PDF《湖北沙隆达股份有限公司关于 向控股股东及关联方支付担保费...》

1 证券代码:000553

200553 证券简称:沙隆达 A 沙隆达 B 公告编号:2015-4 号 湖北沙隆达股份有限公司关于 向控股股东及关联方支付担保费的关联交易公告

一、 关联交易概述

一、关联交易概述

1、为保证公司生产经营正常运行和工程项目投入的融资需 求,2015 年公司拟向金融机构申请贷款.

按照有关规定,公司 需要控股股东荆州沙隆达控股有限公司及关联方为公司融资提 供连带责任担保. 由于担保方为公司提供的连带责任担保存在一 定风险,依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》的收费标 准,公司将向担保方支付担保费.

2、荆州沙隆达控股有限公司为公司的控股股东,中国化工 农化总公司为荆州沙隆达控股有限公司的控股股东, 符合深交所 《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形,此次支付担保 费行为构成了关联交易.

3、 2015年2月3日公司召开第六届董事会第三十四次会议审 议了关于 《向控股股东荆州沙隆达控股有限公司及关联方支付担 保费》的议案.公司8名董事成员中,1名董事回避表决,会议以 7票同意,0 票反对,0票弃权通过本次关联交易.审议程序符合 有关法律法规和公司《章程》的规定,公司独立董事已事前认可 并发表了独立意见.

4、本次关联交易涉及金额未达到深圳证券交易所《股票上 市规则》10.2.5的标准,因此不需提交股东大会审议,也不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组.

二、关联方的基本情况介绍 荆州沙隆达控股有限公司:成立日期为1996年4月,中国化 工农化总公司持有其100%股权;

注册资本:24066.1万元,注册 地址:湖北省荆州市北京东路93号;

法定代表人:李作荣;

企业 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏.

2 性质:国有企业;

公司主营:农药化学品、化肥、兽药、饲料及 化工产品,热电生产及经营,医药产品、农产品流通,房地产开 发,货物、技术、代理进出口等.2013年度实现营业收入31.13 亿元, 利润总额4.25亿元, 总资产28.92亿元, 净资产14.05亿元, 经营活动产生的现金流净额8.45亿元, 以上财务数据经瑞华会计 师事务所(特殊普通合伙)审计. 该公司是本公司的控股股东,符合深交所《股票上市规则》 第10.1.3条第一项规定的情形.

三、关联交易标的基本情况 荆州沙隆达控股有限公司及中国化工农化总公司为公司融 资提供连带责任担保,公司向其支付担保费.

四、关联交易的定价政策和依据 根据《中国化工集团公司融资担保管理办法》收费标准,确 定担保费率为年 0.3-0.55%.

五、关联交易的主要内容

1、交易标的:荆州沙隆达控股有限公司、中国化工农化总 公司为公司融资提供连带责任担保, 公司向荆州沙隆达控股有限 公司及关联方支付担保费.

2、担保额度及担保费用:荆州沙隆达控股有限公司、中国 化工农化总公司

2014 年为公司融资提供连带责任担保总额为 4.4 亿元, 公司向荆州沙隆达控股有限公司支付担保费

157 万元. 担保费率为年 0.3%-5.5%.预计

2015 年荆州沙隆达控股有限公 司、 中国化工农化总公司将为公司银行贷款提供连带责任担保总 额为

3 亿元, 预计将向荆州沙隆达控股有限公司及关联方支付担 保费约 131.5 万元,担保费率为年 0.3%-0.55%.

六、交易目的和对本公司的影响 为公司生产经营和项目建设需要,公司需要向银行进行融 资,按照相关要求,需要荆州沙隆达控股有限公司关联方提供连 带责任担保. 本次交易保证了公司生产经营和项目建设的正常进 行. 截止本公告披露日, 公司及控股子公司未对荆州沙隆达控股

3 有限公司、中国化工农化总公司及其控股子公司提供任何担保.

七、年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易总额 截止本公告披露日, 公司与荆州沙隆达控股有限公司及其控 股子公司累计发生的关联交易总额为

0 万元.

八、独立董事的事前认可情况及发表的独立意见 独立董事对本次关联交易已事前认可并发表独立意见认为: 公司为融资顺利到位, 需要荆州沙隆达控股有限公司及关联方提 供连带责任担保,依据《中国化工集团公司融资担保管理办法》 收费标准, 公司按照担保额度向荆州沙隆达控股有限公司及关联 方支付担保费是合理的,该关联交易事项定价公允,未损害公司 及全体股东,特别是中小股东的利益.该关联交易的决策程序符 合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》 等有关法律法规的有关规定.

九、备查文件目录

1、第六届董事会第三十四次会议决议;

2、经公司独立董事签字确认的独立董事意见. 特此公告. 湖北沙隆达股份有限公司董事会

2015 年2月3日