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广发证券股份有限公司 关于 深圳贝特莱电子科技股份有限公司

2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 广发证券股份有限公司(以下简称"主办券商"或"广发证券")作为 深圳贝特莱电子科技股份有限公司 (证券简称:贝特莱,证券代码: 835288, 以下简称"贝特莱"或"公司")的主办券商,根据《非上市公众公司监督 管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中 小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常 见问题解答

(三)――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌 公司融资》 等文件的相关要求, 对贝特莱

2017 年度募集资金管理与存放情况、 实际使用情况等进行了专项核查并出具本报告.

一、募集资金基本情况

2017 年6月9日,贝特莱召开了

2017 年第三次临时股东大会,审议通过 了 《深圳贝特莱电子科技股份有限公司

2017 年第一次股票发行方案》 的议案. 在该方案中确定公司发行股份数量 3,826,130 股, 每股价格为人民币 14.37 元, 发行募集资金总额 55,000,000.00 元,根据《2017 年第一次股票发行方案(更 正后)》,公司本次股票发行募集资金将用于:补充公司流动资金、加大研发 投入、业务拓展,提升公司的盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发 展.

2017 年6月19 日,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》 (瑞华验字[2017]48140005 号),经审验:截至

2017 年6月19 日止,发行人 已收到新缴纳的出资款合计人民币 55,000,000.00 元 (人民币伍仟伍佰万元整) , 全部是以货币出资.

2017 年7月9日,贝特莱取得了《关于深圳贝特莱电子科技股份有限公 司股票发行股份登记的函》(股转系统函[2017]4127 号).

二、募集资金存放和管理情况 公司股票发行接收募集资金的账户情况如下: 帐户名称 开户银行 账号 账户类型 截止

2017 年12 月31 日的余额(元) 深圳贝特莱电 子科技股份有 限公司 中国民生银行 深圳罗湖支行

635128883 募集资金 专户 12,219,162.33 公司本年度股票发行设立了募集资金专项账户进行专户管理, 严格按现有的 公司制度规定和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理, 确保募集资金严 格按照股票发行方案规定的用途使用.募集资金不存在控股股东、实际控制人或 其他关联方占用的情形, 也不存在取得股转系统出具的股票发行股份登记函之前 使用股票发行募集资金的情形.

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度股票发行募集资金的使用情况 单位(元) 募集资金总额 55,000,000.00 减:发行费用 0.00 募集资金金额 55,000,000.00 减:产品研发 1,498,748.33 补充流动资金 41,480,964.33 加:利息收入 198,874.99 截止

2017 年12 月31 日 募集资金专项账户余额 12,219,162.33 公司本次发行费用人民币

55 万元由其他账户另行支付,发行专户实际存入 募集资金为 55,000,000.00 元.

四、变更募集资金用途的情况 公司不存在变更募集资金用途的情况.

五、募集资金使用及披露中存在的问题 经核查,主办券商认为,公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《全国中小企业股 份转让系统股票发行业务指南》等相关规定使用募集资金,及时、真实、准确、 完整地披露了相关信息,不存在募集资金管理、使用违规行为. 广发证券股份有限公司

2018 年4月26 日