PDF《天津天大求实电力新技术股份有限公司》

天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号:2016-013 证券代码:838973 证券简称:求实股份 主办券商:中泰证券 天津天大求实电力新技术股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2016 年12 月29 日2.会议召开地点:天津滨海高新区华苑产业区海泰西路

6 号一层 会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长葛少云 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 程》的有关规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共13 人, 持有表决权的股份 57,941,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况 天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号:2016-013 与会股东经认真审议并以记名投票表决方式,通过如下决议:

(一) 审议通过《关于公司注册地址变更的议案》

1、议案内容: 公司注册地址拟由 天津市华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿 色产业基地J-408 变更为 天津市滨海高新区华苑产业区(环外) 海泰西路6号 .

2、 议案表决结果: 同意股数 57,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《关于增加公司经营范围的议案》 .

1、议案内容: 结合公司业务拓展需要, 拟在公司经营范围中增加 电采暖设备、 蓄热式电暖器、电采暖智能控制设备及热泵的研发(设计) 、生产、 销售、安装、维修 (最终名称以工商核定为准)等内容. 变更后的经营范围为:城市电网、农村电网及各类小区电网规划 设计;

电力系统、 新能源及节能环保的技术开发、 咨询、 服务与转让;

电力专业应用软件的开发与技术服务;

计算机系统集成与安装;

计算 天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号:2016-013 机、软件及辅助设备、电力自动化设备的批发与零售;

房屋及设备的 租赁;

进出口业务;

电力设备研发、 制造与销售;

电力行业工程设计;

机电设备安装工程设计、施工;

承装(修、试)电力设施业务;

合同 能源管理;

电力销售;

电采暖设备、蓄热式电暖器、电采暖智能控制 设备及热泵的研发(设计) 、生产、销售、安装、维修. (以最终核准 机关批准为准)

2、议案表决结果: 同意股数 57,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、议案内容: 根据相关法律法规规定,结合公司经营需要,公司拟对《公司章 程》 做出修改, 具体修改内容详见公司

2016 年12 月13 日披露于全国 中小企业股份转让系统指定平台的 《关于修改公司章程的公告》 , 公告 编号 2016-009.

2、议案表决结果: 同意股数 57,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号:2016-013 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于向天津银行股份有限公司第三中心支行贷款

3000 万(续贷)的议案》

1、议案内容: 根据经营资金状况,结合贷款到期情况,拟向天津银行股份有限 公司第三中心支行办理

3000 万流动资金贷款的续贷业务, 该笔借款为 抵押加保证借款,以公司位于新产业园区华苑产业区海泰发展六道

6 号海泰绿色产业基地 J 座401 室至

417 室, 以及

501 室至

517 室抵押, 并由全资子公司天津求实实创电力工程有限公司提供保证担保.

2、议案表决结果: 同意股数 57,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于会计估计变更的议案》 天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号:2016-013

1、议案内容: 为使公司会计估计更加符合公司房屋及建筑物实际使用情况,在 遵循会计核算谨慎性原则的基础上,公司需相应调整房屋及建筑物折 旧年限,折旧年限由

20 年调整为

40 年,自2017 年1月1日起实行, 使公司的财务信息更为客观. 具体情况详见公司

2016 年12 月13 日披露于全国中小企业股份转 让系统指定平台的《关于会计估计变更的公告》 ,公告编号 2016-010.

2、议案表决结果: 同意股数 57,941,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(六)审议通过《关于预计

2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容: 结合公司经营情况以及 《关联交易管理和决策制度》 的相关要求, 预计

2017 年公司日常性关联交易如下: 公司在微网和能源互联网业务方面,预计从天津求实智源科技有 限公司采购即插即用装置、协调控制器、用电采集设备等相关设备, 天津天大求实电力新技术股份有限公司 公告编号:2016-013

2017 年度采购额度预计不超过人民币

470 万元;

公司对天津求实智源科技有限公司提供技术咨询服务及收取办公 场所使用费,2017 年度预计不超过人民币

30 万元. 具体情况详见公司

2016 年12 月13 日披露于全国中小企业股份转 让系统指定平台的 《关于预计

2017 年度日常性关联交易的公告》 , 公 告编号 2016-011.

2、议案表决结果: 同意股数 41,219,045 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 天津求实智源科技有限公司系公司董事余贻鑫、黄纯华女儿余 悦控制的公司.余贻鑫先生、黄纯华女士是夫妻关系,系公司的股 东,合计持股比例 28.86%.关联股东余贻鑫、黄纯华回避表决, 回避股数 16,721,955 股.

三、 备查文件目录 经与会股东和记录人签字确认的《天津天大求实电力新技术股份 ........