PDF《南京化纤股份有限公司第七届董事会》

股票简称:南京化纤 股票代码:

600889 编号:临2012-010 南京化纤股份有限公司第七届董事会 关于增加公司

2011 年度股东大会临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、根据《公司章程》的有关规定,公司控股股东南京轻纺产业(集团)有 限公司(持有本公司股权比例为 40.84%)于2012 年5月31 日向本公司董事会 提交了《关于提议增加南京化纤股份有限公司

2011 年度股东大会临时提案的 函》 ,具体内容如下:

1、关于修改《公司章程》的议案;

原《公司章程》第一百零六条 董事会由七名董事组成,设董事长一人, 副董事长一至二人. 拟修改为 董事会由九名董事组成,设董事长一人,副董事长一至二人.

2、关于增加公司第七届董事会成员的提案;

为进一步完善公司董事会结构,拟提名姜金峰女士、陆志虹先生为公司第七 届董事会董事候选人,任期与公司第七届董事会相同;

相关董事候选人简历详见 附件 1.

二、 本公司董事会经研究,同意将上述两项提案提交给公司

2011 年度股东 大会审议,现将召开公司

2011 年度股东大会相关事宜再次公告如下:

1、会议时间:2012 年6月15 日(星期五)上午 9:30.

2、会议地点:南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路

389 号)

3、会议议题: (1) 、审议《公司

2011 年度报告全文及摘要》 ;

(2) 、审议《公司

2011 年度董事会工作报告》 ;

(3) 、审议《公司

2011 年度监事会工作报告》 ;

(4) 、审议《关于

2011 年财务决算和

2012 年财务预算的报告》 ;

(5) 、审议《公司

2011 年度利润分配预案》 ;

(6) 、审议《关于与兰精(南京)纤维有限公司日常关联交易的议案》 ;

(7) 、审议《关于提请股东大会授权董事会为控股子公司南京金羚房地产开 发有限公司提供累计最高不超过人民币

4 亿元担保的议案》 ;

(8) 、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 ;

(9) 、审议《关于修订董事会议事规则的议案》 ;

(10) 、审议《关于增加公司第七届董事会成员的提案》 ;

(11) 、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司

2012 年 度财务审计机构的提案》 ;

(12) 、审议《关于聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司为

2012 年度内 控审计机构的提案》 ;

(13) 、听取公司独立董事述职报告;

4、出席对象 (1) 、截止

2012 年6月11 日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司上 海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件 2) ;

(2) 、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问.

5、会议登记办法 (1) 、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出 席人身份证;

个人股东持本人身份证、股东帐户卡;

委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续,异地 股东可用信函或传真方式登记. (2) 、登记时间:在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持 表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会. (3) 、登记地点:南京化纤股份有限公司证券办(南京市丰富路

163 号民族 大厦

17 楼)

6、其他事项 (1) 、与会股东住宿及交通费用自理;

(2) 、联系

电话:025-84208005 传真:025-84208919 邮编:210004 联系人:肇忠东 特此公告. 南京化纤股份有限公司 董事会2012 年06 月01 日 附件 1:董事候选人简历 姜金峰

1957 年1月出生 女 大学学历 高级经济师

2000 年1月至

2002 年1月任南京纺织产业(集团)有限公司办公室主任兼政治部主任;

2002 年1月至

2005 年8月任南京纺织产业(集团)有限公司党委委员、工会主席兼南京 纺织企管公司党委副书记;

2005 年8月至

2011 年12 月任南京轻纺产业(集团) 有限公司党委委员、监事会主席、工会主席兼南京轻纺企管公司党委书记(其间 曾任南京市国资委外派监事会主席) ;

2011 年12 月至今任南京轻纺产业(集团) 有限公司党委副书记、纪委书记兼南京轻纺企管公司党委书记. 陆志虹

1966 年2月出生 男 硕士 高级经济师

2000 年1月至

2002 年4月任江苏省淮安市物资集团公司主任兼法律顾问;

2002 年5月至

2005 年7月任江苏省南京市轻工产业(集团)有限公司党委委员、副总经理;

2005 年8月至2011 年5月任南京轻纺产业(集团)有限公司党委委员、副总经理;

2011 年6月至

2011 年7月任南京轻纺产业(集团)有限公司党委委员、副总经理兼南 京纺织企业管理公司总经理;

2011 年7月至今任南京轻纺产业(集团)有限公 司党委委员、副总经理兼南京轻纺企业管理公司总经理(法人代表) . 附件 2: 授权委托书兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席南京化纤股份有限公司

2011 年度股东大会,并代为行使表决权. 委托人签名: 委托人身份证号: 委托人持股数: 委托人股东帐户卡: 受托人签名: 受托人身份证号: 委托日期: