PDF《长春燃气股份有限公司 长春燃气股份有限公司》

-1- 证券代码:600333 证券简称:长春燃气 公告编号:2012-003 长春燃气 长春燃气 长春燃气 长春燃气股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司

2012 2012

2012 2012 年第一次临时 年第一次临时 年第一次临时 年第一次临时股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、 、 、 、误导性陈述或者重大遗 误导性陈述或者重大遗 误导性陈述或者重大遗 误导性陈述或者重大遗 漏漏漏漏, , , ,并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实 并对其内容的真实、 、 、 、准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任 准确和完整承担个别及连带责任.

. . . 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示 重要内容提示: : : : 本次会议 本次会议 本次会议 本次会议不 不不不存在否决或修改提案的情况 存在否决或修改提案的情况 存在否决或修改提案的情况 存在否决或修改提案的情况 本次会议召开前 本次会议召开前 本次会议召开前 本次会议召开前不 不不不存在补充提案的情况 存在补充提案的情况 存在补充提案的情况 存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

(一)介绍股东大会召开的时间和地点.

1、召集人:公司第五届董事会

2、主持人:董事长张志超先生

3、召开方式:现场投票方式

4、召开时间: 2012年2月27日上午9:00

5、现场会议召开地点:长春燃气股份有限公司8楼会议室.

(二)出席会议的股东和代理人人数,所持有表决权的股份总数及占公 司有表决权股份总数的比例. 出席会议的股东和代理人人数

4 所持有表决权的股份总数(股) 245,026,178 占公司有表决权股份总数的比例(%) 53.09

(四)公司在任董事

10 人,出席

8 人,公司董事黄一村、独立董事李贵 贤因公出差未参加本次会议;

公司在任监事

3 人,出席

3 人;

董事会秘书出 席了会议.公司部分高管人员列席了会议. -2-

二、提案审议情况 会议以现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过《公司董事会换届选举的议案》. 姓名 姓名 姓名 姓名 同意票数 同意票数 同意票数 同意票数 反对票数 反对票数 反对票数 反对票数 弃权票数 弃权票数 弃权票数 弃权票数 同意票数占有效表 同意票数占有效表 同意票数占有效表 同意票数占有效表 决票数的比例 决票数的比例 决票数的比例 决票数的比例( ( ( (%) ) ) ) 张志超 245,026,179

0 0

100 赵延超 245,026,179

0 0

100 王振245,026,179

0 0

100 梁永祥 245,026,179

0 0

100 黄一村 245,026,179

0 0

100 孙树怀 245,026,179

0 0

100 崔树森 245,026,179

0 0

100 辛延明 245,026,179

0 0

100 王国起 245,026,179

0 0

100 王运阁 245,026,179

0 0

100

2、审议通过《公司监事会换届选举的议案》;

姓名 姓名 姓名 姓名 同意票数 同意票数 同意票数 同意票数 反对票数 反对票数 反对票数 反对票数 弃权票数 弃权票数 弃权票数 弃权票数 同意票数占有效表 同意票数占有效表 同意票数占有效表 同意票数占有效表 决票数的比例 决票数的比例 决票数的比例 决票数的比例( ( ( (%) ) ) ) 辛宏志 245,026,179

0 0

100 黄红军 245,026,179

0 0

100

三、律师见证情况 本次会议由北京市康达律师事务所魏小江、苗丁律师出席见证,并出具《法 律意见书》. 《法律意见书》认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;

出席会议人员 的资格均合法、有效;

本次会议审议的议案合法、有效;

本次会议的表决程序符 合相关法律、法规及《公司章程》的规定,表决结果合法、有效. -3- 四四四

四、 、 、 、备查文件 备查文件 备查文件 备查文件

1、长春燃气股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议;

3、北京康达律师事务所出具的《关于长春燃气股份有限公司2012年第一次 临时股东大会的法律意见书》. 长春燃气股份有限公司 董事会2012 年2月28 日