PDF《山东源怡能源股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告》

公告编号:2019-018 证券代码:831702 证券简称:源怡股份 主办券商:首创证券 山东源怡能源股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2019 年4月22 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月5日以电话方式发出 5.会议主持人:监事会主席王森先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定.

(二)会议出席情况 会议应出席监事

3 人,出席和授权出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于<

2018 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容:

2018 年度监事会工作报告 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 公告编号:2019-018 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于及的议案》 1.议案内容: 根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定和要 求,公司监事会对《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行了审核, 并发表审核意见如下:

1、 《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制和审核程序符合 法律、 行政法规、 中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关 规定和《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定.

2、 《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国 中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定, 未发现其中所包含的信息存在 不符合实际的情况,公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》真实、 准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况,不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏.

3、提出本意见前,未发现参与年度报告资料编制和审议的人员存在违反保 密规定的行为. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于的议案》 1.议案内容:

2018 年度财务决算报告 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于的议案》 公告编号:2019-018 1.议案内容:

2019 年度财务预算报告 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于的议案》 1.议案内容: 经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年度归属于母公司 所有者的净利润 17,890,258.39 元,2018 年度母公司净利润 18,097,168.39 元,

2018 年12 月31 日母公司资本公积 32,030,805.13 元, 盈余公积 13,189,586.41 元, 未分配利润 109,955,740.82 元,公司

2018 年度利润分配及资本公积转增股 本预案为拟不进行利润分配,拟不进行资本公积转增股本. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

(六)审议通过 《关于续聘山东和信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为公司

2019 年度财务审计机构的议案》 1.议案内容: 公司拟继续聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2019 年度 审计机构,聘期一年. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决. 本议案尚需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 《山东源怡能源股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》 公告编号:2019-018 山东源怡能源股份有限公司 监事会

2019 年4月23 日