PDF《青岛中富泰科控股集团股份有限公司》

公告编号:2019-021 证券代码:872872 证券简称:中富泰科 主办券商:东莞证券 青岛中富泰科控股集团股份有限公司 关于召开

2019 年第四次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第四次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛中富 泰科控股集团股份有限公司章程》的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月15 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天. 本次会议采用现场方式召开.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-021 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于的议案》 具体内容详见

2019 年4月26 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露 平台发布的《青岛中富泰科控股集团股份有限公司股票发行方案》 (公告编号: 2019-022) ,现提交本次会议审议.

(二)审议《关于签署附生效条件的的议案》 公司拟向在册股东徐海波、王鲁峰发行股份数量不超过 28,340,000 股(含28,340,000 股) , 并与股票发行对象签订了附生效条件的股份认购合同.公司和 认购对象按照认购合同约定的生效条件,依法履行相应程序后,认购合同生效.

(三)审议《关于修改的议案》 公司拟进行股票定向发行, 发行完成后应修改公司章程中注册资本、 股份总数 等相关条款. 将公司章程中 第五条 公司注册资本为人民币2166万元. 修改为 第 五条 公司注册资本为人民币5000万元. , 第十三条公司的股份采取股票的形式. 公司股票采用记名方式,股本总额为人民币【2166】万股,每股面值为人民币为1 元. 自公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开转让之日或在证券交易所上 市交易之日起,在中国证券登记结算公司集中登记存管. 修改为 第十三条公司 的股份采取股票的形式.公司股票采用记名方式,股本总额为人民币【5000】万股,每股面值为人民币为1元.自公司股票获准在全国中小企业股份转让系统公开 转让之日或在证券交易所上市交易之日起,在中国证券登记结算公司集中登记存 管 . 第十六条 公司股东的姓名或者名称、出资方式、出资时间: 序号 股东姓名或 名称 认购的股份数 (万股) 占总股本的比 例(%) 出资方式 出资时间

1 徐海波

1200 55.4017% 货币 2012-2-2 公告编号:2019-021

0 2 王鲁峰

800 36.9344% 货币 2012-2-2

0 3 青岛盈合医 疗科技企业 (有限合伙)

166 7.6639% 货币 2018-3-2

2 合计

2166 100% 货币 修改为: 第十六条 公司股东的姓名或者名称、出资方式、出资时间: 序号 股东姓名 或名称 认购的股份数 (万股) 占总股本的比 例(%) 出资方式 出资时间

1 徐海波 2745.05 54.901% 货币

2019 年5月2王鲁峰 2088.95 41.779% 货币、实物

2019 年5月3青岛盈合 医疗科技 企业(有限 合伙) 166.00 3.32% 货币

2018 年3月合计 5000.00 100% - .

(四) 审议 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议 案》 公司拟进行股票定向发行, 提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行 相关事宜,包括但不限于: 公告编号:2019-021 (1)办理本次股票发行的申报、发行事项,包括但不限于制作、修改、补充、 签署、呈报相关申报、发行文件及其他法律文件,并按照监管要求处理与本次股 票发行有关的信息披露事宜;

(2)修改、补充、签署、执行与本次股票发行有关的一切协议和文件;

(3)聘请本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用;

(4) 根据本次股票发行的实际结果,修改公司章程相应条款并办理有关工商 变更登记或其他股权变更登记;

(5)办理与本次股票发行相关的其他一切事宜. (6)本次授权有效期为一年,自股东大会审议通过之日起计算.

(五) 审议 《关于为本次股票发行设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监 管协议的议案》 针对本次股票发行, 公司将设立募集资金专项账户,募集资金将存放于该募 集资金专项账户, 并将该募集资金专项账户作为认购账户,该募集资金专项账户 不得存放非募集资金或用作其他用途;

公司还将在发行认购结束后, 与主办券商、 存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议.

(六)审议《关于的议案》 针对本次股票发行,认购对象用以出资的房产已由万隆(上海)资产评估有 限公司于

2019 年4月5日出具的《青岛中富泰科控股集团股份有限公司接受投 资目的涉及的自然人王鲁峰所持有的房地产市场价值资产评估报告》 (万隆评报 字(2019)第10105 号)予以评估.根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的 《评估报告》 ,在评估基准日

2019 年3月31 日,上述房地产的评估值为 15,467,400.00 元.

(七)审议《关于公司在册股东对公司本次股票发行无优先认购权的议案》 《公司章程》未对现有股东的优先认购作出特别规定.公司共有三名股东, 分别是自然人徐海波、自然人王鲁峰、有限合伙企业青岛盈合医疗科技企业(有 限合伙) .徐海波、王鲁峰、青岛盈合医疗科技企业(有限合伙)均已出具放弃 公司本次发行股票的优先认购权的书面声明.

(八) 审议 《关于公司本次发行股份购买非股权资产的定价依据及公平合理性的 公告编号:2019-021 议案》 本次股票发行的认购对象存在用非现金资产进行出资的情形, 非现金资产具 体情况如下: 序号 权证编号 建筑物名称 建筑面积(m2 ) 评估价值(元)

1 青房地权市字第

201288551 号 远雄国际广场写字 楼8层811 户148.72 4,905,000.00

2 青房地权市字第

201288552 号 远雄国际广场写字 楼8层812 户146.85 4,819,200.00

3 青房地权市字第

201288553 号 远雄国际广场写字 楼8层815 户179.44 5,743,200.00 合计 475.01 15,467,400.00 针对本次股票发行,认购对象用以出资的房产已由万隆(上海)资产评估有 限公司于

2019 年4月5日出具的《青岛中富泰科控股集团股份有限公司接受投 资目的涉及的自然人王鲁峰所持有的房地产市场价值资产评估报告》 (万隆评报 字(2019)第10105 号)予以评估.根据万隆(上海)资产评估有限公司出具的 《评估报告》 ,在评估基准日

2019 年3月31 日,上述房地产的评估值为 15,467,400.00 元.董事会认为本次股票发行涉及的资产定价合理.

(九)审议《关于公司本次发行股份购买非股权资产构成关联交易的议案》 公司本次股票发行对象徐海波、王鲁峰系夫妻关系、公司股东、共同实际控 制人. 王鲁峰拟用其名下房产出资认购公司所发行股份构成关联交易,根据万隆 (上海)资产评估有限公司出具的《评估报告》 ,在评估基准日

2019 年3月31 日,上述房地产的评估值为 15,467,400.00 元.基于上述评估结果,并经双方协 商,公司向王鲁峰发行 12,889,500 股股票,每股 1.2 元.

(十) 审议 《关于公司本次发行股份购买非股权资产不构成重大资产重组的议案》 公司截至2018 年12 月31 日经审计的合并报表期末总资产为357,500,442.84 元,净资产为 25,788,733.23 元. 本次定向发行非现金资产交易金额占公司最近一年末经审计的总资产和净 资产的比例分别为 4.33%和59.98%.根据《非上市公众公司重大资产重组管理办 法》第二条规定不够成重大资产重组.

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-021

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代表个人股东出 席会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书、股 东账户卡和代理人身份证;

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应 出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

4、 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、 加盖法人单位印章的单位营业执照 复印件、股东账户卡;

5、办理登记手续、可用信函或传真方式登记,但不受理 电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月13 号

(三)登记地点:公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式:地址:青岛市市南区南京路

8 号府都大厦

22 楼会议室

电话:0532-68619988

13616489339

(二)会议费用:出席会议的股东或代理人食宿、交通等费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开前十日提交.

五、备查文件目录 《青岛中富泰科控股集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》 青岛中富泰科控股集团股份有限公司 董事会

2019 年4月30 日 ........