PDF《成都兴蓉环保科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会...》

公告编号:2018-019 证券代码:872966 证券简称:环科股份 主办券商:招商证券 成都兴蓉环保科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年12 月6日2.会议召开地点:成都市锦江区东较场

57 号城市博客 VC 时代小区

1 栋5层会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:余进女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的相关规定.会议召开不需要相关部 门批准或履行其他程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人,持有表决权的股份总数 200,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于审议修订的议案》 1.议案内容: 为进一步加强公司治理,公司结合《公司法》 ,对《公司章程》部分条款进行修订. 议案内容详见于同日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 披露的《关于修订的公告》 (公告编号:2018-014) . 2.议案表决结果: 公告编号:2018-019 同意股数 200,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

(二)审议通过《关于审议修订的议案》 1.议案内容: 为进一步加强公司治理,公司修订了《董事会议事规则》部分条款.议案内容详见 于同日于全国中小股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于 修订的公告》 (公告编号:2018-015) . 2.议案表决结果: 同意股数 200,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 本议案不存在回避表决的情况.

(三)审议通过《关于提名于扬文先生为公司董事的议案》 1.议案内容: 因原董事长余进女士工作调整, 已提请辞去公司董事、 董事长职务. 根据 《公司法》 和 《公司章程》 的有关规定, 余进女士辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数. 为进一步规范公司治理, 提名于扬文为公司第一届董事会候选人,任职期限至本届董事 会任期届满止, 自股东大会决议之日起生效.议案内容详见于同日于全国中小股份转让 系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、高级管理人员任命公告》 (公告编号:2018-016) . 2.议案表决结果: 同意股数 200,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表 决权股份总数的 0%. 3.回避表决情况 公告编号:2018-019 本议案不存在回避表决的情况.

三、律师见证情况

(一)律师事务所名称:国浩律师(成都)事务所

(二)律师姓名:徐玉珠律师

(三)结论性意见 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《公司章程》的规定;

出席本次会议人员的资格、 召集人资格均合法有效;

本次股东大会的表决程序和表决结 果合法有效.

四、备查文件目录

(一) 《成都兴蓉环保科技股份有限公司

2018 年第五次临时股东大会会议决议》 ;

(二) 《国浩律师(成都)事务所关于成都兴蓉环保科技股份有限公司

2018 年第五次临 时股东大会之见证法律意见书》 . 成都兴蓉环保科技股份有限公司 董事会

2018 年12 月7日