PDF《厦门信达股份有限公司》

厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

1 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人曾挺毅、 主管会计工作负责人傅本生及会计机构负责人(会计主 管人员)王霞声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 本报告涉及的经营计划不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于 市场状况变化等多种因素. 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识, 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 本报告

第四节第九项 公司未来发展的展望 部分已对可能要面对的风险 进行了揭示,提请投资者注意阅读. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为: 以406,613,056股为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 0.13 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,不以 公积金转增股本. 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

3 目录

第一节 重要提示、目录和释义

2

第二节 公司简介和主要财务指标

5

第三节 公司业务概要

11

第四节 经营情况讨论与分析

15

第五节 重要事项

55

第六节 股份变动及股东情况

83

第七节 优先股相关情况

88

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

89

第九节 公司治理

100

第十节 公司债券相关情况

108 第十一节 财务报告

109 第十二节 备查文件目录

289 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/厦门信达 指 厦门信达股份有限公司 国贸控股 指 厦门国贸控股集团有限公司,为厦门信息信达总公司 的控股股东 信息信达总公司 指 厦门信息信达总公司,为厦门信达股份有限公司第一 大股东 公司章程 指 厦门信达股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国证券登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司 深交所 指 深圳证券交易所 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 指 公司聘请的财务及内部控制审计机构 信达光电 指 公司光电业务板块 厦门信达光电 指 厦门市信达光电科技有限公司 灏天光电 指 深圳市灏天光电有限公司 福建信达光电 指 福建省信达光电科技有限公司 广东信达光电 指 广东信达光电科技有限公司 信达物联 指 厦门信达物联科技有限公司 安尼数字 指 深圳市安尼数字技术有限公司 光电物联研究院 指 厦门信达光电物联科技研究院有限公司 上海信达迈科 指 上海信达迈科金属资源有限公司 汽车集团 指 厦门信达国贸汽车集团有限公司 国贸汽车 指 厦门国贸汽车股份有限公司 华夏汽车城 指 福建华夏汽车城发展有限公司 国贸盈泰 指 国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司 深圳迈科 指 深圳迈科大宗商品金融服务有限公司 大商道公司 指 大商道商品交易市场股份有限公司 欣嘉物流 指 成都欣嘉物流有限公司 永续债 指 长期限含权中期票据和可续期委托贷款 巨潮资讯网 指 公司指定披露网站(http://www.cninfo.com.cn) 元指人民币元 报告期 指2018 年年度 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

5

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 厦门信达 股票代码

000701 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 厦门信达股份有限公司 公司的中文简称 厦门信达 公司的外文名称(如有)XIAMEN XINDECO LTD. 公司的法定代表人 曾挺毅 注册地址 厦门市湖里区兴隆路

27 号第

7 层 注册地址的邮政编码

361006 办公地址 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸中心 A 栋11 楼 办公地址的邮政编码

361016 公司网址 www.xindeco.com.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈弘 林慧婷 联系地址 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸 中心 A 栋11 楼 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸 中心 A 栋11 楼 电话 0592-5608117 0592-5608117 传真 0592-6021391 0592-6021391 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 厦门市湖里区仙岳路

4688 号国贸中心 A 栋11 楼

四、注册变更情况 组织机构代码

913502001549967873 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

6 公司上市以来主营业务的 变化情况(如有)

1996 年11 月28 日,公司经营范围为:

1、信息科技产品生产、经营;

2、信 息咨询服务;

3、仓储;

4、房地产开发与经营、房地产租赁;

5、国内商品(国 家政策规定不允许经营除外)批发、零售;

6、自营和代理各类商品及技术的 进出口业务(不另附进出口商品目录,国家规定的专营进出口商品和国家禁 止进出口等特殊商品除外) ;

经营进料加工和 三来一补 业务;

开展对销贸 易和转口贸易.

2002 年6月21 日,主营业务增加:汽车(含小轿车)销售.

2005 年12 月22 日,主营业务增加:物联信息系统研发、生产、销售等.

2007 年11 月5日,主营业务增加:光电科技研究、咨询服务,光电产品生 产、销售等. 目前,公司的主营业务包括:电子信息产业、汽车经销、供应链业务等. 历次控股股东的变更情况 (如有)

2000 年3月29 日,根据厦门市国有资产管理局《关于厦门信息―信达总公 司国有资产划转的通知》 (厦国资产权[2000]060 号) ,将控股股东厦门信息 ―信达总公司资产划转给厦门市商贸国有资产投资有限公司.公司间接控股 股东变更为厦门市商贸国有资产投资有限公司.

2006 年5月11 日,公司间接控股股东厦门市商贸国有资产投资有限公司更 名为 厦门国贸控股有限公司 .

2016 年7月8日,公司直接控股股东厦门信息-信达总公司更名为 厦门信 息信达总公司 .

2017 年1月3日,公司间接控股股东厦门国贸控股有限公司更名为 厦门国 贸控股集团有限公司 .

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路

18 号北环中心

22 层 签字会计师姓名 林娜萍、颜惠钟 厦门信达股份有限公司

2018 年年度报告全文

7 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中信建投证券股份有限公司 北京市东城区朝内大街

2 号凯恒中心 B、E 座3层张世举、陈昶

2016 年2月25 日-2017 年12 月31 日注:因截至

2018 年12 月31 日,公司募集资金尚未使用完毕,持续督导期将延续至募集资金使用完毕;

2019 年1月21 日,公司公告保荐代表人由李少 为先生调整为........