PDF《欣旺达电子股份有限公司》

欣旺达电子股份有限公司

2017 年年度报告全文

1 欣旺达电子股份有限公司

2017 年年度报告

2018 年04 月 欣旺达电子股份有限公司

2017 年年度报告全文

2

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人王威、主管会计工作负责人肖光昱及会计机构负责人(会计主管 人员)刘杰声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议.

1、公司规模扩大带来的企业经营管理风险及子公司管理的风险 伴随着公 司业务规模的不断扩大,公司业务结构更加多元化.公司目前下设多家子公司, 业务覆盖面不断延展.这对企业组织治理、管理制度、运营体系等方面带来一 定程度的挑战.若公司经营管理和风险控制的能力不能适应公司规模扩张的要 求,组织模式和管理制度不能与业务同步发展,将可能引发相应的经营和管理 风险. 针对以上风险,公司将进一步完善内部组织结构,优化人力资源配置和 流程体系,加强内部控制和风险管理,特别是对子公司的管控,使公司的集团 化管理更加制度化、规范化、科学化.

2、成本和费用增加的风险 公司在规模 不断扩大的同时,运营成本和费用也在不断的增加.如果公司不能进一步扩大 销售规模,提高盈利能力,将对公司的收益产生一定的影响. 针对以上风险, 公司将开源节流,在不断提升公司经营业绩的同时,提高公司的管理水平和内 部控制水平,优化资源配置,有效的控制好公司的成本和费用.

3、产品和技 术更新风险 公司目前拥有的产品和技术在国内同行业中处于领先水平, 但电子 欣旺达电子股份有限公司

2017 年年度报告全文

3 技术更新快、研发周期长、市场需求多变,相关产品、技术的生命周期持续缩 短.如果公司不能保持技术创新,不能及时准确把握技术、产品和市场的发展 趋势并实现技术和产品升级,将削弱已有的竞争优势,从而无法及时的进行技 术和产品的升级换代,现有的技术和产品将面临被淘汰的风险,对公司的经济 效益及发展前景造成不利影响. 针对以上风险,公司将紧密跟踪国内外电子技 术的走向,一方面,在人力和财力上增加对产品开发的投入,加强研发实力;

另一方面,加大与业内知名的企业、高校、研究机构等合作的力度,加快产品 开发的步伐.

4、人力资源风险 受益于行业快速发展,公司在未来几年将持续 高速发展,经营规模将持续扩大,对管理和技术人员的需求将持续增加,如果 相应的管理、技术等方面的人才不能及时到位,将影响公司未来的发展步伐, 公司可能面临人才匮乏的风险. 针对以上风险,公司将通过外部引进和内部培 养相结合的方式补充人员, 建立合理的人才培养、 考核机制, 降低人才风险.

5、 募集资金投资项目实施风险 公司本次非公开发行募集资金投资项目是基于当 前产业政策、市场环境、技术发展趋势等因素做出的.投资项目虽然经过了慎 重、充分的可行性研究论证,但是在项目实施过程中,可能出现宏观政策和市 场环境发生不利变动、行业竞争加剧、技术水平发生重大更替等不可预见因素, 导致募投项目存在无法实施、延期或者无法产生预期收益的风险. 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以1,548,674,500 为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 2.00 元(含税) ,送红股

0 股(含税) ,以资本 公积金向全体股东每

10 股转增

0 股. 欣旺达电子股份有限公司

2017 年年度报告全文

4 目录

第一节 重要提示、目录和释义.7

第二节 公司简介和主要财务指标.11

第三节 公司业务概要.13

第四节 经营情况讨论与分析.30

第五节 重要事项.54

第六节 股份变动及股东情况.62

第七节 优先股相关情况.62

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63

第九节 公司治理.69

第十节 公司债券相关情况.76 第十一节 财务报告.81 第十二节 备查文件目录.202 欣旺达电子股份有限公司

2017 年年度报告全文

5 释义 释义项 指 释义内容 欣旺达、公司、本公司 指 欣旺达电子股份有限公司 欣威电子 指 深圳市欣威电子有限公司 香港欣威 指 香港欣威电子有限公司 欣旺达惠州、惠州欣旺达 指 欣旺达惠州新能源有限公司 欣旺达电气技术 指 深圳市欣旺达电气技术有限公司 普瑞赛思 指 深圳普瑞赛思检测技术有限公司 前海弘盛 指 深圳市前海弘盛技术有限公司 青海新能源 指 青海欣旺达新能源有限公司 东莞锂威 指 东莞锂威能源科技有限公司 惠州中茂房地产 指 惠州市中茂房地产有限公司 印度子公司 指Sunwoda Electronic India Private Limited 惠州电动汽车电池 指 欣旺达惠州电动汽车电池有限公司 惠州锂威 指 惠州锂威新能源科技有限公司 欣旺达智能科技 指 深圳欣旺达智能科技有限公司 德国子公司 指Sunwoda Europe GmbH(中文名:欣旺达欧洲(德国)有限公司) 融资租赁公司 指 欣旺达融资租赁有限公司 w花新能源 指 深圳w花新能源科技有限公司 综合能源 指 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 禹科光伏 指 禹州市禹科光伏电力有限公司 智能云穿戴 指 智能云穿戴技术研究院(深圳)有限公司 东莞弘观 指 东莞市弘观精密塑胶有限公司 欧盛自动化 指 深圳市欧盛自动化有限公司 欣旺达电动汽车电池 指 欣旺达电动汽车电池有限公司 鹏鼎创盈 指 深圳市鹏鼎创盈金融信息服务股份有限公司 点金保理 指 深圳前海点金保理有限公司 点链科技 指 深圳点链科技有限公司 惠州动力新能源 指 欣旺达惠州动力新能源有限公司 易胜投资 指 深圳市易胜投资有限公司 行之有道 指 行之有道汽车服务(深圳)有限公司 欣旺达电子股份有限公司

2017 年年度报告全文

6 英威腾电动汽车驱动技术 指 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 安克创新科技股份有限公司 指 (原 湖南海翼电子商务股份有限公司 ,以下简称 湖南海翼 ) 欣美达科技 指 深圳市欣美达科技有限公司 东莞塔菲尔 指 东莞公司塔菲尔新能源科技有限 深圳塔菲尔 指 深圳塔菲尔新能源科技有限公司 会计师事务所、审计机构 指 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 锂离子电池模组/锂离子电池 指 指由锂离子电芯、电源管理系统、精密结构件及辅料等组成的一种二 次电池,相较于其他二次电池,具有工作电压高、比能量高、循环寿 命长等优点,产品广泛应用于手机、笔记本电脑、平板电脑、电动工 具、电动自行车、移动照明、电动汽车、储能电站等领域. 锂离子电芯 指 指采用过渡金属氧化物嵌锂材料为正极、可嵌锂碳材料为负极,通过 锂离子在正负极间的嵌脱循环以储存和释放电能的一种电芯.锂离子 电芯是锂离子电池模组的 心脏 ,为锂离子电池模组提供向外输出的 电能. 电源管理系统/BMS 指 电源管理系统(Battery........