PDF《新疆东方环宇燃气股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》

董事会

2018 年度工作报告

1 新疆东方环宇燃气股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

2018 年,新疆东方环宇燃气股份有限公司(以下简称 公司 )董事会严格 按照《公司法》等法律法规以及证监会与上海证券交易所的监管规定和《公司章 程》、《董事会议事规则》等相关规定,本着对公司全体股东负责的精神,认真 执行股东大会的各项决议,严格履行职责,进一步完善和规范公司运作.

报告期 内,全体董事恪尽职守、勤勉尽职,为公司董事会的科学决策和规范运作做了大 量富有成效的工作,有效地保障了公司和全体股东的利益.

一、2018 年公司总体经营情况

2018 年,公司在安全管理、经营管理创新、企业抗风险能力、人才队伍建设 等方面,都取得了明显进步,积极应对复杂多变的市场形势,主动作为、开拓进 取,有效化解冬季供气矛盾,年度生产经营目标任务较好完成,经济运行好于预 期,实现持续稳定健康发展,经济活力、动力和潜力不断集聚和释放.全年实现 安全平稳供气,用户发展保持稳定,安全服务创新工作取得明显成效,全面实现 了年度安全管理目标.报告期内、公司全年实现营业收入 4.19 亿元;

其中天然 气销售实现收入 3.26 亿元;

安装业务收入

7873 万元;

供热业务收入

1060 万元.

2018 年新建次高压、中压管道 20.3 公里,低压管道 23.8 公里,燃气输配系 统运行工况更加完善,可靠的供气能力进一步提高.

2018 年全国天然气供气趋紧, 特别是进入冬季后, 公司积极响应自治区、 州、 市政府要求,为确保城市燃气平稳供应,预防和减少因上游供应单位气源紧张造 成的气量缺口或中断供气,根据保民生需要,启动和实施应急预案,突出民生优 先,必要时实施 压非保民 措施.同时,宣传和引导用户 错峰生产 ,使工 业生产用气和民生用气需求最大限度得到了保障,进一步确保了城镇居民生活和 采暖正常用气,确保了社会稳定. 为规范居民用户燃气安全检查行为,消除用气安全隐患,实行燃气安全社会 化管控,形成燃气 共同监管、综合治理、齐抓共管 的良好局面.全年安全生 产管理实现了零事故的目标. 董事会

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二、2018 年董事会日常工作情况

(一)董事会会议召开情况

2018 年共召集董事会会议

8 次, 审议议案

32 项, 各董事参会率达 100%.

2018 年共召开股东大会

3 次(2 次临时股东大会,1 次年度大会),审议议案

17 项. 相关议案均得到有效落实.

2018 年度公司共召开

8 次董事会,具体情况如下:

1、董事会于

2018 年2月9日召开了股份公司首届董事会第十六次会议,公 司共

9 名董事通过现场和通讯方式全部参会,会议审议了《2017 年度总经理工作 报告》等12 项议案;

议案全部获得审议通过,部分议案提请召开公司股东大会 审议.

2、董事会于

2018 年3月31 日召开了股份公司首届董事会第十七次会议, 公司共

9 名董事通过现场和通讯方式全部参会,会议审议并通过了《关于实施问题的议案》,并提请召开公司股东大会审议.

3、董事会于

2018 年6月19 日召开了股份公司首届董事会第十八次会议, 公司共

9 名董事通过现场和通讯方式全部参会,会议审议并通过了《关于公司及 子公司开立募集资金监管账户并签署募集资金监管协议的议案》.

4、董事会于

2018 年7月3日召开了股份公司首届董事会第十九次会议,公 司共

9 名董事通过现场和通讯方式全部参会,会议审议并通过了《关于使用募集 资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》.

5、董事会于

2018 年7月19 日召开了股份公司首届董事会第二十次会议, 公司共

9 名董事通过现场和通讯方式全部参会,会议审议并通过了《关于变更公 司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订并办理工商变更登记的 议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议 案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 等八项议案,部分议案提请召开公司股东大会审议.

6、董事会于

2018 年8月6日召开了股份公司第二届董事会第一次会议,公 司共

9 名董事通过现场和通讯方式全部参会,会议审议并通过了《关于选举公司 第二届董事会董事长的议案》等四项议案.

7、董事会于

2018 年8月29 日召开了股份公司第二届董事会第二次会议, 公司共

9 名董事通过现场和通讯方式全部参会,会议审议并通过了《关于及其摘要的议案》等三项议案. 董事会

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8、董事会于

2018 年10 月29 日召开了股份公司第二届董事会第三次会议, 公司共

9 名董事通过现场和通讯方式全部参会,会议审议并通过了《关于的议案》.

(二)2018 年董事会召集股东大会情况

2018 年度,公司董事会严格按照《公司章程》、 《股东大会议事规则》、 《董 事会议事规则》及相关法律法规有关规定,召集、召开了

3 次股东大会.具体情 况如下

1、2018 年3月1日召开了股份公司

2017 年度股东大会, 会议召开符合 《公 司法》、 《公司章程》、 《股东大会议事规则》等有关规定.会议审议通过了《关于的议案》、《关于的议 案》、《关于过往三年关联交易情况的议案》等十项议案.

2、2018 年4月15 日召开了股份公司

2018 年第一次临时股东大会,会议召 开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定.会议审 议通过了《关于实施问题的议案》.

3、2018 年8月6日召开了股份公司

2018 年第二次临时股东大会,会议召 开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定.会议审 议通过了《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》、《关于修订 并办理工商变更登记的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》等六项议案. 截至报告期末,

2018 年召开的所有股东大会议案已全部完成.

(三)信息披露工作情况 董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律法规和《公司章程》以及公司《信息披露管理办法》,认真履行 信息披露义务,提高公司规范运作水平和透明度.2018 年,公司按照规定在指定 的报刊、网络,共披露公告

25 份.公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平,能客观地反映公司发生的相关事项,确保没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏.

(四)投资者关系管理 为加强公司与投资者之间的信息沟通,进一步完善公司治理结构,切实保护 董事会

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4 投资者特别是社会公众投资者的合法权益,更好的让广大公众投资者了解公司, 董事会在

2018 年制定了《投资者关系管理制度》,且在公司内部组织相关部门 学习、实施.2018 年,公司通过现场调研、投资者服务热线、投资者开放日、投 资者邮箱、上证 E 互动平台等多渠道加强与投资者的联系和沟通,并做好未公开 信息的保密工作.

三、董事会履职情况

(一)董事会各专门委员会履职情况 报告期内,公司董事会下设的专门委员会,在召集人的主持下,按照各自........