PDF《长春燃气 长春燃气股份有限公司》

1 证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2011-002 长春 长春 长春 长春燃气 燃气 燃气 燃气股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 关于吉林证监局 关于吉林证监局 关于吉林证监局 关于吉林证监局《 《 《 《责令整改决定书 责令整改决定书 责令整改决定书 责令整改决定书》 》 》 》的的的的整改报告 整改报告 整改报告 整改报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其 内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

长春燃气股份有限公司(以下简称 公司 )于2010 年10 月18 日――10 月22 日接 受了中国证券监督管理委员会吉林监管局对公司

2007 年至

2009 年规范运作及财务情况进行 的现场检查, 并于

2011 年1月4日收到吉林证监局针对现场检查中存在问题出具的吉证监发 [2010]278 号《责令整改决定书》 . 公司对本次检查中发现的问题和不足高度重视,立即组织董事、监事、高管人员对《责 令整改决定书》进行了认真学习、分析和讨论,对照《公司法》 、 《证券法》 、 《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,进行了认真的 剖析和深刻反思,本着严格自律、对投资者负责的态度,制定了整改措施并形成专项整改报 告. 公司五届董事会

2011 年第一次临时会议审议通过了《长春燃气股份有限公司关于吉林 证监局的整改报告》 ,且整改工作已开始实施.现将对整改措施的落实情况 报告如下: 一一一

一、 、 、 、规范运作方面存在的问题 规范运作方面存在的问题 规范运作方面存在的问题 规范运作方面存在的问题: : : : ( ( ( (一一一一) ) ) )董事会会议记录不完整 董事会会议记录不完整 董事会会议记录不完整 董事会会议记录不完整, , , ,出席会议的董事签名不全 出席会议的董事签名不全 出席会议的董事签名不全 出席会议的董事签名不全. . . . 情况说明 情况说明 情况说明 情况说明: : : :董事会会议记录没有详细载明各位董事的发言讨论情况,其中一些会议记录 董事签字不全. 整改措施 整改措施 整改措施 整改措施: : : :公司已组织相关人员认真学习《公司章程》 、 《董事会议事规则》等相关内容, 进一步掌握和熟悉会议记录的工作要求并改进会议记录的具体格式,在以后的会议记录中将 详细的记录发言要点及表决结果,做到详实、完整、准确记录会议情况,并督请参会人员审 核无误后签字.

2 ( ( ( (二二二二) ) ) )未留存近三年董事会会议通知材料 未留存近三年董事会会议通知材料 未留存近三年董事会会议通知材料 未留存近三年董事会会议通知材料, , , ,无法确定是否按规定提前通知所有董事和提 无法确定是否按规定提前通知所有董事和提 无法确定是否按规定提前通知所有董事和提 无法确定是否按规定提前通知所有董事和提 供足够资料以确保董事理解公司业务进展情况 供足够资料以确保董事理解公司业务进展情况 供足够资料以确保董事理解公司业务进展情况 供足够资料以确保董事理解公司业务进展情况. . . . 情况说明 情况说明 情况说明 情况说明: : : :公司未足够重视会议通知材料的保存,未对材料进行妥善存档,致使材料不 全. 整改 整改 整改 整改措施 措施 措施 措施: : : :加强文件存档管理,保证会议的各项材料均能妥善保存. ( ( ( (三三三三) ) ) )近三年所有董事之间代理出席董事会的情形 近三年所有董事之间代理出席董事会的情形 近三年所有董事之间代理出席董事会的情形 近三年所有董事之间代理出席董事会的情形, , , ,均未有授权委托书 均未有授权委托书 均未有授权委托书 均未有授权委托书. . . . 情况说明 情况说明 情况说明 情况说明: : : :2007-2009 年度,公司董事会有过代理出席情形,在代理出席董事会的程序 中,未能妥善保存代理委托书. 整改措施 整改措施 整改措施 整改措施: : : :加强董、监事及高管人员对《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定 及相关知识的学习,加强文件存档管理,确保在有委托出席会议的情况下,董事出具的授权 委托书得到及时妥善保管. ( ( ( (四四四四) ) ) )公司独立董事中无专业会计人士 公司独立董事中无专业会计人士 公司独立董事中无专业会计人士 公司独立董事中无专业会计人士. . . . 情况说明 情况说明 情况说明 情况说明: : : :公司董事会现有九名董事,其中,三名独立董事.在比例上符合中国证监会 关于独立董事相关规定,但已聘任的独立董事中没有专业会计人士. 整改措施 整改措施 整改措施 整改措施: : : :公司董事会正在按《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关 要求积极寻找符合条件的独立董事候选人,按意见要求报送证监会、辖区监管部门、交易所 审核,准备工作完成后将及时提交股东大会审议批准. ( ( ( (五五五五) ) ) )董事会薪酬与考核委员会中独立董事未占多数 董事会薪酬与考核委员会中独立董事未占多数 董事会薪酬与考核委员会中独立董事未占多数 董事会薪酬与考核委员会中独立董事未占多数. . . . 情况说明 情况说明 情况说明 情况说明: : : :目前,公司董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成,其中包括一名独立董 事,独立董事为主任委员.不符合薪酬与考核委员会独立董事占多数的规定. 整改措施 整改措施 整改措施 整改措施: : : :公司将尽快研究重新选举薪酬和考核委员会合格人选事宜,进一步发挥薪酬 与考核委员会在公司经营管理中的作用.

3 ( ( ( (六六六六) ) ) )监事会会议记录不完整 监事会会议记录不完整 监事会会议记录不完整 监事会会议记录不完整, , , ,出席会议的监事和记录员未签名 出席会议的监事和记录员未签名 出席会议的监事和记录员未签名 出席会议的监事和记录员未签名. . . .此外 此外 此外 此外, , , ,未发现监事履 未发现监事履 未发现监事履 未发现监事履 行日常监督职能的工作记录 行日常监督职能的工作记录 行日常监督职能的工作记录 行日常监督职能的工作记录. . . . 情况说明 情况说明 情况说明 情况说明: : : :监事会会议能够按规定正常召开,并在监事会决议上签字,但是,出席监事 和记录员没有在监事会记录上签字,日常履职情况没有形成工作记录. 整改措施 整改措施 整改措施 整改措施: : : :公司已组织相关人员认真学习《公司章程》 、 《监事会议事规则》等相关内容, 进一步掌握和熟悉会议记录的工作要求并改进会议记录的具体格式,在以后的会议记录中将 详细的记录发言要点及表决结果,做到详实、完整、准确记录会议情况,并督请参会人员审 核无误后签字. ( ( ( (七七七七) ) ) )个别股东授权代理人参加股东大会的授权不明确 个别股东授权代理人参加股东大会的授权不明确 个别股东授权代理人参加股东大会的授权不明确 个别股东授权代理人参加股东大会的授权不明确. . . . 情况说明 情况说明 情况说明 情况说明: : : :在召开股东大会前,公司已发布了规范的授权委托文本,但仍存在个别股东 只提供注明委托人和受托人资料的非标准格式授权委托书,没按规定格式逐项说明所行使权 力. 整改措施 整改措施 整改措施 整改措施: : : :公司将在日后召开股东大会时,严格审查相关股东代理人提供的股东授权委 托书是否详细载明表决内容以及表决意向,确保符合相关规定. 二二二

二、 、 、 、信息披露方面 信息披露方面 信息披露方面 信息披露方面 ( ( ( (一一一一) ) ) )2008

2008 2008

2008、 、 、 、2009

2009 2009

2009 年报中未充分披露重大事项的进展情况 年报中未充分披露重大事项的进展情况 年报中未充分披露重大事项的进展情况 年报中未充分披露重大事项的进展情况. . . .公司于 公司于 公司于 公司于

2007 2007

2007 2007 年年年年12

12 12

12 月与中 月与中 月与中 月与中 国东方资产管理公司长春办事处签订 国东方资产管理公司长春办事处签订 国东方资产管理公司长春办事处签订 国东方资产管理公司长春办事处签订《 《 《 《债权转让协议 债权转让协议 债权转让协议 债权转让协议》 》 》 》受让长春市煤气公司债权 受让长春市煤气公司债权 受让长春市煤气公司债权 受让长春市煤气公司债权 42,525.56 42,525.56 42,525.56 42,525.56 万元 万元 万元 万元. . . .2008

2008 2008

2008 年经公司董事会决议 年经公司董事会决议 年经公司董事会决议 年经公司董事会决议, , , ,长春市煤气公司以其拥有的东郊制气厂净化系统等有关资 长春市煤气公司以其拥有的东郊制气厂净化系统等有关资 长春市煤气公司以其拥有的东郊制气厂净化系统等有关资 长春市煤气公司以其拥有的东郊制气厂净化系统等有关资 产经评估后抵偿对公司的债务 产经评估后抵偿对公司的债务 产经评估后抵偿对公司的债务 产经评估后抵偿对公司的债务. . . .2008

2008 2008

2008 年年年年2222月月月月, , , ,你公司收到长春市朝阳区人民法院执行长春 你公司收到长春市朝阳区人民法院执行长春 你公司收到长春市朝阳区人民法院执行长春 你公司收到长春市朝阳区人民法院执行长春市 市市市煤气公司自由大路房屋拍卖款 煤气公司自由大路房屋拍卖款 煤气公司自由大路房屋拍卖款 煤气公司自由大路房屋拍卖款 530.62 530.62 530.62 530.62 ........