PDF《2015 年第三次临时股东大会资料》

潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会资料

1 潍坊北大青鸟华光科技股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会会议议程

一、会议召开时间

1、现场会议召开时间:2015 年12 月29 日上午 10∶00

2、网络投票召开时间:本次股东大会网络投票采用上海证券交易所 网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为

2015 年12 月29 日的 交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议表决方式: 本次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式.公司将通 过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权.

三、现场会议召开地点:山东省潍坊市高新区北宫东街6号公司会议 室.

四、会议内容:

(一)审议:

1、《关于修改公司章程部分条款的议案》;

2、《关于选举董事的议案》;

3、《关于选举独立董事的议案》;

4、《关于选举监事的议案》.

(二)对议案提出意见或建议

(三)对议案进行投票表决

(四)宣读大会决议

五、出席现场会议的董事在股东大会记录上签字

六、出席现场会议的股东及股东代表签字

七、大会闭幕

2 2015 年第三次临时股东大会会议材料之一: 关于修改公司章程部分条款的议案 各位股东及股东代表: 根据公司实际情况,公司拟对公司章程部分条款进行修改,具体内容如 下: 原公司章程第一百一十三条 董事会由

5 名董事组成,按照国家法律 法规关于独立董事的相关规定设立独立董事.董事会设董事长

1 人,副董 事长

1 人. 修改为:第一百一十三条 董事会由

7 名董事组成,按照国家法律法 规关于独立董事的相关规定设立独立董事.董事会设董事长

1 人,副董事 长1人. 现提请股东大会审议.

2015 年12 月29 日32015 年第三次临时股东大会会议材料之二: 关于选举董事的议案 各位股东及股东代表: 由于工作原因,王殿斌先生、沈志根先生已于近日向公司董事会提出 辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务.公司第一大股东李洁 先生提名郭志先女士、李洁先生、周晓璐女士为公司第八届董事会董事候 选人(简历附后). 现提请股东大会审议.

2015 年12 月29 日 董事候选人简历: 郭志先,女,63 岁,汉族,中国国籍,大学学历,无永久境外居留权, 中共党员,经济师,高级经营师.曾任武汉锅厂团委书记;

武汉二轻工业 局铝制品工业供销服务公司副科长、科长;

武汉市建设银行科长、副处长;

武汉东湖高新进出口公司副总经理.现任湖北康欣新材料科技有限责任公 司董事长. 李洁,男,34 岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,中共党员, 德国奥尔登堡大学生物专业硕士,中欧国际工商学院工商管理硕士.曾任 湖北康欣木制品有限公司总经理.现任湖北康欣新材料科技有限责任公司 董事、总经理. 周晓璐,女,35 岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,德国奥尔 登堡大学化学专业硕士.曾任湖北康欣木制品有限公司副总经理.现任湖 北康欣新材料科技有限责任公司董事、副总经理.

4 2015 年第三次临时股东大会会议材料之三: 关于选举独立董事的议案 各位股东及股东代表: 由于工作原因,王东雷先生、宋寅虎先生已于近日向公司董事会提出 辞去公司董事会董事及董事会相关专门委员会职务.公司第一大股东李洁 先生提名张齐生先生、穆铁虎先生、汤湘希先生为公司第八届董事会独立 董事候选人(简历附后). 现提请股东大会审议.

2015 年12 月29 日 附件:董事候选人简历 张齐生,男,76 岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,现任南京 林业大学教授、浙江农林大学名誉校长、国家林业局专家咨询委员会委员, 中国工程院院士,为享受国务院特殊津贴专家. 穆铁虎,男,48 岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,法学学士, 律师.曾任职于河北省第二监狱,河北省司法厅,曾任河北经济贸易律师 事务所、河北维正律师事务所、北京天勤律师事务所律师.现任北京浩天 信和律师事务所合伙人律师,东旭光电科技股份有限公司独立董事. 汤湘希,男,52 岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,管理学博 士.曾任中南财经政法大学会计学院会计系副主任、主任,会计学院副院 长.现任中南财经政法大学教授、博士生导师,教育部人文社会科学重点 研究基地――知识产权研究中心专职研究员,中南财经政法大学经济与会 计监管研究中心研究员,中国金融会计学会常务理事,中国商业会计学会 理事,湖北省会计学会常务理事,武汉市会计学会常务理事,蓝思科技股 份有限公司、武汉长江通信产业集团股份有限公司独立董事.

5 2015 年第三次临时股东大会会议材料之四: 关于选举监事的议案 各位股东及股东代表: 由于工作原因,陆威女士、张洪亮先生、鞠銮胜先生已于近日向公司 监事会提出辞去公司监事会监事职务.公司监事会提名李龙先生为公司监 事会监事候选人(简历附后). 现提请股东大会审议.

2015 年12 月29 日 监事候选人简历: 李龙,男,31 岁,汉族,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历. 现任康欣新材料科技有限公司技术中心主任助理.