PDF《山东海王化工股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

公告编号:2019-011 证券代码:836853 证券简称:海王股份 主办券商:东北证券 山东海王化工股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规 和 《公司章程》 的规定. 本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月16 日上午 09:30. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 公告编号:2019-011 2. 本公司董事、监事、高级管理人员. 3. 本公司聘请的北京大成(济南)律师事务所律师.

(七)会议地点 山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经济技术开发区 央子街道汉江西街

777 号).

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 ;

具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号:2019-009) .

(二)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 ;

具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告》 (公告编号:2019-010) .

(三)审议《关于

2018 年度财务决算报告的议案》 ;

具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号:2019-009) .

(四)审议《关于

2019 年度财务预算方案的议案》 ;

具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号:2019-009) .

(五)审议《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 ;

具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统信息 披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司关于

2018 年年度利润分配方案的公告》 (公告编号:2019-012) .

(六)审议《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》 ;

具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披 公告编号:2019-011 露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司

2018 年 年度报告》 (公告编号:2019-013)及《山东海王化工股份有限公司

2018 年年度 报告摘要》 (公告编号:2019-014) .

(七)审议《关于续聘

2019 年度财务审计机构的议案》 ;

具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)披露的《山东海王化工股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告》 (公告编号:2019-009) .

(八)审议《关于公司

2018 年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用 情况的专项说明》 . 具体内容详见公司于

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统信息披 露平台 (http://www.neeq.com.cn/) 披露的 《关于山东海王化工股份有限公司

2018 年度控股股东、 实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》 (公告编号: 2019-015) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授 权委托书、 营业执照复印件和出席者身份证办理登记;

2.个人股东持本人身份证、 证券账户卡、持股凭证办理登记;

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人 证券账户卡、持股凭证办理登记;

4.办理登记手续,可用信函或传真方式进行登 记,但不受理电话登记.

(二)登记时间:2019 年5月15 日08 时30 分至

09 时30 分

(三)登记地点:山东海王化工股份有限公司四楼会议室(山东省潍坊市滨海经 济技术开发区央子街道汉江西街

777 号).

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:王成广;

联系地址: 山东省潍坊市滨海经济技术开发区央子街道汉 江西街

777 号;

联系

电话:0536-7577997;

联系

邮箱:[email protected]. 公告编号:2019-011

(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理.

(三)临时提案 临时提案请于会议召开十日前提交.

五、备查文件目录

(一) 《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 ;

(二) 《山东海王化工股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》 . 特此公告. 山东海王化工股份有限公司 董事会

2019 年4月25 日