PDF《Disclosure》

证券代码:002630 证券简称:华西能源 公告编号:2012-012 华西能源工业股份有限公司 第二届董事会十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏.

一、董事会召开情况 华西能源工业股份有限公司(以下简称 华西能源 或 公司 )第二届 董事会第十一次会议(以下简称 会议 )于2012年4月16日上午9点在四川省成都市锦江宾馆会议室以现场方式召开. 会议通知于2012年4月 5日以电话、书面形式发出. 会议应参加董事9人,实参加董事9人. 公司董事会秘书李伟先生和公司监事、及 公司高级管理人员列席了会议. 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长黎仁超先生主持,经全体董事审议并以记名投票方式表决,会议通过了如下决议:

(一)、审议通过《公司2011年度报告及摘要》 《公司2011年度报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/). 《公司2011年度报告摘要》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》以及巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn/). 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需公司股东大会审议通过.

(二)、审议通过《公司董事会2011年工作报告》 《公司董事会2011年工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)披露的公司《公司2011年度报 告》

第九节《董事会报告》. 公司独立董事毛洪涛先生、李向彬女士、黄友先生分别向公司董事会提交了 《2011年度独立董事述职报告》,并将在2011年度股东大会上述职,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/). 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需公司股东大会审议通过.

(三)、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.

(四)、审议通过《公司2011年度财务决算报告》 根据信永中和会计师事务所XYZH/2011CDA3078-1号审计报告,公司

2011 年实现归属于上市公司股 东的净利润102,459,655.14元,每股收益0.79元. 母公司净利润102,416,934.78元,提取10%的公积金后10,241, 693.48元,母公司累计未分配利润366,966,442.11元. 同意以母公司累计未分配利润进行2011年度利润分配. 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需公司股东大会审议通过.

(五)、审议通过《公司2011年度利润分配预案》 公司根据证监会和证券交易所鼓励上市公司现金分红的相关精神,结合公司目前生 产经营情况,提议2011 年度利润分配的预案如下:本年度将以总股本167,000,000股为基数,每10股派发现金红利1.0 元(含税),共计派发现金16,700,000.00元;

剩余350,266,442.11元未分配利润留待以后年度分配. 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需公司股东大会审议通过.

(六)、审议通过《公司2012年度财务预算报告》 根据公司 2012年生产经营发展计划确定的经营目标,主要财务预算指标如下:

1、实现营业收入22亿元;

2、实现营业利润1.1亿元. 上述财务预算数据等并不代表公司对 2012年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队 的努力程度等多种因素,存在较大的不确定性,敬请广大投资者注意风险. 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需公司股东大会审议通过.

(七)、审议通过《公司2011年度内部控制自我评价报告》 董事会认为,公司已建立健全和完善了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内 部组织结构,形成了科学的决策机制、执行机制和监督机制,建立了覆盖公司各业务环节的内部控制制度,保证了公司经营管 理目标的实现和各项经营活动的正常运行;

公司规范相关的会计行为,保证会计资料的真实完整,确保公司 信息披露的真实、准确、完整和及时、公平. 公司内部控制在内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内 部监督等方面不存在重大缺陷,符合《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等法律法规和规范的要求. 《公司2011年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网 (http://www.cininfo.com.cn). 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.

(八)、审议通过《募集资金2011年度存放与使用情况鉴证报告》 《募集资金2011年度存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见巨 潮资讯网(http://www.cininfo.com.cn)相 关公告. 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票.

(九)、审议通过《关于聘任2012年财务审计机构的议案》 同意续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度财务审计机构, 聘期一 年, 并授权公司经营层根据2012年度审计的具体工作量及市场价格水平,确定其年度审计费用. 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需公司股东大会审议通过.

(十)、审议通过《关于预计2012年度日常关联交易的议案》 根据公司目前的生产经营情况,预计2012年,公司的日常关联交易总额为不超过3.6亿元. 公司预计与四川省能投华西生物质能开发有限公司的关联交易是向对方提供设备及工程服务,涉及交 易金额预计不超过35,000万元. 公司与深圳东方锅炉控制有限公司之间的签订的关联交易为采购与公司锅炉产品 配套的自控设备.预计全年公司与该公司之间的关联交易金额不超过1,000万元(含税). 具体内容将刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网(http://www. cninfo.com.cn/). 关联董事黎仁超、、毛继红回避表决. 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. 本议案尚需公司股东大会审议通过. (十一)、审议通过《公司章程》(修订案) 公司根据中国证监会的有关政策和深圳证券交易所的相关要求,对章程进行了完善. 完善后的《公司章 程》(修订案)经公司2011年度股东大会审议通过后将公告于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn). 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. (十二)、审议通过《关于证券事务代表辞职的议案》 朱长忠先生因个人发展原因,申请辞去所担任的公司证券事务代表职务. 辞职之后,朱长忠先生将不再 担任公司其他任何职务. 公司董事会对朱长忠先生在任职期间勤勉尽责的工作以及为公司所做出的突出 贡献表示衷心的感谢! 根据深圳证券交易所《股票上市规则》和相关规则制 度的有关规定,公司将尽快聘任新的证券事务代表. 审议结果:表决票9票,赞成票9票,反对票0票,弃权票0票. (十三)、审议通过《关于转让 自贡能投华西环保发电有限公司 100%股权的议案》 为适应公司 构建投资、营运、制造三大板块 发展战略的需要,快速、高效地推进 自贡市垃圾综合焚烧 发电项目 的建设步伐,更好、更快地实施《特许经营权协议》,合理配置资源,降低各项费用支出,提升公司整 体竞争力. 公司决定将持有的自贡能投华西环保发电有限公司100%的股权转让给四川省能投华西生物质 能开发有限公司,交易金额为1400万元. 关联董事黎仁超先生、毛继红先生回避表决. 审议结果:表........