PDF《际华集团股份有限公司 关于召开 2017 年第三次临时股东大会...》

证券代码:601718 证券简称:际华集团 公告编号:2017-041 债券代码:122425 债券简称:15 际华

01 债券代码:122426 债券简称:15 际华

02 债券代码:122358 债券简称:15 际华

03 际华集团股份有限公司 关于召开

2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 股东大会召开日期:2017年9月14日?本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2017 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2017 年9月14 日13 点30 分 召开地点:北京市朝阳区东三环中路

7 号财富中心写字楼 A 座29 层第二 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间. 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2017 年9月14 日至2017 年9月14 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票, 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行.

(七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及.

二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 关于《际华集团股份有限公司股东大会议事规则修正案》的议案 √

2 关于《2017 年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司审计机构事宜》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过,具体情况已刊登在

2017 年8月29 日的《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》及上海证券交易所 网站(www.sse.com.cn)上.

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:1-2

4、 涉及关联股东回避表决的议案:不涉及 应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的, 既 可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以 登陆互联网投票平台(

网址:vote.sseinfo.com)进行投票.首次登陆互联网投票平 台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证.具体操作请见互联网投票平台网站说 明.

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权, 如果其拥有 多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票.投票后,视为 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表 决票.

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以 第一次投票结果为准.

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交.

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股601718 际华集团 2017/9/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记方式:出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证和持股凭证;

法 人股东持单位证明、法人委托书和出席人身份证;

股东代理人持委托人的授权委托书 (格式见附件)、代理人身份证和持股凭证办理登记手续.异地股东可以传真或信函 方式登记;

2、登记时间:2017年9月

11、12日,上午9:00-11:30时,下午1:30-4:00时;

3、登记地点:北京市朝阳区东三环中路

7 号财富中心写字楼 A 座29 层际华集团 股份有限公司董事会办公室

六、 其他事项

1、会议联系方式 地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座29层际华集团股份有限公 司董事会办公室 邮编:100020

电话:010-63706008 传真:010-63706008 联系人:王静疆、孙君

2、与会人员食宿及交通费自理. 特此公告. 际华集团股份有限公司董事会

2017 年8月29 日 附件: 授权委托书 际华集团股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2017 年9月14 日 召开的贵公司

2017 年第三次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人持优先股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于《际华集团股份有限公司股东大会议事规则修正案》的议案

2 关于《2017 年度续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 审计机构事宜》的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注: 委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决.