PDF《新希望六和股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公...》

1 证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2018-04 新希望六和股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、董事会会议召开情况 新希望六和股份有限公司(以下简称 公司 )第七届董事会第 二十五次会议通知于

2018 年3月20 日以电子邮件方式通知了全体董 事、监事.第七届董事会第二十五次会议于

2018 年3月28 日以通讯 表决方式召开.本次会议应参加董事

7 人,实际表决董事

7 人,会议 的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司《章程》的规定,所作决议合法有效.

二、董事会会议审议情况 本次会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议案:

(一)审议并通过了 关于对东阿六和绿佳食品有限公司增资并 搬迁新建肉鸭屠宰厂项目的议案 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 为落实公司发展战略, 促进公司食品加工业务及养殖业务的发展, 拟对孙公司东阿六和绿佳食品有限公司(以下简称 东阿老厂 )进 行增资,并将所增资金用于搬迁新建日宰杀

12 万只肉鸭屠宰厂.东 阿老厂由公司的全资子公司山东新希望六和集团有限公司 (以下简称 山东六和 )与山东东阿绿佳食品开发有限公司(以下简称 东阿

2 绿佳 ) 合资组建, 注册资本

700 万元, 其中山东六和持股比例为 55%, 东阿绿佳持股比例为 45%. 新建工厂固定资产投资总额 12,878 万元, 仍由山东六和与东阿绿佳共同出资,山东六和占比 70%,除去山东六 和在东阿老厂所占之净资产

817 万元, 山东六和在本次增资中的投资 金额为 8,197 万元(具体情况详见附件).

(二)审议并通过了 关于四川广元新建年出栏

50 万头商品猪 聚落项目的议案 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 根据公司发展战略,公司拟在四川省广元市新建年出栏

50 万头 商品猪养殖聚落,其中:祖代猪场规模 0.3 万头,父母代猪场规模 1.8 万头,保育育肥场

18 万头,项目拟投资 78,104 万元(具体情况 详见附件).

(三)审议并通过了 关于河北唐山二期新建年出栏

50 万头商 品猪聚落项目的议案 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 按照公司生猪产业发展规划, 公司拟在河北省唐山市新建年出栏

50 万头商品猪聚落养殖项目,其中:祖代猪场规模 0.3 万头,父母 代猪场规模 1.8 万头,保育育肥场规模

30 万头,项目总投资 94,649 万元.此项目为二期建设项目,唐山一期年出栏

50 万头商品猪项目 已于

2016 年6月29 日通过公司第七届董事会第三次会议审议, 目前 已进入施工准备阶段(具体情况详见附件).

(四)审议并通过了 关于广西来宾商品猪项目扩建至年出栏

70 万头规模的议案

3 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 为进一步加快公司生猪产业发展, 公司拟对广西来宾项目建筑规 模进行调整. 原项目已于

2016 年6月29 日通过公司第七届董事会第 三次会议审议, 固定资产投资 38,881 万元, 项目总投资 60,981 万元. 在此次扩建中:公猪站由

300 头调整至

450 头,父母代场由 18,000 头调整至 21,000 头,保育育肥场由 54,000 头调整至 260,000 头,调 整后该项目年出栏商品猪

70 万头以上;

调整后项目总体拟投资 104,796 万元,共计增加投资 43,815 万元(具体情况详见附件).

(五)审议并通过了 关于重庆开州新建年出栏

50 万头商品猪 聚落项目的议案 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 根据公司生猪产业发展战略,公司拟在重庆开州新建年出栏

50 万头商品猪养殖聚落,其中:祖代猪及扩繁场场规模 0.3 万头,父母 代猪场规模 1.8 万头,保育育肥场

12 万头,项目投资总额为 70,269 万元(具体情况详见附件).

(六)审议并通过了 关于湖北襄阳新建年出栏

100 万头商品猪 聚落项目的议案 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 按照公司发展战略, 公司拟在湖北襄阳市新建年出栏

100 万头商 品猪养殖聚落,其中:祖代猪及扩繁场场规模 0.6 万头,父母代猪场 规模 3.6 万头, 保育育肥场 10.8 万头, 项目拟投资 123,420 万元 (具 体情况详见附件).

(七)审议并通过了 关于成立生态链公司开展鲜鸭血运营项目

4 的议案 表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 为了促进公司食品端的业务发展,提炼公司副产品增值模式,公 司拟在山东青岛成立青岛零度达贸易有限公司(拟定名称,以工商行 政管理部门最终核准名称为准)开展鲜鸭血运营项目,项目投资金额 为300 万元(具体情况详见附件). 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会二一八年三月二十九日

5 附件:拟投资项目: 序号 项目名称 公司投资规模 (万元) 项目情况简述

1 对东阿六和绿 佳食品有限公 司增资并搬迁 新建肉鸭屠宰 厂项目 8,197 项目名称:增资并搬迁建设年 3,600 万羽肉鸭屠宰项目(以下简称 项目 ) ,由全资子公司山东新希望六和集 团有限公司(以下简称 山东六和 )及合资方山东东阿绿佳食品开发有限公司(以下简称 东阿绿佳 )对孙 公司东阿六和绿佳食品有限公司(以下简称 东阿老厂 )进行增资,并将所增资金用于搬迁新建日宰杀

12 万 只肉鸭屠宰厂. 项目地址:山东省聊城市,占地面积

115 亩. 项目投资主体:山东新希望六和集团有限公司 项目投资总额:12,877.53 万元,由山东六和与东阿绿佳共同出资,其中山东六和持股比例为 70%,除去之前 山东六和占东阿老厂之净资产

817 万元,山东六和本次投资总额共计 8,197 万元. 资金来源:自有资金 项目建成效果:项目投产后预计实现销售收入 7.07 亿元/年,实现总收益 2,975 万元/年. 对公司的影响:符合公司的发展战略规划,可以继续保持公司现有的市场份额和效益,有利于提升公司在该区 域的竞争力. 合资方有关信息: 名称:山东东阿绿佳食品开发有限公司;

公司类型:有限责任公司(自然人独资) ;

注册资本:2,000 万人民币;

住所:山东省东阿县姜楼镇驻地;

法定代表人:秦国旗;

成立日期:2006 年6月7日;

经营范围:肉制品(阿胶烧鸡)生产、销售;

畜禽收购;

房屋、机械设备租赁(依法须经批准的项目,经相关 部门批准后方可开展经营活动) .

6 序号 项目名称 公司投资规模 (万元) 项目情况简述

2 四川广元新建 年出栏

50 万头 商品猪项目 78,104 项目概况:在四川省广元市新建年出栏

50 万头商品猪养殖聚落,其中:祖代猪场规模 0.3 万头,父母代猪场 规模 1.8 万头,保育育肥场

18 万头,项目拟投资 78,104 万元. 项目投资主体:昭化新好农牧有限公司(拟定名称,以实施时工商行政管理部门最终核准名称为准) ,公司全 资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司. 承建单位:西藏新好科技有限公司 投资总额:总投资 78,104 万元,其中固定资产投资 55,004 万元,生物性资产和流动资金投资 23,100 万元. 资金来源:自有资金 生产规模:满产后,年出栏

50 万头商品猪. 项目选址:四川省广元市 收益测算:该项目年出栏合格商品猪可以达到

50 万头以上,同时能够带动饲料增量

15 万吨.

3 唐山二期新建 年出栏

50 万头 商品猪聚落项 目94,649 项目概况:在河北省唐山市新建年出栏

50 万头商品猪聚落养殖项目,其中:祖代猪场规模 0.3 万头,父母代 猪场规模 1.8 万头,保育育肥场规模

30 万头,项目总投资 94,649 万元.此项目为二期建设项目,唐山一期年 出栏

50 万头商品猪项目已于

2016 年6月29 日通过公司第七届董事会第三次会议审议,目前已进入施工准备 阶段. 项目投资主体:唐山新好农牧有限公司,公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司. 承建单位:西藏新好科技有限公司 投资总额:总投资 94,649 万元,其中固定资产投资 71,549 万元,生物性资产和流动资金投资 23,100 万元. 资金来源:自有资金 生产规模:满产后,年出栏

50 万头商品猪. 项目选址:河北省唐山市 收益测算:该项目年出栏合格育肥猪可以达到

50 万头以上,同时能够带动饲料增量

15 万吨.

7 序号 项目名称 公司投资规模 (万元) 项目情况简述

4 广西来宾商品 猪项目扩建至 年出栏

70 万头 规模 43,815 项目概况:扩建广西来宾项目,其中公猪站由

300 头调整至

450 头,父母代场由 18,000 头调整至 21,000 头, 保育育肥场由 54,000 头调整至 260,000 头,调整后该项目年出栏商品猪

70 万头以上;

项目总体拟投资 104,796 万元,共计增加投资 43,815 万元 项目投资主体:来宾新好农牧有限公司,公司全资子公司西藏新好科技有限公司的全资子公司. 承建单位:西藏新好科技有限公司 投资增加情况:固定资产增加投资 37,215 万元,流动资金增加投资 6,600 万元,共计增加投资 43,815 万元. 资金来源:股份总部借款 生产规模:满产后,年出栏

70 万头商品猪. 项目选址:广西省来宾市 收益测算:该项目年出栏合格育肥猪可以达到

70 万头以上,同时能够带动饲料增量

21 万吨.

5 重庆开州新建 年出栏

50 万头 商品猪项目 70,269 项目概况:在重庆开州新建年出栏

50 万头商品猪养殖聚落,其中:祖代........