拓宽了业务范围:将维修检修 工作做到与客户零距离,与某钢铁公司签订了 全托式维护保养服务 合同,该项目 是公司首个服务运行项目,为公司实施专业化维护保养服务奠定了基础;

整合硝酸行 业资源,建立 硝酸四合一机组轴系转子备件储备联盟 ,报告期内实现订货8000多 万元,为煤化工行业建立 空分机组轴系转子备件储备联盟 打好了基础;

与某公司 签订的AV40-11闲置设备 再制造 销售,是公司首个 再制造 服务项目,对能量转 换设备的再制造和再利用市场具有示范效应;

与河南某化工公司签订32000Nm3 /h空分 装置的气体项目,预计投资额3.15亿元;

与某公司签订的中水回用总承包项目,是公 司首台套中水处理工程;

工程总承包项目进一步拓展到余热利用项目、水处理等新兴 业务.报告期内,第

二、三板块累计订货264,067万元,约占订货总量的26.69%,第

二、三板块营业收入同比增长42.82%,企业转型成效明显. (2)不断突破新市场,占领市场制高点

2011 年,公司在新产品、新领域的拓展方面捷报频传,三大板块业务均得到快速 发展和突破,取得了可喜的成绩,以下是占领市场制高点和具有里程碑意义的项目: 序号 里程碑项目

1 与某公司签订

36 万吨/年硝酸四合一机组,占领了目前国内硝酸行业市场制 高点.硝酸 四合一 机组(即:凝汽式汽轮机、三级离心式氧化氮压缩 机、全静叶可调式 AV 轴流压缩机、WP 尾气透平膨胀机等组成的成套机组) 是双加压法硝酸生产工艺中的核心设备,随着 十二五 期间化肥企业大型 化、肥料产品复合化的发展,硝酸装置大型化成为必然趋势.

2011 年年度股东大会 -

4 - www.shaangu.com

2 与某公司签订了

150 万吨/年对苯二甲酸机组,是目前国产化最大机组,也是 公司首台套大型多轴空压机及向心式尾气膨胀机.通过这个项目,一方面, 公司掌握了单轴及多轴空压机技术,对超大型空分(8-10 万)市场开拓打下 基础;

另一方面,还掌握了轴流式及向心式能量回收透平技术,对节能减排 市场开拓具有重大意义.

3 与某公司签订

20 亿立方煤制气 3*5.1 万空分机组,标志着公司进入超大型 煤制天然气领域,是公司在新型煤化工领域的重大突破,为煤化工市场持续 开拓打下良好基础.

4 与某公司签订焦化废气制烯烃 3*5.2 万空分机组,其中增压机是公司目前最 大单轴离心式筒形增压机.自此,公司掌握了 6-8 万等级增压机单轴和多轴 两种方案.该项目的签订对大型煤化工领域节能减排打下基础.

5 公司成功中标某公司 1750m

3 高炉炼铁工程配套 BPRT 机组 EPC 总承包项目.公 司具有 BPRT(Blast Furnace Power Recovery Turbine)成套机组技术的独 立知识产权,是将高炉鼓风机系统与高炉余压余热能量回收系统有机结合的 成套机组,减少了能量回收转化环节,实现了回收能量的直接拖动,提高了 能量回收的系统效率.该项目中的机组是目前世界上最大型号的 BPRT 机组, 对冶金行业节能减排具有战略意义.

6 在冶金行业及其衍生行业烧结流程推广烧结余热能量回收机组(SHRT),先 后与江苏、山西的两家企业签订合同,实现了冶金行业烧结流程余热回收新 突破.SHRT 技术是国内首创的烧结余热回收技术,即烧结余热回收汽轮机与 电动机同时驱动烧结主抽风机机组,实现 发电改拖动 ,降低投资,提高 能量转换效率,是冶金行业节能减排的又一新突破.

7 在污水处理领域,与某公司签订中水回用总承包项目,是公司第二套水处理 项目,同时也是公司首套中水处理领域工程总承包项目.该项目是典型的废 水处理资源化项目,在冶金行业水处理中规模、技术均有所创新,为后续市 场开拓提供了支持.

2011 年年度股东大会 -

5 - www.shaangu.com

8 与海外某公司一次性签约多套介质为丙烷的离心压缩机,是公司迄今为止一 次性获得数量最大、价值最高真实气体压缩机订单,开创了真实气体机组在 石化领域出口的先河,对持续进入国际石油、化工市场具有里程碑意义.

9 与某公司签订干熄焦余热发电工程,是公司在干熄焦余热利用流程的首次突 破.高温高压干熄焦技术是工信部《钢铁工业 十二五 发展规划》重点推 广的节能减排技术,而该项目的成功签订标志着公司在冶金行业干熄焦流程 中实现了重大突破.

10 与某公司签订 全托式维修保运服务 合同,是公司首个保运服务项目,是 公司推行的全生命周期服务的又一创新,开拓了服务经济新的增长点.

11 与某公司签订高炉脱湿鼓风装置,是公司首台首套高炉脱湿鼓风装置项目. 高炉脱湿鼓风技术是工信部《钢铁工业 十二五 发展规划》中重点推广的 节能减排技术,该项目的签约是公司在冶金行业高炉拖湿流程的........