PDF《新希望六和股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告》

证券代码:000876 证券简称:新希望 公告编号:2014-05 新希望六和股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

新希望六和股份有限公司第六届董事会第七次会议于

2014 年3月18 日以通讯表决方式召开.本次会议应参加表决董事

9 人,实际表决董事

9 人.会议的召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议 事规则》的有关规定,会议由董事以传真方式会签,审议并通过了如下议 案:

一、审议通过了"关于公司与四川新希望乳业有限公司进行关联交易 的议案" 公司之全资子公司三台新希望农牧融资担保有限公司(以下简称"三 台担保")是一家依法设立、专门从事担保业务的企业,其与本公司之关 联方四川新希望乳业有限公司(以下简称"四川新希望乳业")基于业务 发展需要,本着互惠互利、等价有偿的原则,签订合作协议. 上述协议约定三台担保为四川新希望乳业推荐的上游奶农提供银行贷 款担保,担保贷款用途由四川新希望乳业严格监管使用,主要用于购买奶 牛等生产资料.本合作协议生效后

12 个月内,三台担保为四川新希望乳业 推荐的上游奶农提供的担保总额不超过人民币 5,000 万元. 本次交易的具体内容详见公司于

2014 年3月19 日在《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于与四川新希望乳业有限公司进 行关联交易的公告》(公告编号:2014-07).公司独立董事对此发表的事 前认可意见及独立意见登载于同日巨潮资讯网. 本议案关联董事刘畅、刘永好、王航、黄代云回避表决. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,4 票回避.

二、 审议通过了 "关于授权公司及控股子公司为下属公司、 养殖场 (户) 或经销商提供担保额度的议案" 本次审议的担保总额度预计为人民币 648,550 万元(美元按汇率 6.1 折算), 占公司

2012 年度经审计净资产 1,448,729 万元的 44.77%,其中公 司的控股子公司海南澄迈新希望农牧有限公司为养殖场(户)或经销商提 供的担保总额为 5,000 万元.上述担保的授权期限为董事会审议通过后

12 个月内. 本次担保具体内容详见公司于

2014 年3月19 日在《中国证券报》、 《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于授权公司及控股子公司为下属 公司、 养殖场 (户) 或经销商提供担保额度的公告》 (公告编号: 2014-08) . 公司独立董事对此发表了同意意见,意见全文登载于同日巨潮资讯网. 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了"关于公司拟投资项目的议案" 根据公司

2014 年投资发展规划,为了促进公司饲料、养殖、屠宰及肉 制品加工等业务的发展,公司拟实施以下

8 个投资发展项目:广西桂北地 区新建年出栏

30 万头商品猪项目;

襄阳饲料公司搬迁新址建设

20 万吨饲 料厂;

印尼楠榜地区新建年产

12 万吨饲料项目;

设立新希望美好食品控股 有限公司;

青岛新希望六和食品贸易有限公司增资项目;

投资河南新大饲 料科技有限公司项目;

越南新建年产

1 万吨熟食项目;

山东东平县建设年 出栏

55 万头商品猪一体化项目.上述项目的投资总额约为人民币 113,952 万元(具体投资项目详见附件) . 表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 特此公告 新希望六和股份有限公司 董事会二一四年三月十九日 附件:公司拟投资项目 序号 项目名称 操作模式 投资规模 (万元 ) 项目情况简述1广西桂北地区新 建年出栏

30 万头 商品猪项目 独资新建 25,191 经过公司考察,广西桂北地区拥有地理气候条件、便捷交通以及靠近珠三角和东南亚地 区的区位优势.本项目主要包括:1 个2,500 头祖代猪场,3 个5,000 头父母代猪场,2 个公猪 场,办公、住宿销售平台于一体的综合区,计划

3 年建设完成.

2 襄阳饲料公司搬 迁新址建设

20 万 吨饲料厂 独资新建 4,575 根据襄州区旭东片区改造指挥部文件《关于征迁工作的函》 (襄州旭改指[2013]10 号) , 襄阳希望有限公司地处襄州区旭东片区拆迁范围.为了延续公司正常生产及公司未来发展需 要,经过多次筛选,拟定在襄州区朱庄国际物流园建设年产

20 万吨饲料生产项目.

3 印尼楠榜地区新 建年产

12 万吨饲 料厂 独资新建 8,036 目前公司在印尼已投产2家饲料厂,均销售良好. 印尼地区具有以下几点优势:市场空间巨大,人均肉食消费量少;

饲料产品利润率高于 中国国内;

印尼国内非常适合外资饲料企业发展,其优秀的饲料企业基本来自国外. 通过本项目的实施,可以进一步提高公司在印尼的市场份额,抢占印尼空白市场.

4 设立新希望六和 美好食品控股有 限公司 独资 注册资金

1 亿元 目的:为加强和完善公司食品端业务的公司法人治理结构,改变公司现有的食品板块管 理构架,搭建一个完善、广阔、专业化的发展平台,更好地进行专业化的管理,适应多变的 消费市场. 概况:注册资本金为

1 亿元人民币,由公司以现金方式出资;

选址于西藏拉萨,可以享 受税收优惠政策.

5 青岛新希望六和 食品贸易有限公 司增资项目 独资 增加注册资金 4,900 万元 目的:为了进一步发掘公司现有销售渠道资源,提升运营效率和强化销售终端管理,现 计划在集团层面成立专业化的发展平台. 概况:青岛新希望六和食品贸易有限公司是新希望六和股份有限公司之全资子公司,注 册资本为人民币

100 万元,现在主要承担公司禽肉事业部在山东区域的终端业务.根据经营 需要,现计划对其分期增资至 5,000 万元人民币,将其打造为上市公司发展肉食终端销售的 平台.

6 投资河南新大饲 料科技有限公司 项目 投资控股 3,250 项目(河南新大饲料科技有限公司)地点伊川县产业集聚区内,占地面积

80 亩,设计能 力为

18 万吨(猪料) .其原有注册资本为 1,000 万元,河南省新大牧业有限公司持有其 100% 股权. 公司与新大牧业拟对河南新大饲料科技有限公司进行增资, 其中:新希望六和出资 3,250 万元,新大牧业出资

750 万元,增资后注册资本变更为 5,000 万,新希望六和股份有限公司 持股 65%, 新大牧业持股 35%. 根据河南新大饲料科技有限公司生产线设计、 建造规模的特点, 拟将其建为为专业化的猪料加工厂, 产品定位主要针对方圆

100 公里、

100 头以上的规模猪场. 新大牧业从事大规模养猪已有

6 年历史,基地目前主要集中在洛阳周边,2013 年达到

15 万头(祖代、父母代、商品代) ,是继雏鹰、牧原之后河南省第三大养猪企业,拥有一个水平 较高的专业化管理团队.此次合作也开创了河南区域饲料、养猪两大优秀企业、两大产业合 作的先河, 与新大牧业的合作,对公司产业链的有效延伸意义深远.

7 越南新建年产

1 万吨肉制品深加 工项目 合资新建 4,200 合资公司初始注册资金 6,000 万元,其中新希望六和新加坡公司投资 4,200 万元,占比 70%;

越南合作方清化省鱼粉厂投资 1,800 万元,占比 30%. 项目计划征用土地

60 亩,总建筑面积 17,500 平方米. 产品包括:火腿肠系列产品、低温(速冻)香肠产品、低温(速冻)火腿肉制品、速冻 调理肉丸制品、中式香肠腊肉系列产品. 销售市场:主要目标市场以越南红河三角区为主导,以河内为主要目标市场,辐射海防、 清化、南定、下龙、北江、和平、越池等市区,以胡志明市为次要目标市场.

8 山东省东平县建 设年出栏

55 万头 商品猪一体化项 目 独资新建 53,800 根据公司重点发展生猪产业的战略部署,拟在山东省东平县发展聚落式运营年出栏

55 万 头商品猪的项目,项目总投资约 5.38 亿元,其中固定资产投资约 4.28 亿元,流动资金约 1.1 亿元. 该项目选址在东平县梯门镇虎山地带约

8000 亩地内,采取与德州夏津项目相似的建设运 营模式,建设

3750 头的祖代猪场和 2.65 万头父母代母猪场.该项目满负荷运作后,年对外 提供商品猪

55 万头.